Un commercialista chartered indiano perde oltre 2,2 milioni di dollari in una truffa di trading crypto
- Un commercialista iscritto all'albo di 70 anni a Gwalior ha perso circa 2,2 milioni di dollari dopo che dei truffatori si sono finti suoi amici sui social media e lo hanno indotto a utilizzare una piattaforma falsa di trading di criptovalute.
- La polizia cyber della Madhya Pradesh sta tracciando i numeri WhatsApp, 20 conti bancari e un portale falso.
- Gli investitori finanziariamente esperti vengono presi di mira e svuotati delle loro risorse seguendo la stessa strategia: dai social media alla piattaforma falsa.
Un contabile certificato indiano di 70 anni ha dato ai truffatori ₹21,06 crore, circa 2,2 milioni di dollari, dopo che sono diventati suoi amici sui social media e lo hanno condotto su una piattaforma di trading di criptovalute falsa. Il caso è considerato dalla polizia del Madhya Pradesh una delle più grandi truffe di investimenti online nello stato.
Il senior CA Ashok Vijayvargiya è la vittima. Inoltre, ricopre la carica di Chief Returning Officer della Madhya Pradesh Chamber of Commerce.
"Ciao, sono Divya", diceva il messaggio iniziale della truffa, secondo il giornale. È seguita una truffa di fiducia a lenta costruzione. Ha visto guadagni iniziali sui suoi investimenti in criptovalute dai truffatori. Il suo investimento è aumentato costantemente grazie a questi presunti profitti, raggiungendo oltre 2,2 milioni di dollari.
I soldi sono andati solo in una direzione. Gli operatori hanno continuato a trovare scuse per trattenere il pagamento quando Vijayvargiya ha tentato di prelevare i suoi soldi. I rendimenti sul suo schermo non erano mai reali, si è reso conto.
La State Cyber Cell del Madhya Pradesh ha sporto denuncia contro sospetti anonimi. Il DSP responsabile della cella è Sanjeev Nayan Sharma.
Secondo il Free Press Journal, ha dichiarato che gli investigatori stanno conducendo un tracciamento tecnico di 20 conti bancari, tre numeri WhatsApp e l'URL del portale di trading falso. Prima che gli operatori procedano, il team vuole seguire la traccia IP e congelare i conti associati.
Lo stesso modello si ripete in diversi stati indiani
Divyesh Patel, un ingegnere software di 29 anni, è stato detenuto dalla City Cyber Crime Cell di Surat, Gujarat. Un denunciante nella truffa degli investimenti online ha perso oltre ₹72,73 lakh, circa 76.000 dollari, dopo essere stato indotto a scambiare criptovalute tramite Telegram.
La vittima è stata indirizzata verso un sito web di trading fraudolento e le sono stati promessi profitti enormi, proprio come a Gwalior. Successivamente, i fondi sono scomparsi in una serie di altri conti.
Secondo la polizia, ₹17 lakh, circa 17.700 dollari, del denaro della vittima sono finiti sul conto IDBI Bank di Patel. In cambio di una commissione del 2% sulle transazioni, avrebbe affittato il suo conto bancario a un complice fuggitivo. Lo stesso conto è già apparso in otto denunce per frode informatica provenienti da diversi stati, hanno detto agli investigatori di IANS.
Questo è collegato a 24,72 crore di rupie indiane, pari a circa 2,5 milioni di dollari, in presunta frode. Patel è stato accusato dalla polizia di Surat ai sensi dell'articolo 66(D) dell'Information Technology (Amendment) Act, 2008 e di diversi articoli del Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
Secondo Cryptopolitan, l'Enforcement Directorate ha detenuto l'hacker di Bengaluru Srikrishna, noto anche come Sriki, a maggio in connessione con un caso di furto di Bitcoin del valore di circa ₹11,5 crore, ovvero 1,3 milioni di dollari. Secondo la copertura di Cryptopolitan di quel rapporto, l'FBI ha registrato 11,4 miliardi di dollari di perdite in criptovalute negli USA nel 2025, un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.
L'arresto è stato accompagnato da un avvertimento della Cyber Crime Cell di Surat. La polizia ha consigliato di verificare qualsiasi offerta non sollecitata relativa a criptovalute, trading di azioni o forex. Ha consigliato di lasciare e bloccare gruppi Telegram o WhatsApp sconosciuti e di considerare i rendimenti iniziali modesti come un'esca.
Inoltre, ha consigliato di segnalare immediatamente le frodi sospette tramite l'hotline per la cybercriminalità e ha messo in guardia dall'invio di denaro a sconosciuti incontrati sui social media o sui siti di matrimonio.
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Domande frequenti
Chi è stato truffato nello scandalo delle criptovalute di Gwalior?
Ashok Vijayvargiya, un senior chartered accountant di 70 anni e Ufficiale Elettorale Capo della Camera di Commercio della Madhya Pradesh, sarebbe stato ingannato per una somma di 21,06 crore di rupie, pari a circa 2,2 milioni di dollari.
Come hanno agito i truffatori per realizzare il raggiro?
Si sono finti amici della vittima sui social media, gli hanno mostrato rendimenti finti iniziali sul trading di criptovalute per costruire fiducia, spingendolo a investire somme maggiori, per poi rifiutarsi di restituirgli i soldi quando ha tentato di prelevarli.
Cosa sta facendo la polizia riguardo al caso?
La State Cyber Cell della Madhya Pradesh ha aperto un fascicolo contro un imputato sconosciuto e sta conducendo un'indagine tecnica.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
