Un contable indio pierde más de 2,2 millones de dólares en una estafa relacionada con el comercio de criptomonedas

Un contable indio de 70 años entregó 21,06 millones de rupias (unos 2,2 millones de dólares) a unos estafadores tras entablar amistad con él en redes sociales y guiarlo hacia una plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas. La policía de Madhya Pradesh considera este caso como una de las mayores estafas de inversión en línea del estado.

La víctima es Ashok Vijayvargiya, contador público sénior. Además, se desempeña como jefe de la comisión electoral de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh.

Según el periódico, el mensaje inicial de la estafa decía: «Hola, soy Divya». A continuación, se utilizó una táctica para ganar confianza poco a poco. La víctima vio ganancias iniciales en sus criptomonedas gracias a los estafadores. Su inversión aumentó progresivamente como resultado de esas aparentes ganancias, alcanzando más de 2,2 millones de dólares.

El dinero solo iba en una dirección. Los operadores no dejaban de poner excusas para retener el pago cuando Vijayvargiya intentaba retirarlo. Se dio cuenta de que las ganancias que veía en su pantalla nunca fueron reales.

La Unidad de Delitos Cibernéticos del estado de Madhya Pradesh presentó una denuncia contra sospechosos anónimos. El subinspector a cargo de la unidad es Sanjeev Nayan Sharma.

Según el Free Press Journal, declaró que los investigadores están realizando tracde 20 cuentas bancarias, tres números de WhatsApp y la URL del portal de comercio fraudulento. Antes de que los operadores procedan, el equipo quiere seguir la ruta de las direcciones IP y congelar las cuentas asociadas.

El mismo patrón se repite en todos los estados de la India

Divyesh Patel, un ingeniero de software de 29 años, fue detenido por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la ciudad de Surat, Gujarat. Un denunciante en la estafa perdió más de 72,73 lakh de rupias, o alrededor de 76.000 dólares, tras ser engañado para operar con criptomonedas a través de Telegram.

La víctima fue engañada y redirigida a un sitio web de comercio fraudulento donde le prometieron enormes ganancias, al igual que en Gwalior. Posteriormente, los fondos desaparecieron en una serie de cuentas diferentes.

Según la policía, 17 lakh de rupias, o aproximadamente 17.700 dólares, del dinero de la víctima terminaron en la cuenta bancaria de Patel en el IDBI Bank. A cambio de una comisión del 2% sobre las transacciones, supuestamente alquiló su cuenta bancaria a un cómplice prófugo. Los investigadores informaron a IANS que la misma cuenta ya figuraba en ocho denuncias de fraude cibernético de varios estados.

Esto está relacionado con un presunto fraude de 24,72 millones de rupias, o aproximadamente 2,5 millones de dólares. La policía de Surat acusó a Patel en virtud del artículo 66(D) de la Ley de Enmienda de Tecnologías de la Información de 2008 y de varios artículos de la Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023.

Según Cryptopolitan, la Dirección de Ejecución detuvo en mayo al hacker de Bengaluru, Srikrishna, también conocido como Sriki, en relación con un Bitcoin valorado en aproximadamente 11,5 millones de rupias, o 1,3 millones de dólares. Según Cryptopolitansobre ese informe, el FBI registró pérdidas de criptomonedas por valor de 11.400 millones de dólares en EE. UU. en 2025, un aumento del 22 % con respecto al año anterior.

La detención fue acompañada de una advertencia de la Unidad de Delitos Cibernéticos de Surat. La policía recomendó verificar cualquier oferta no solicitada relacionada con criptomonedas, acciones o divisas. Asimismo, aconsejaron abandonar y bloquear grupos desconocidos de Telegram o WhatsApp y considerar las modestas ganancias iniciales como un señuelo.

Además, aconsejaron a la población que denunciara de inmediato cualquier sospecha de fraude a través de la línea de ayuda para delitos cibernéticos y advirtieron sobre los peligros de enviar dinero a desconocidos que hayan conocido en redes sociales o sitios web de citas.