La police indienne arrête le pirate informatique Sriki dans une affaire de vol Bitcoin d'une valeur de 1,3 million de dollars

La Direction de l'application des lois (ED) de l'Inde a arrêté samedi le principal suspect dans une affaire de vol Bitcoin de longue date, et a interpellé deux de ses associés à Bengaluru.

L'ED a arrêté Srikrishna, alias Sriki, ainsi que Robin Khandeval et Sunish Hegde.

Ils sont accusés d'une fraude aux cryptomonnaies d'un montant de 11,5 crores de roupies (environ 1,3 million de dollars), selon les locaux . Un tribunal spécial a accordé à la Direction de l'application des lois (ED) dix jours de détention provisoire afin d'approfondir l'enquête.

Le piratage a commencé en 2017

Cette escroquerie remonte à 2017. C'est à cette époque que Sriki et son équipe auraient piraté des sites web nationaux et internationaux et se seraient enfuis avec Bitcoin.

Parmi les cryptomonnaies volées figurait un butin provenant d'une plateforme d'échange de Dubaï, selon les enquêteurs. Ces fonds auraient ensuite été acheminés vers des personnes ayant des liens politiques dans l'État du Karnataka.

Sriki a attiré l'attention des forces de l'ordre pour la première fois en novembre 2020. Il a été arrêté pour avoir prétendument acheté du cannabis hydro sur le dark web en utilisant Bitcoin.

Les services de renseignement indiens (ED) traquent cette escroquerie Bitcoin depuis des années. La police enquête sur des transactions illégales en cryptomonnaies, des piratages informatiques et diverses irrégularités financières.

L'affaire a suscité de vives réactions politiques au Karnataka. Le 20 avril, la Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions dans 12 lieux liés aux accusés et à leurs associés.

Parmi les cibles figuraient des lieux liés à Mohammed Haris Nalapad et Omar Farook Nalapad, fils du député de Shantinagar, NA Haris. Le domicile de Mohammed Hakeeb Khan, petit-fils de l'ancien ministre de l'Union K. Rehman Khan, a également été perquisitionné.

La Direction de l'application des lois (ED) pense que Mohammed Haris et Omar Farook ont ​​profité du produit du crime. Les enquêteurs affirment que les Bitcoin piratés ont transité de la plateforme d'échange de Dubaï vers Nalapads. L'agence tracactuellement la trace numérique de ces transactions.

Des virements suspects effectués via les comptes bancaires de Hakeeb Khan ont également entraîné des perquisitions à son domicile. Les transactions entre Khan et Sriki font toujours l'objet d'une enquête dans le cadre de l'enquête plus large.

L'affaire a été transmise entre les autorités indiennes

L'enquête sur l'escroquerie Bitcoin a d'abord été menée par la brigade criminelle centrale de Bengaluru, avant d'être transférée au département des enquêtes criminelles du Karnataka.

L'ED a finalement pris le relais, utilisant la loi sur la prévention du blanchiment d'argent pour tracles flux financiers à travers les portefeuilles de cryptomonnaies et les canaux bancaires traditionnels.

Dans une autre affaire, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a récemment refusé la libération sous caution d'Abhishek Sharma. Ce dernier est accusé d'avoir mis en place un système pyramidal de cryptomonnaies qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs pour un montant de 500 crores de roupies (environ 3,6 millions de dollars), comme Cryptopolitan l'avait précédemment rapporté. La Cour a qualifié les délits économiques de « graves » en raison de leur impact sur l'économie.

À l'échelle mondiale, les pertes liées à la fraude aux cryptomonnaies ne cessent d'augmenter. Le dernier rapport annuel du FBI fait état de 11,4 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies aux États-Unis en 2025. Cela représente une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, selon Cryptopolitanl'analyse du rapport par.