印度注册会计师在加密货币交易骗局中损失超过220万美元

一名70岁的印度注册会计师在社交媒体上结识了骗子，并被他们引诱到一个虚假的加密货币交易平台，最终落入骗子手中，损失了21.06亿卢比（约合220万美元）。中央邦警方认为此案是该邦历史上最大的网络投资诈骗案之一。.

资深注册会计师阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚是受害者。此外，他还担任中央邦商会首席选举官。.

据报道，诈骗电话的开头信息是：“你好，我是迪维娅。”随后，骗子们开始逐步建立信任。他最初从骗子那里获得了加密货币收益。由于这些看似丰厚的利润，他的投资稳步增长，最终超过了220万美元。.

钱只流向了一个方向。当维贾伊瓦尔吉亚试图提现时，运营商总是找各种借口拒绝支付。他这才意识到，屏幕上显示的收益根本就不是真的。.

中央邦网络犯罪调查科已对匿名嫌疑人立案调查。该科负责人是警司桑吉夫·纳扬·夏尔马。.

据《自由新闻日报》报道，他 表示 ，调查人员正在对20个银行账户、3个WhatsApp号码以及虚假交易网站的网址进行技术 trac。在相关人员采取行动之前，调查小组希望追踪IP地址并冻结相关账户。

印度各邦都采用了相同的模板。

29岁的软件工程师迪维耶什·帕特尔（Divyesh Patel）被古吉拉特邦苏拉特市网络犯罪调查科拘留。一名受害者在网络投资 诈骗案 被骗通过Telegram进行加密货币交易，损失超过727.3万卢比（约合7.6万美元）。

受害者被引诱到一个诈骗交易网站，并被承诺巨额利润，就像在瓜廖尔发生的那样。之后，资金被转移到了一系列其他账户中。.

警方称，受害者170万卢比（约合1.77万美元）的钱最终流入了帕特尔的印度工业发展银行（IDBI Bank）账户。据称，帕特尔以2%的交易佣金为交换，将自己的银行账户出租给了在逃同伙。调查人员告诉印度亚洲新闻社（IANS），该账户此前已出现在来自不同邦的八起网络诈骗案件中。

这起案件涉及金额高达24.72亿卢比（约合250万美元）的涉嫌诈骗。帕特尔被苏拉特警方以2008年《信息技术（修正）法》第66(D)条和2023年《印度法律汇编》多项条款起诉。.

据 Cryptopolitan，印度执法局 拘留了 班加罗尔黑客Srikrishna（又名Sriki），他涉嫌 Bitcoin 价值约1150万卢比（约合130万美元）的 Cryptopolitan对该报道还指出，美国联邦调查局（FBI）预计，到2025年，美国加密货币损失将达到114亿美元，比上一年增长22%。

此次逮捕行动的同时，苏拉特网络犯罪调查组也发出警告。警方建议民众对任何主动提供的加密货币、股票交易或外汇交易信息都应谨慎核实。他们建议民众退出并屏蔽不熟悉的Telegram或WhatsApp群组，并将早期看似微薄的回报视为诱饵。.

此外，他们建议人们立即通过网络犯罪热线举报可疑的诈骗行为，并告诫人们不要向在社交媒体或婚恋网站上认识的陌生人汇款。.