Contador indiano perde mais de US$ 2,2 milhões em golpe com criptomoedas
- Um contador de 70 anos em Gwalior perdeu cerca de US$ 2,2 milhões depois que golpistas se aproximaram dele nas redes sociais e o atraíram para uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas.
- A polícia cibernética de Madhya Pradesh está tracnúmeros do WhatsApp, 20 contas bancárias e um portal falso.
- Investidores com conhecimento financeiro estão sendo alvo de golpes e explorados através da mesma estratégia que usa redes sociais para criar plataformas falsas.
Um contador indiano de 70 anos entregou ₹21,06 crore (cerca de US$ 2,2 milhões) a golpistas depois que eles se tornaram seus amigos nas redes sociais e o levaram a uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas. O caso é considerado pela polícia de Madhya Pradesh como um dos maiores golpes de investimento online do estado.
O contador sênior Ashok Vijayvargiya é a vítima. Além disso, ele atua como Chefe da Comissão Eleitoral da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh.
“Olá, meu nome é Divya”, dizia a mensagem inicial do golpe, segundo o jornal. Em seguida, aplicava-se um golpe gradual para ganhar a confiança da vítima. Ela viu ganhos iniciais em suas criptomoedas, obtidos por meio de golpistas. Seu investimento aumentou constantemente como resultado desses lucros aparentes, chegando a mais de US$ 2,2 milhões.
O dinheiro só ia em uma direção. Os operadores inventavam desculpas para reter o pagamento quando Vijayvargiya tentava sacar seu dinheiro. Ele percebeu que os rendimentos que apareciam na tela nunca eram reais.
A Unidade Estadual de Crimes Cibernéticos de Madhya Pradesh abriu um processo contra suspeitos não identificados. O delegado responsável pela unidade é Sanjeev Nayan Sharma.
Segundo o Free Press Journal, ele afirmou que os investigadores estão realizando tracde 20 contas bancárias, três números de WhatsApp e o URL do portal de negociação falso. Antes de prosseguir com as investigações, a equipe pretende seguir o rastro do IP e bloquear as contas associadas.
O mesmo padrão se repete em todos os estados indianos
Divyesh Patel, um engenheiro de software de 29 anos, foi detido pela Unidade de Crimes Cibernéticos da cidade de Surat, em Gujarat. Uma vítima do golpe perdeu mais de ₹72,73 lakh (cerca de US$ 76.000) após ser enganada a negociar criptomoedas via Telegram.
A vítima foi levada a um site de negociação fraudulento com a promessa de lucros exorbitantes, tal como em Gwalior. Depois disso, os fundos desapareceram em diversas outras contas.
Segundo a polícia, ₹17 lakh (cerca de US$ 17.700) do dinheiro da vítima foram parar na conta bancária de Patel no IDBI Bank. Em troca de uma comissão de 2% sobre as transações, ele teria alugado sua conta bancária para um cúmplice foragido. A mesma conta já apareceu em oito denúncias de fraude cibernética em vários estados, disseram investigadores à IANS.
Isso está relacionado a uma suposta fraude de ₹24,72 crore, ou cerca de US$ 2,5 milhões. Patel foi indiciado pela polícia de Surat com base no Artigo 66(D) da Lei de Tecnologia da Informação (Emenda) de 2008 e em vários artigos da Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023.
Segundo o Cryptopolitan, a Diretoria de Execução (Enforcement Directorate) deteve o hacker de Bengaluru Srikrishna, também conhecido como Sriki, em maio, em conexão com um Bitcoin avaliado em aproximadamente ₹11,5 crore (cerca de US$ 1,3 milhão). De acordo com a Cryptopolitansobre o caso, o FBI registrou US$ 11,4 bilhões em perdas com criptomoedas nos EUA em 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
A prisão foi acompanhada de um alerta da Unidade de Crimes Cibernéticos de Surat. A polícia aconselhou as pessoas a verificarem quaisquer ofertas não solicitadas relacionadas a criptomoedas, negociação de ações ou forex. Recomendaram também que abandonassem e bloqueassem grupos desconhecidos no Telegram ou WhatsApp e que considerassem retornos iniciais modestos como isca.
Além disso, aconselharam as pessoas a denunciarem imediatamente qualquer suspeita de fraude através da linha direta de combate a crimes cibernéticos e alertaram para que não enviassem dinheiro a estranhos que conheceram nas redes sociais ou em sites de relacionamento.
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Perguntas frequentes
Quem foi vítima do golpe de criptomoedas em Gwalior?
Ashok Vijayvargiya, um contador público sênior de 70 anos e chefe da comissão eleitoral da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, teria sido enganado em ₹21,06 crore, ou cerca de US$ 2,2 milhões.
Como os golpistas executaram o golpe?
Eles se aproximaram da vítima nas redes sociais, mostraram a ela falsos retornos iniciais em negociações de criptomoedas para ganhar sua confiança e a pressionaram a investir quantias maiores, recusando-se depois a liberar seu dinheiro quando ela tentou retirá-lo.
O que a polícia está fazendo em relação ao caso?
A Unidade Cibernética do Estado de Madhya Pradesh registrou um caso contra um acusado desconhecido e está conduzindo uma investigação técnica.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter da Cryptopolitan onde cobre tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e ataques cibernéticos. Ela trabalha no universo das criptomoedas desde 2017, tendo atuado na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa é formada em Engenharia Elétrica etronpela Universidade de Bradford.
