Un commercialista indiano perde oltre 2,2 milioni di dollari in una truffa legata al trading di criptovalute
- Un commercialista settantenne di Gwalior ha perso circa 2,2 milioni di dollari dopo essere stato avvicinato sui social media da alcuni truffatori che lo hanno attirato in una falsa piattaforma di trading di criptovalute.
- La polizia informatica del Madhya Pradesh sta tracnumeri WhatsApp, 20 conti bancari e un portale falso.
- Gli investitori con una buona conoscenza finanziaria vengono presi di mira e derubati attraverso la stessa strategia che prevede l'utilizzo dei social media e di piattaforme false.
Un commercialista indiano di 70 anni ha consegnato a dei truffatori 21,06 crore di rupie, pari a circa 2,2 milioni di dollari, dopo aver stretto amicizia con loro sui social media e averlo indirizzato verso una falsa piattaforma di trading di criptovalute. Il caso è considerato dalla polizia del Madhya Pradesh come una delle più grandi truffe di investimento online nello stato.
La vittima è Ashok Vijayvargiya, commercialista senior, che ricopre anche la carica di responsabile elettorale capo della Camera di Commercio del Madhya Pradesh.
"Ciao, sono Divya", recitava il messaggio iniziale della truffa, secondo quanto riportato dal giornale. Seguiva poi un lento processo di conquista della fiducia. Inizialmente, la vittima ha visto dei guadagni apparenti sui suoi investimenti in criptovalute grazie ai truffatori. Il suo investimento è cresciuto costantemente in seguito a questi presunti profitti, raggiungendo oltre 2,2 milioni di dollari.
Il denaro andava in una sola direzione. Gli operatori continuavano a inventare scuse per non effettuare il pagamento quando Vijayvargiya tentava di ritirare i suoi soldi. Si rese conto che i rendimenti visualizzati sullo schermo non erano mai reali.
La sezione di polizia informatica dello stato del Madhya Pradesh ha sporto denuncia contro ignoti. Il vice sovrintendente di polizia responsabile della sezione è Sanjeev Nayan Sharma.
Secondo il Free Press Journal, gli stanno tecnica tracdi 20 conti bancari, tre numeri WhatsApp e l'URL del portale di trading fasullo. Prima di procedere con le attività illecite, la squadra intende seguire la traccia IP e bloccare i conti associati.
Lo stesso schema si ripete in tutti gli stati indiani
Divyesh Patel, un ingegnere informatico di 29 anni, è stato arrestato dalla sezione crimini informatici della città di Surat, nel Gujarat. Una persona che ha sporto denuncia per una truffa ha perso oltre 72,73 lakh di rupie, pari a circa 76.000 dollari, dopo essere stata indotta con l'inganno a fare trading di criptovalute tramite Telegram.
La vittima è stata indirizzata verso un sito web di trading fraudolento, dove le sono stati promessi enormi profitti, proprio come a Gwalior. Dopodiché, i fondi sono scomparsi, trasferendosi su una serie di altri conti.
Secondo la polizia, 17 lakh di rupie, ovvero circa 17.700 dollari, del denaro della vittima sono finiti sul conto bancario di Patel presso la IDBI Bank. In cambio di una commissione del 2% sulle transazioni, Patel avrebbe affittato il suo conto bancario a un complice latitante. Lo stesso conto è già comparso in otto denunce per frode informatica provenienti da diversi stati, hanno riferito gli investigatori all'agenzia di stampa IANS.
Questo è collegato a una presunta frode di 24,72 crore di rupie, ovvero circa 2,5 milioni di dollari. Patel è stato incriminato dalla polizia di Surat ai sensi della Sezione 66(D) dell'Information Technology (Amendment) Act, 2008 e di diverse sezioni del Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
Secondo Cryptopolitan, a maggio l'Enforcement Directorate ha arrestato l'hacker di Bengaluru Srikrishna, noto anche come Sriki, in relazione a un Bitcoin del valore di circa 11,5 crore di rupie, ovvero 1,3 milioni di dollari. Secondo Cryptopolitan, nel 2025 l'FBI ha registrato perdite di criptovalute per 11,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.
L'arresto è stato accompagnato da un avvertimento della sezione crimini informatici di Surat. La polizia ha consigliato ai cittadini di verificare qualsiasi offerta non richiesta relativa a criptovalute, trading azionario o forex. Ha inoltre raccomandato di abbandonare e bloccare gruppi Telegram o WhatsApp sconosciuti e di considerare i modesti guadagni iniziali come un'esca.
Inoltre, hanno consigliato alle persone di segnalare immediatamente i casi sospetti di frode tramite la linea telefonica di assistenza per i crimini informatici e hanno messo in guardia dall'inviare denaro a sconosciuti incontrati sui social media o sui siti di incontri.
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Domande frequenti
Chi è stato vittima della truffa legata alle criptovalute a Gwalior?
Ashok Vijayvargiya, un commercialista settantenne e responsabile elettorale della Camera di Commercio del Madhya Pradesh, sarebbe stato truffato per 21,06 crore di rupie, pari a circa 2,2 milioni di dollari.
Come hanno fatto i truffatori a mettere in atto la frode?
Hanno stretto amicizia con la vittima sui social media, le hanno mostrato falsi profitti iniziali derivanti dal trading di criptovalute per conquistare la sua fiducia e l'hanno spinta a investire somme ingenti, per poi rifiutarsi di restituirle il denaro quando ha tentato di prelevarlo.
Che cosa sta facendo la polizia in merito al caso?
La sezione di polizia informatica dello stato del Madhya Pradesh ha aperto un'indagine contro ignoti e sta conducendo un'inchiesta tecnica.
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Randa Moses
Randa Moses è redattrice e reporter presso Cryptopolitan dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e attacchi hacker. Lavora nel settore delle criptovalute dal 2017 e ha ricoperto ruoli presso Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettrica edtronpresso l'Università di Bradford.
