인도 공인회계사, 암호화폐 거래 사기로 220만 달러 이상 손실

70세 인도 회계법인(CA)은 소셜 미디어에서 사기꾼들과 친구가 된 후 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도되어 ₹21.06 crore(약 $2.2 million)를 건넸습니다. 이 사건은 마드hya 프라데시 경찰에 의해 주 내 최대 규모의 온라인 투자 사기 중 하나로 간주됩니다.

시니어 CA Ashok Vijayvargiya가 피해자입니다. 또한 그는 마드hya 프라데시 상공회의소의chief Returning Officer를 맡고 있습니다.

“안녕하세요, 디비아입니다.” 사기의 시작 메시지는 이렇게 시작되었습니다. 이는 신문을 통해 전해진 내용입니다. 천천히 신뢰를 쌓는 사기가 이어졌습니다. 그는 사기꾼들로부터 암호화폐 보유액에서 초기 수익을 보았습니다. 이러한 겉보기 수익으로 인해 투자가 꾸준히 증가하여 최종적으로 $2.2 million 이상에 도달했습니다.

자금은 한 방향으로만 이동했습니다. Vijayvargiya가 출금을 시도했을 때 운영자들은 지급을 보류하기 위한 변명을 계속 늘어놓았습니다. 그는 화면상의 수익이 결코 실제가 아니라는 것을 깨달았습니다.

마드hya 프라데시 주 사이버 셀은 익명 피의자들을 상대로 사건을 접수했습니다. 해당 셀을 담당하는 DSP는 Sanjeev Nayan Sharma입니다.

Free Press Journal에 따르면, 그는 밝혔습니다. 조사관들은 20개의 은행 계좌, 3개의 WhatsApp 번호 및 가짜 거래 포털의 URL에 대한 기술적 추적을 진행하고 있습니다. 운영자가 조치를 취하기 전에 팀은 IP 추적을 따라 관련 계정을 동결하고자 합니다.

같은 템플릿이 인도 전역의 주에서 반복됩니다

29세 소프트웨어 엔지니어인 Divyesh Patel은 구자라트주 수라트의 City Cyber Crime Cell에 의해 구금되었습니다. 온라인 투자 사기의 피해자는 Telegram을 통해 암호화폐 거래를 하도록 속아 ₹72.73 lakh(약 $76,000) 이상을 잃었습니다.

피해자는 Gwalior에서와 마찬가지로 사기성 거래 웹사이트로 유도되어 막대한 수익을 약속받았습니다. 이후 자금은 일련의 다른 계좌로 사라졌습니다.

경찰에 따르면, 피해자의 자금 중 ₹17 lakh(약 $17,700)이 Patel의 IDBI Bank 계좌로 유입되었습니다. 그는 거래의 2%를 커미션으로 받기 위해 도피 중인 공범에게 자신의 은행 계좌를 임대했다고 혐의받습니다. 조사관들은 IANS에 동일한 계좌가 이미 여러 주에서 8건의 사이버 사기 신고에 등장했다고 밝혔습니다.

이 사건은 alleged fraud 금액인 ₹24.72 crore(약 $2.5 million)과 관련이 있습니다. Surat 경찰은 Patel을 2008년 정보기술(개정)법 제66(D)조 및 2023년 바라티야 냐야 산히타의 여러 조항에 따라 기소했습니다.

Cryptopolitan에 따르면, 집행국(Enforcement Directorate)은 약 ₹11.5 crore(약 $1.3 million) 상당의 비트코인 절도 사건과 관련하여 5월 벵갈루루 해커 Srikrishna(일명 Sriki)를 구금했습니다. Cryptopolitan의 해당 보도에 따르면, FBI는 2025년 미국에서 암호화폐 손실액 1,140억 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다.

체포와 함께 Surat 사이버 범죄 셀은 경고를 발했습니다. 경찰은 암호화폐, 주식 거래 또는 외환과 관련된 불청객 제안에 대해 확인하도록 조언했습니다. 그들은 낯선 Telegram 또는 WhatsApp 그룹을 떠나 차단하고, 작은 초기 수익을 미끼로 간주할 것을 조언했습니다.

또한 그들은 사이버 범죄 핫라인을 통해 즉시 사기를 신고하고, 소셜 미디어나 결혼 웹사이트에서 만난 낯선 사람에게 돈을 보내지 않도록 경고했습니다.