Contador certificado indio pierde más de $2,2M en estafa de negociación de criptomonedas
- Un contador público certificado de 70 años en Gwalior perdió alrededor de 2,2 millones de dólares después de que estafadores se hicieran amigos suyos en las redes sociales y lo indujeran a usar una plataforma falsa de comercio de criptomonedas.
- La policía cibernética de Madhya Pradesh está rastreando números de WhatsApp, 20 cuentas bancarias y un portal falso.
- Los inversores con conocimientos financieros están siendo objetivo y despojados de sus fondos mediante la misma estrategia: desde las redes sociales hasta plataformas falsas.
Un contador certificado indio de 70 años dio a los estafadores ₹21,06 crores, o aproximadamente $2,2 millones, después de que se hicieran amigos suyos en las redes sociales y lo llevaran a una plataforma de negociación de criptomonedas falsa. El caso es considerado por la policía de Madhya Pradesh como una de las mayores estafas de inversión en línea en el estado.
El CA senior Ashok Vijayvargiya es la víctima. Además, sirve como Oficial de Retorno Principal de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh.
"Hola, soy Divya", dijo el mensaje de apertura de la estafa, según el periódico. Siguió un truco de confianza de construcción lenta. Vio ganancias tempranas en sus tenencias de criptomonedas de los estafadores. Su inversión aumentó constantemente como resultado de esas ganancias aparentes, alcanzando más de $2,2 millones.
El dinero solo fue en una dirección. Los operadores seguían poniendo excusas para retener el pago cuando Vijayvargiya intentó retirar su dinero. Los rendimientos en su pantalla nunca fueron reales, se dio cuenta.
La Célula Cibernética del Estado de Madhya Pradesh presentó un caso contra sospechosos anónimos. El DSP a cargo de la célula es Sanjeev Nayan Sharma.
Según el Free Press Journal, él declaró que los investigadores están realizando un rastreo técnico de 20 cuentas bancarias, tres números de WhatsApp y la URL del portal de negociación falso. Antes de que los operadores procedan, el equipo quiere seguir el rastro de IP y congelar las cuentas asociadas.
El mismo patrón se repite en los estados de la India
Divyesh Patel, un ingeniero de software de 29 años, fue detenido por la Célula de Ciberdelitos de la Ciudad en Surat, Gujarat. Un denunciante en el estaf de inversión en línea perdió más de ₹72,73 lakhs, o aproximadamente $76,000, después de ser engañado para que comerciara criptomonedas a través de Telegram.
La víctima fue llevada a un sitio web de negociación fraudulento y se le prometieron enormes ganancias, al igual que en Gwalior. Después de eso, los fondos desaparecieron en una serie de otras cuentas.
Según la policía, ₹17 lakhs, o aproximadamente $17.700 del dinero de la víctima terminaron en la cuenta de IDBI Bank de Patel. A cambio de un 2% de corte en las transacciones, supuestamente alquiló su cuenta bancaria a un cómplice fugitivo. La misma cuenta ya ha aparecido en ocho quejas de fraude cibernético de varios estados, dijeron los investigadores a IANS.
Esto está conectado con ₹24,72 crores, o aproximadamente $2,5 millones en supuesta fraude. La policía de Surat acusó a Patel bajo la Sección 66(D) de la Ley de Tecnología de la Información (Enmienda) de 2008 y varias secciones del Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023.
Según Cryptopolitan, la Dirección de Aplicación detuvo al hacker de Bengaluru Srikrishna, también conocido como Sriki, en mayo en conexión con un caso de robo de Bitcoin valorado en aproximadamente ₹11,5 crores, o $1,3 millones. Según la cobertura de Cryptopolitan de ese informe, el FBI registró pérdidas de criptomonedas por $11.400 millones en EE. UU. en 2025, un aumento del 22% con respecto al año anterior.
El arresto fue acompañado de una advertencia de la Célula de Ciberdelitos de Surat. La policía aconsejó a las personas que confirmaran cualquier oferta no solicitada relacionada con criptomonedas, negociación de acciones o forex. Les aconsejó abandonar y bloquear grupos de Telegram o WhatsApp desconocidos y ver los rendimientos tempranos modestos como cebo.
Además, aconsejaron a las personas que reportaran sospechas de fraude inmediatamente a través de la línea directa de ciberdelitos y advirtieron contra el envío de dinero a extraños que conocieron en redes sociales o sitios de matrimonio.
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Preguntas frecuentes
¿Quién fue defraudado en el escándalo de criptomonedas de Gwalior?
Ashok Vijayvargiya, un contador público senior de 70 años y Oficial Electoral Principal de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, supuestamente fue engañado por un monto de ₹21,06 crores, equivalentes a aproximadamente 2,2 millones de dólares.
¿Cómo llevaron a cabo los estafadores el fraude?
Se hicieron amigos de la víctima en las redes sociales, le mostraron rendimientos iniciales falsos en el comercio de criptomonedas para generar confianza, lo presionaron para que invirtiera sumas mayores y luego se negaron a liberar su dinero cuando intentó retirarlo.
¿Qué está haciendo la policía al respecto?
La Célula Cibernica Estatal de Madhya Pradesh ha registrado un caso contra un acusado desconocido y está llevando a cabo una investigación técnica.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
