印度特许会计师在加密货币交易骗局中损失超过 220 万美元

一名 70 岁的印度特许会计师在欺诈分子通过社交媒体与他成为朋友并引导他使用虚假的加密货币交易平台后，被骗走了 21.06 亿卢比（约 220 万美元）。中邦警察将此案视为该邦最大的在线投资骗局之一。

资深会计师 Ashok Vijayvargiya 是受害者。此外，他还担任中邦商会的首席返回官。

据该报报道，骗局的开场信息是：“你好，我是 Divya。”随后是一场缓慢建立的信任骗局。他看到欺诈分子显示的加密货币持仓早期收益。由于这些看似利润，他的投资稳步增加，最终超过 220 万美元。

资金只进不出。当 Vijayvargiya 试图提取资金时，运营商不断找借口推迟支付。他意识到屏幕上的回报从未真实存在。

中邦邦网络犯罪小组对匿名嫌疑人立案。该小组负责人 DSP 是 Sanjeev Nayan Sharma。

据《Free Press Journal》报道，他 表示 调查人员正在对 20 个银行账户、三个 WhatsApp 号码以及虚假交易门户的 URL 进行技术追踪。在运营商采取行动之前，团队希望追踪 IP 轨迹并冻结相关账户。

相同的模板在印度各州重复上演

29 岁的软件工程师 Divyesh Patel 被古吉拉特邦苏拉特市网络犯罪小组拘留。一名在线投资 骗局 的投诉人因被诱骗通过 Telegram 交易加密货币，损失了超过 72.73 卢比（约 76,000 美元）。

受害者被引导至一个欺诈性交易网站，并承诺巨额利润，就像在 Gwalior 一样。随后，资金消失在一系列其他账户中。

据 警方 称，受害者资金的 17 万卢比（约 17,700 美元）进入了 Patel 的 IDBI 银行账户。据称，他为了获得交易金额的 2% 分成，将自己的银行账户租给了一名在逃同伙。调查人员告诉 IANS，该账户已出现在来自各州的八起网络欺诈投诉中。

这与涉嫌欺诈的 24.72 亿卢比（约 250 万美元）有关。苏拉特警察根据 2008 年《信息技术（修正案）法》第 66(D) 条以及 2023 年《印度刑法典》的若干条款对 Patel 提起诉讼。

据 Cryptopolitan 报道，执法局 于 5 月拘留 了班加罗尔黑客 Srikrishna（又名 Sriki），这与一起价值约 11.5 亿卢比（约 130 万美元）的比特币盗窃案有关。根据 Cryptopolitan 对该报道的覆盖，FBI 记录显示 2025 年美国加密货币损失达 114 亿美元，较前一年增长 22%。

逮捕行动伴随着苏拉特网络犯罪小组的警告。警方建议人们确认任何与加密货币、股票交易或外汇相关的未经请求的报价。他们建议离开并屏蔽不熟悉的 Telegram 或 WhatsApp 群组，并将 modest 的早期回报视为诱饵。

此外，他们建议人们通过网络犯罪热线立即举报可疑欺诈，并警告不要向在社交媒体或婚恋网站上认识的陌生人汇款。