La polizia indiana ha arrestato l'hacker Sriki per furto Bitcoin del valore di 1,3 milioni di dollari

Sabato, la Direzione per l'Applicazione della Legge (ED) indiana ha arrestato a Bengaluru il principale sospettato in un caso di furto Bitcoin di lunga data, fermando anche due suoi complici.

L'ED ha arrestato Srikrishna, noto come Sriki, insieme a Robin Khandeval e Sunish Hegde.

i due sono accusati di una frode legata alle criptovalute per un valore di 11,5 crore di rupie, pari a circa 1,3 milioni di dollari. locali Un tribunale speciale ha concesso all'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) 10 giorni di custodia cautelare per approfondire le indagini.

L'attacco informatico è iniziato nel 2017

Questa truffa risale al 2017. In quell'anno, Sriki e la sua banda avrebbero violato siti web nazionali e internazionali, appropriandosi di Bitcoin.

Secondo gli inquirenti, tra le criptovalute rubate ce n'era una parte proveniente da un exchange di Dubai. Il denaro sarebbe poi stato trasferito a persone con legami politici nel Karnataka.

Sriki è finito per la prima volta nel mirino delle forze dell'ordine nel novembre 2020. È stato arrestato con l'accusa di aver acquistato cannabis coltivata in idroponica sul dark web utilizzando Bitcoin.

L'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) indiana sta dando la caccia a questa truffa Bitcoin da anni. La polizia sta indagando su transazioni illegali di criptovalute, attacchi hacker e varie irregolarità finanziarie.

Il caso ha suscitato grande scalpore politico nel Karnataka. Il 20 aprile, l'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) ha effettuato perquisizioni in 12 località collegate agli accusati e ai loro complici.

Tra gli obiettivi, figurano luoghi collegati a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, figli del deputato di Shantinagar NA Haris. Anche la residenza di Mohammed Hakeeb Khan, nipote dell'ex ministro dell'Unione K. Rehman Khan, è stata perquisita.

L'ED ritiene che Mohammed Haris e Omar Farook abbiano ricevuto proventi illeciti. Gli inquirenti affermano che i Bitcoin hackerati siano stati trasferiti dall'exchange di Dubai ai Nalapads. L'agenzia sta tracla traccia digitale.

Trasferimenti di denaro sospetti attraverso i conti bancari di Hakeeb Khan hanno fatto scattare perquisizioni anche nella sua abitazione. Le transazioni tra Khan e Sriki sono tuttora oggetto di indagine nell'ambito di una più ampia inchiesta.

Il caso è passato di mano tra le autorità indiane

Inizialmente, la Central Crime Branch di Bengaluru si è occupata della truffa legata Bitcoin . Successivamente, il caso è stato trasferito al Dipartimento Investigativo Criminale del Karnataka.

Alla fine, l'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) ha preso il controllo del caso, utilizzando la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro per traci proventi attraverso i portafogli di criptovalute e i canali bancari tradizionali.

In un caso separato, l'Alta Corte dell'Himachal Pradesh ha recentemente negato la libertà su cauzione ad Abhishek Sharma. È accusato di aver gestito uno schema MLM di criptovalute che avrebbe truffato oltre 80.000 investitori per 500 crore di rupie, ovvero circa 3,6 milioni di dollari, come Cryptopolitan riportato in precedenza. La corte ha definito i reati economici "gravi" perché colpiscono l'economia.

A livello globale, le perdite dovute alle frodi nel settore delle criptovalute continuano ad aumentare. L'ultimo rapporto annuale dell'FBI ha registrato perdite per 11,4 miliardi di dollari in criptovalute negli Stati Uniti nel 2025. Si tratta di un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, secondo Cryptopolitanquanto riportato da.