インド警察、130万ドル相当の Bitcoin 窃盗事件でハッカーのスリキを逮捕

インドの執行局（ED）は土曜日、長期間にわたる Bitcoin 窃盗事件の主犯格を逮捕し、ベンガルールで共犯者2人を連行した。.

執行局は、スリキという愛称で知られるスリクリシュナを、ロビン・カンデヴァルとスニッシュ・ヘッジと共に逮捕した。.

によると、彼らは1億1500万ルピー（約130万ドル）相当の仮想通貨詐欺に関与した疑いが持たれている 地元 。特別裁判所は、捜査をさらに進めるため、執行局（ED）に10日間の拘留期間を与えた。

ハッキングは2017年に始まった。

この詐欺は2017年に遡る。当時、スリキとその仲間は国内外のウェブサイトに侵入し、 Bitcoinを盗み出したとされている。.

捜査当局は、盗まれた仮想通貨の中にはドバイの取引所から盗まれたものも含まれていると考えている。これらの仮想通貨はその後、カルナータカ州の政治的つながりを持つ人物に渡ったとみられる。.

スリキが初めて法執行機関の監視対象となったのは2020年11月のことだった。彼はダークウェブ上で Bitcoinを使ってハイドロガンジャを購入した疑いで逮捕された。.

インドの執行局は、この Bitcoin 詐欺事件を長年追及している。警察は、違法な仮想通貨取引、ハッキング、および様々な金融不正行為について捜査を進めている。.

この事件はカルナータカ州で大きな政治的騒動を引き起こした。4月20日、執行局は容疑者とその関係者に関連する12か所を捜索した。.

捜索対象の中には、シャンティナガル選出の州議会議員NAハリスの息子であるモハメド・ハリス・ナラパドとオマル・ファルーク・ナラパドに関連する場所も含まれていた。また、元連邦大臣K・レーマン・カーンの孫であるモハメド・ハキーブ・カーンの自宅も捜索された。.

ED（執行局）は、モハメド・ハリスとオマル・ファルークが犯罪収益を受け取ったと考えている。捜査当局は、ハッキングされた Bitcoin がドバイの取引所からナラパド一家に送金されたと主張している。同局はデジタル上の痕跡を tracしている。.

ハキーブ・カーンの銀行口座を通じた不審な送金がきっかけとなり、彼の自宅も捜索された。カーンとスリキ間の取引は、より広範な捜査の一環として現在も調査中である。.

この事件はインド当局の間でたらい回しにされた。

当初、この Bitcoin 詐欺事件はベンガルールの中央犯罪捜査局が担当していたが、その後カルナータカ州の刑事捜査局に移管された。.

最終的にED（執行局）が捜査を引き継ぎ、資金洗浄防止法を用いて、仮想通貨ウォレットと従来の銀行チャネルを通じた資金の流れを trac。.

別の事件では、ヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所が最近、アビシェク・シャルマ氏の保釈を却下した。同氏は、仮想通貨のマルチ商法（MLM）スキームを運営し、8万人以上の投資家から50億ルピー（約360万ドル）を騙し取ったとして告発されていると、 Cryptopolitan 以前報じた。裁判所は、経済犯罪は経済に打撃を与えるため「重大」であると述べた。

世界的に、仮想通貨詐欺による損失は増加の一途を辿っている。FBIの最新の年次報告書によると、2025年には米国全体で114億ドルの仮想通貨詐欺による損失が発生したと記録されている。これは、 Cryptopolitanの報告書報道。