インドの公認会計士が仮想通貨取引詐欺で220万ドル以上を失う

70歳のインド人公認会計士が、ソーシャルメディアで知り合った詐欺師に騙され、偽の仮想通貨取引プラットフォームに誘導され、2億1060万ルピー（約220万ドル）をだまし取られた。マディヤ・プラデーシュ州警察は、この事件を同州における最大級のオンライン投資詐欺事件の一つとみなしている。.

被害者は、上級公認会計士のアショク・ヴィジャイヴァルギヤ氏である。彼はまた、マディヤ・プラデーシュ州商工会議所の選挙管理責任者も務めている。.

同紙によると、詐欺の冒頭メッセージは「こんにちは、ディヴィヤです」というものだった。その後、徐々に信頼を築こうとする手口が続いた。彼は詐欺師から仮想通貨の保有額がすぐに増えたと見せかけ、その見かけ上の利益によって投資額は着実に増加し、220万ドルを超えた。.

お金は一方的に流れていった。ビジャイヴァルギヤがお金を引き出そうとすると、オペレーターたちは支払いを保留する言い訳を次々と並べ立てた。画面に表示されている収益は、決して現実のものではなかったと彼は悟った。.

マディヤ・プラデーシュ州のサイバー犯罪対策班は、匿名容疑者らを相手取って訴訟を起こした。同班の責任者はサンジーヴ・ナヤン・シャルマ警視正である。.

フリープレスジャーナルによると、捜査官らは20の銀行口座、3つのWhatsApp番号、そして偽の取引ポータルのURLについて技術的な行っているという trac捜査チームは、これらの事業者が捜査を進める前に、IPアドレスの追跡を行い、関連するアカウントを凍結したいと考えている。調査を。

同じテンプレートがインドの各州で繰り返される

グジャラート州スーラト市で、29歳のソフトウェアエンジニア、ディヴィエシュ・パテル容疑者がサイバー犯罪対策班に拘束された。オンライン投資 詐欺 、Telegramを通じて仮想通貨取引に騙され、727万3000ルピー（約7万6000ドル）以上を失った。

被害者はグワーリオールの事件と同様に、詐欺的な取引ウェブサイトに誘導され、莫大な利益が得られると約束された。その後、資金は複数の別の口座に消えていった。.

警察によると、被害者の金170万ルピー（約1万7700ドル）がパテル容疑者のIDBI銀行口座に振り込まれた。パテル容疑者は、取引額の2％を手数料として、逃亡中の共犯者に銀行口座を貸し出していたとされる。捜査当局はIANSに対し、同じ口座がすでに複数の州で8件のサイバー詐欺事件に関与していると語った。

これは、約2億4720万ルピー（約250万ドル）の詐欺容疑に関連している。パテル氏は、2008年情報技術（改正）法第66条（D）および2023年インド法典の複数の条項に基づき、スラト警察によって起訴された。.

によると Cryptopolitan、執行局は5月にベンガルール在住のハッカー、スリクリシュナ（別名スリキ）を、 Bitcoin 約1億1500万ルピー（130万ドル）相当の Cryptopolitan報道によると、FBIは2025年に米国で114億ドルの仮想通貨損失を記録しており、これは前年比22%増となる。窃盗事件に関連して拘束した。Cryptopolitan

逮捕と同時に、スラト・サイバー犯罪対策班から警告が発せられた。警察は、仮想通貨、株式取引、外国為替取引に関する不審な勧誘には注意するよう呼びかけた。また、見慣れないTelegramやWhatsAppのグループからは退会・ブロックし、初期のわずかな利益は餌だと考えるよう忠告した。.

さらに、詐欺の疑いがある場合はサイバー犯罪相談窓口に直ちに通報するよう助言し、ソーシャルメディアや結婚相談サイトで知り合った見知らぬ人に送金しないよう警告した。.