La police indienne arrête le hacker Sriki dans une affaire de vol de Bitcoin d'une valeur de 1.3 M$
- L'ED (Enforcement Directorate) a arrêté le hacker Srikrishna (Sriki) et deux complices à Bengaluru au sujet d'une arnaque Bitcoin de 11,5 crore de roupies, soit environ 1,3 million de dollars, survenue en 2017.
- Cette affaire implique des personnalités politiquement connectées au Karnataka, notamment les fils d'un MLA et le petit-fils d'un ancien ministre fédéral.
- L'ED a mené des perquisitions dans 12 lieux en avril, ciblant des locaux liés à la famille Nalapad et à Mohammed Hakeeb Khan.
L'Unité de contrôle de l'Inde (ED) a arrêté le principal suspect dans une longue affaire de vol de Bitcoin samedi, entraînant deux de ses associés avec lui à Bengaluru.
L'ED a arrêté Srikrishna, connu sous le nom de Sriki, ainsi que Robin Khandeval et Sunish Hegde.
Ils font face à des accusations liées à une fraude en crypto-monnaie d'une valeur de 11,5 crore de roupies, soit environ 1,3 million de dollars, selon les médias locaux. Un tribunal spécial a accordé à l'ED 10 jours de garde à vue pour approfondir l'enquête.
Le piratage a commencé en 2017
Cette arnaque remonte à 2017. C'est à cette époque que Sriki et son équipe auraient pénétré dans des sites web nationaux et internationaux et se seraient enfuis avec du Bitcoin.
Les pièces volées comprenaient un butin provenant d'une bourse de Dubaï, selon les enquêteurs. La crypto-monnaie a ensuite été acheminée vers des personnes ayant des liens politiques au Karnataka.
Sriki est d'abord tombé sous le radar des forces de l'ordre en novembre 2020. Il a été arrêté pour avoir supposément acheté du « ganja » hydroponique sur le dark web en utilisant du Bitcoin.
L'ED de l'Inde traque cette arnaque au Bitcoin depuis des années. La police enquête sur des transactions crypto illégales, des piratages et diverses irrégularités financières.
L'affaire a suscité beaucoup de bruit politique au Karnataka. Le 20 avril, l'ED a perquisitionné 12 lieux liés aux accusés et à leurs associés.
Parmi les cibles, des lieux connectés à Mohammed Haris Nalapad et Omar Farook Nalapad, fils du député de Shantinagar N.A. Haris. Mohammed Hakeeb Khan, petit-fils de l'ancien ministre fédéral K. Rehman Khan, a également eu sa résidence perquisitionnée.
L'ED pense que Mohammed Haris et Omar Farook ont fini par recevoir les produits du crime. Les enquêteurs affirment que le Bitcoin piraté est passé de la bourse de Dubaï aux Nalapad. L'agence a tracé la piste numérique.
Des transferts d'argent suspects via les comptes bancaires de Hakeeb Khan ont déclenché des recherches dans son domicile. Les transactions entre Khan et Sriki sont toujours sous enquête dans le cadre de l'enquête plus large.
L'affaire a été transmise entre les autorités indiennes
La branche des crimes centraux de Bengaluru a géré l'affaire de Bitcoin initialement. Puis elle a été transférée au Département d'enquête criminelle du Karnataka.
L'ED a finalement pris le relais, utilisant la loi sur la prévention du blanchiment d'argent pour suivre les produits à travers les portefeuilles crypto et les canaux bancaires traditionnels.
Dans une affaire séparée, la Haute Cour du Himachal Pradesh a récemment refusé la libération sous caution à Abhishek Sharma. Il est accusé d'avoir dirigé un schéma MLM de crypto-monnaies qui aurait arnaqué plus de 80 000 investisseurs pour 500 crore de roupies, soit environ 3,6 millions de dollars, Cryptopolitan l'avait précédemment rapporté. Le tribunal a qualifié les infractions économiques de « graves » car elles touchent l'économie.
Dans le monde, les pertes dues à la fraude en crypto-monnaies continuent d'augmenter. Le dernier rapport annuel du FBI a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes en crypto-monnaies aux États-Unis en 2025. Il s'agit d'une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, selon la couverture de l'affaire par Cryptopolitan.
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FAQ
Qui est Sriki et de quoi est-il accusé ?
Srikrishna, connu sous le nom de Sriki, est un hacker de Bengaluru accusé d'avoir volé du Bitcoin sur des sites web nationaux et internationaux, y compris une plateforme crypto de Dubaï, en 2017. Il avait été arrêté pour la première fois en 2020 pour avoir utilisé du Bitcoin afin d'acheter des drogues sur le dark web.
Quelles personnalités politiques sont liées à l'arnaque au Bitcoin ?
L'ED a perquisitionné des locaux liés à Mohammed Haris Nalapad et Omar Farook Nalapad, fils du MLA du Karnataka N.A. Haris. Ils ont également fouillé la résidence de Mohammed Hakeeb Khan, petit-fils de l'ancien ministre fédéral K. Rehman Khan. Les enquêteurs affirment que les Nalapad ont reçu les fonds issus du Bitcoin volé.
Quel montant de cryptomonnaie était impliqué dans l'arnaque ?
L'affaire concerne environ 11,5 crore de roupies, soit environ 1,3 million de dollars, en transactions Bitcoin présumées illégales. L'ED continue de retracer la piste numérique complète provenant de l'échange de Dubaï piraté.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
