- グワイヨールの70歳の会計士は、詐欺師がソーシャルメディアで彼と友人になり、偽の暗号通貨取引プラットフォームに誘導した結果、約220万ドルを失った。
- マッドハイヤ・プラデシュのサイバーパオリシは、WhatsAppの番号、20の銀行口座、および偽のポータルを追跡しています。
- 金融に精通した投資家が、同じソーシャルメディアから偽のプラットフォームへと誘導され、資金が奪われている。
70歳のインドの公認会計士は、詐欺師がソーシャルメディアで友人になり、偽の暗号通貨取引プラットフォームに誘導したため、21.06ラック（約220万ドル）を奪われました。この事件は、マディヤ・プラデーシュ警察によって同州で最大のオンライン投資詐欺の一つと見なされています。
被害者はシニアCAのAshok Vijayvargiya氏です。さらに、彼はマディヤ・プラデーシュ商工会議所のChief Returning Officerも務めています。
「こんにちは、Divyaです」と、詐欺の最初のメッセージは紙によると述べていました。徐々に信頼を築くトリックが続きました。彼は詐欺師から暗号通貨保有の初期利益を見せられました。これらの見せかけの利益により、彼の投資は着実に増加し、220万ドル以上になりました。
資金は一方方向にしか流れませんでした。Vijayvargiyaが資金を引き出そうとしたとき、運営者は支払いを保留するための言い訳を次々と出しました。画面の収益は実際には存在しないことに彼は気づきました。
マディヤ・プラデーシュ州のState Cyber Cellは、匿名の容疑者に対して事件を起訴しました。このセルを管轄するDSPはSanjeev Nayan Sharmaです。
Free Press Journalによると、彼は述べていました。調査官は20の銀行口座、3つのWhatsApp番号、および偽の取引ポータルのURLの技術的な追跡を行っています。運営者が手続きを進める前に、チームはIPの追跡を行い、関連するアカウントを凍結したいと考えています。
同じテンプレートがインドの各州で繰り返されている
29歳のソフトウェアエンジニアであるDivyesh Patel氏は、グジャラート州SuratのCity Cyber Crime Cellによって拘束されました。オンライン投資詐欺の被害者は、Telegramを介して暗号通貨取引にだまされ、72.73ラック（約76,000ドル）以上の損失を被りました。
被害者はGwaliorと同様に、詐欺的な取引ウェブサイトへと導かれ、莫大な利益を約束されました。その後、資金は他の一連の口座に消えました。
警察によると、被害者のお金のうち₹17 lakh（約17,700ドル）がパテルのIDBI銀行口座に入金されました。取引に対して2％の手数料を得る代わりに、彼は逃亡中の共犯者に銀行口座を貸し出したとされる。同口座はすでに、さまざまな州からの8件のサイバー詐欺の申し立てで登場しています。調査官はIANSに語りました。
これは、24.72ラック（約250万ドル）の alleged fraud（疑わしい詐欺）に関連しています。PatelはSurat警察によって、2008年情報技術（改正）法第66(D)条および2023年Bharatiya Nyaya Sanhitaのいくつかの条項で起訴されました。
Cryptopolitanによると、強制執行局（Enforcement Directorate）は、約11.5ラック（約130万ドル）のBitcoin盗難事件に関連して、5月にベンガルールハッカーのSrikrishna（Srikiとしても知られる）を拘束しました。Cryptopolitanのその報道の報道によると、FBIは2025年に米国で114億ドルの暗号通貨損失を記録し、前年比22%の増加でした。
逮捕には、Surat Cyber Crime Cellからの警告が伴いました。警察は、暗号通貨、株式取引、または為替に関連する不審なオファーを確認するよう人々に助言しました。見知らぬTelegramやWhatsAppグループから離れてブロックし、小さな初期利益を餌と見なすよう助言しました。
さらに、サイバー犯罪ホットラインを通じて疑わしい詐欺を直ちに報告するよう助言し、ソーシャルメディアや結婚紹介サイトで知り合った見知らぬ人にお金を送らないよう警告しました。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
よくある質問
グワリールの暗号詐欺でだまされたのは誰ですか？
70歳のシニアチャーターアカウンタントで、マッドヤ・プラデーシュ商工会議所のチーフ・リターンング・オフィサーであるアショク・ビジャイヴァルギヤは、21.06億ルピー（約220万ドル）をだまされたとされる。
詐欺師たちはどのようにしてこの詐欺を実行したのでしょうか。
彼らはソーシャルメディアで被害者と親交を深め、仮想通貨取引における偽の初期収益を見せることで信頼を得て、より多額の投資を促しました。しかし、被害者が資金を引き出そうとした際、彼らはそれを拒否しました。
警察はこの事件に対してどのような対応を行っていますか？
マディヤ・プラデーシュ州サイバー犯罪対策班は、身元不明の容疑者に対して事件を登録し、技術的な捜査を進めています。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
