Contador público indiano perde mais de US$ 2,2 milhões em golpe de negociação de criptomoedas

Um contador público indiano de 70 anos deu aos golpistas ₹21,06 crores, ou cerca de US$ 2,2 milhões, depois que eles se tornaram amigos dele nas redes sociais e o levaram a uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas. O caso é considerado pela polícia de Madhya Pradesh como um dos maiores golpes de investimento online no estado.

O sênior CA Ashok Vijayvargiya é a vítima. Além disso, ele serve como Oficial Principal de Retorno da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh.

“Olá, esta é Divya”, dizia a mensagem inicial do golpe, de acordo com o jornal. Seguiu-se um golpe de confiança de construção lenta. Ele viu ganhos iniciais em suas participações de criptomoedas com os golpistas. Seu investimento aumentou constantemente como resultado desses lucros aparentes, ultrapassando US$ 2,2 milhões.

O dinheiro só foi em uma direção. Os operadores continuavam inventando desculpas para reter o pagamento quando Vijayvargiya tentava sacar seu dinheiro. Os retornos em sua tela nunca foram reais, ele percebeu.

A Célula Cibernética do Estado de Madhya Pradesh registrou um caso contra suspeitos anônimos. O DSP responsável pela célula é Sanjeev Nayan Sharma.

De acordo com o Free Press Journal, ele declarou que os investigadores estão realizando o rastreamento técnico de 20 contas bancárias, três números de WhatsApp e a URL do portal de negociação falso. Antes que os operadores prossigam, a equipe deseja seguir o rastro de IP e congelar as contas associadas.

O mesmo modelo se repete em estados indianos

Divyesh Patel, um engenheiro de software de 29 anos, foi detido pela Célula de Crimes Cibernéticos da Cidade em Surat, Gujarat. Um denunciante em um golpe de investimento online perdeu mais de ₹72,73 lakhs, ou cerca de US$ 76.000, após ser enganado a negociar criptomoedas via Telegram.

A vítima foi levada a um site de negociação fraudulento e prometeu lucros enormes, assim como em Gwalior. Depois disso, os fundos desapareceram em uma série de outras contas.

De acordo com a polícia, ₹17 lakhs, ou cerca de US$ 17.700 do dinheiro da vítima, acabaram na conta do IDBI Bank de Patel. Em troca de um corte de 2% nas transações, ele supostamente alugou sua conta bancária para um cúmplice fugitivo. A mesma conta já apareceu em oito queixas de fraude cibernética de vários estados, disseram os investigadores à IANS.

Isso está conectado a ₹24,72 crores, ou cerca de US$ 2,5 milhões, em alegada fraude. Patel foi acusado pela polícia de Surat sob a Seção 66(D) da Lei de Tecnologia da Informação (Emenda) de 2008 e várias seções do Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023.

De acordo com a Cryptopolitan, a Diretoria de Aplicação da Lei deteve o hacker de Bengaluru Srikrishna, também conhecido como Sriki, em maio, em conexão com um caso de roubo de Bitcoin avaliado em aproximadamente ₹11,5 crores, ou US$ 1,3 milhão. De acordo com a cobertura da Cryptopolitan sobre esse relatório, o FBI registrou perdas de US$ 11,4 bilhões em criptomoedas nos EUA em 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

A prisão foi acompanhada por um aviso da Célula de Crimes Cibernéticos de Surat. A polícia aconselhou as pessoas a confirmarem qualquer oferta não solicitada relacionada a criptomoedas, negociação de ações ou forex. Eles aconselharam sair e bloquear grupos desconhecidos do Telegram ou WhatsApp e ver retornos iniciais modestos como isca.

Além disso, eles aconselharam as pessoas a denunciarem suspeitas de fraude imediatamente através da linha direta de crimes cibernéticos e alertaram contra o envio de dinheiro para estranhos que conheceram nas redes sociais ou sites de casamento.