인도 공인회계사가 암호화폐 거래 사기로 220만 달러 이상 손실을 입었습니다

70세 인도 공인회계사가 소셜 미디어에서 친구를 맺은 사기꾼들에게 속아 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 이용해 21억 600만 루피(약 220만 달러)를 잃었습니다. 마드야프라데시 주 경찰은 이 사건을 주 내 최대 규모의 온라인 투자 사기 사건 중 하나로 보고 있습니다.

피해자는 공인회계사(CA)인 아쇼크 비자이바르기야입니다. 그는 또한 마드야프라데시 상공회의소의 선거관리위원장을 맡고 있습니다.

"안녕하세요, 저는 디비야입니다."라는 사기 메시지로 시작했다고 신문은 전했다. 이후 사기 수법은 서서히 신뢰를 구축해 나갔다. 피해자는 사기꾼들에게서 받은 암호화폐 투자로 초기에 수익을 얻는 것처럼 보였다. 이러한 수익 덕분에 그의 투자금은 꾸준히 증가하여 220만 달러가 넘는 금액에 이르렀다.

돈은 오직 한 방향으로만 흘러갔다. 비자이바르기야가 돈을 인출하려고 할 때마다 운영자들은 지급을 보류하기 위해 온갖 핑계를 댔다. 화면에 표시된 수익은 결코 진짜가 아니었다는 것을 그는 깨달았다.

마드야프라데시 주 사이버 범죄 수사팀은 신원 미상의 용의자들을 상대로 소송을 제기했습니다. 해당 수사팀의 책임자는 산지브 나얀 샤르마 경감입니다.

프리 프레스 저널에 따르면, 그는 수사관들이 20개의 은행 계좌, 3개의 왓츠앱 번호, 그리고 가짜 거래 포털의 URL에 대한 기술적 trac. 수사팀은 조치를 취하기 전에 IP 주소를 추적하여 관련 계좌를 동결할 계획입니다. 을 진행하고 있다고 밝혔습니다

인도의 모든 주에서 동일한 템플릿이 반복됩니다

29세 소프트웨어 엔지니어인 디비예시 파텔이 구자라트주 수랏시 사이버 범죄 수사대에 체포되었습니다. 온라인 투자 사기 텔레그램을 통해 암호화폐 거래에 속아 727만 3천 루피(약 7만 6천 달러) 이상을 잃었습니다.

피해자는 괄리오르에서와 마찬가지로 사기성 거래 웹사이트에 유인되어 막대한 수익을 약속받았습니다. 이후 자금은 여러 다른 계좌로 흘러 들어가 사라졌습니다.

경찰 에 따르면 피해자의 돈 170만 루피(약 1만 7700달러)가 파텔의 IDBI 은행 계좌로 입금되었습니다. 파텔은 거래액의 2%를 수수료로 받는 조건으로 자신의 은행 계좌를 도주 중인 공범에게 임대해 준 것으로 알려졌습니다. 수사관들은 IANS 통신에 해당 계좌가 이미 여러 주에서 발생한 8건의 사이버 사기 사건에 연루되었다고 밝혔습니다.

이는 약 24억 7200만 루피(미화 약 250만 달러) 규모의 사기 혐의와 관련이 있습니다. 파텔은 수랏 경찰에 의해 2008년 정보기술법 개정안 제66조(D)항 및 2023년 인도 법률의 여러 조항에 따라 기소되었습니다.

에 따르면 Cryptopolitan, 미국 집행국(Enforcement Directorate)은 지난 5월 약 11억 5천만 루피(미화 130만 달러) 상당의 과 관련하여 벵갈루루 Bitcoin 에 따르면 Cryptopolitan, FBI는 2025년 미국 내 암호화폐 손실액이 114억 달러에 달할 것으로 집계했으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다. ​​절도 사건 출신 해커 스리크리슈나(Srikrishna, 일명 Sriki)를 체포했습니다. 의 해당 보도

이번 체포와 함께 수랏 사이버 범죄 수사대는 경고를 발령했습니다. 경찰은 암호화폐, 주식 거래 또는 외환 거래와 관련된 의심스러운 제안에 대해 반드시 확인하도록 당부했습니다. 또한, 알 수 없는 텔레그램이나 왓츠앱 그룹은 탈퇴하거나 차단하고, 초기 소액 수익은 미끼로 간주해야 한다고 조언했습니다.

또한, 그들은 사람들에게 사이버 범죄 신고 핫라인을 통해 사기가 의심되는 경우 즉시 신고할 것을 권고했으며, 소셜 미디어나 결혼 정보 사이트에서 만난 낯선 사람에게 돈을 보내지 말 것을 경고했습니다.