Indischer Wirtschaftsprüfer verliert über 2,2 Mio. US-Dollar bei Krypto-Handelsskandal

Ein 70-jähriger indischer Wirtschaftsprüfer gab Betrügern 21,06 Crore Rupiah, oder etwa 2,2 Millionen US-Dollar, nachdem diese sich mit ihm in den sozialen Medien angefreundet und ihn zu einer gefälschten Kryptowährungs-Handelsplattform geführt hatten. Der Fall wird von der Polizei von Madhya Pradesh als einer der größten Online-Investmentskandale im Bundesstaat angesehen.

Senior CA Ashok Vijayvargiya ist das Opfer. Darüber hinaus dient er als Chief Returning Officer der Madhya Pradesh Chamber of Commerce.

„Hallo, ich bin Divya“, lautete die Eröffnungsnachricht des Betrugs, so die Zeitung. Darauf folgte ein langsamer Vertrauensaufbau-Betrug. Er sah frühe Gewinne auf seinen Kryptowährungsbeständen, die von Betrügern vorgetäuscht wurden. Seine Investition stieg infolge dieser scheinbaren Gewinne stetig an und erreichte über 2,2 Millionen US-Dollar.

Das Geld floss nur in eine Richtung. Die Betreiber kamen immer wieder mit Ausreden, um die Auszahlung zurückzuhalten, als Vijayvargiya versuchte, sein Geld abzuheben. Die Renditen auf seinem Bildschirm waren nie echt, er erkannte.

Die State Cyber Cell von Madhya Pradesh hat eine Anzeige gegen anonyme Verdächtige erstattet. Der DSP, der die Zelle leitet, ist Sanjeev Nayan Sharma.

Laut der Free Press Journal hat er erklärt, dass Ermittler eine technische Rückverfolgung von 20 Bankkonten, drei WhatsApp-Nummern und der URL des gefälschten Handelsportals durchführen. Bevor die Betreiber fortfahren, möchte das Team der IP-Spur folgen und die damit verbundenen Konten einfrieren.

Dasselbe Schema wiederholt sich in verschiedenen indischen Bundesstaaten

Divyesh Patel, ein 29-jähriger Softwareingenieur, wurde von der City Cyber Crime Cell in Surat, Gujarat, festgenommen. Ein Beschwerdeführer bei der Online-Anlage Betrugs verlor über 72,73 Millionen Rupien, etwa 76.000 US-Dollar, nachdem er dazu gebracht worden war, über Telegram Kryptowährungen zu handeln.

Das Opfer wurde zu einer betrügerischen Handelswebsite geführt und versprach enorme Gewinne, genau wie in Gwalior. Danach verschwanden die Gelder in einer Reihe anderer Konten.

Laut der Polizei landeten 17 Lakh Rupiah oder etwa 17.700 US-Dollar des Geldes des Opfers auf Patels IDBI Bank Konto. Im Austausch für einen 2-Prozent-Anteil an den Transaktionen hat er angeblich sein Bankkonto an einen flüchtigen Komplizen vermietet. Dasselbe Konto war bereits in acht Cyber-Betrugskomplainen aus verschiedenen Bundesstaaten aufgetaucht, teilten Ermittler der IANS mit.

Dies steht im Zusammenhang mit 24,72 Crore Rupiah oder etwa 2,5 Millionen US-Dollar an angeblichem Betrug. Patel wurde von der Polizei in Surat gemäß Abschnitt 66(D) des Information Technology (Amendment) Act, 2008 und mehreren Abschnitten des Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, angeklagt.

Laut Cryptopolitan hat die Enforcement Directorate den Bengaluru-Hacker Srikrishna, auch bekannt als Sriki, im Mai im Zusammenhang mit einem Bitcoin-Diebstahl-Fall im Wert von etwa 11,5 Crore Rupiah oder 1,3 Millionen US-Dollar festgenommen. Laut der Berichterstattung von Cryptopolitan über diesen Bericht hat das FBI im Jahr 2025 in den USA Kryptowährungsverluste in Höhe von 11,4 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Festnahme ging mit einer Warnung der Surat Cyber Crime Cell einher. Die Polizei riet den Menschen, alle unerwünschten Angebote im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Aktienhandel oder Forex zu bestätigen. Sie riet dazu, unbekannte Telegram- oder WhatsApp-Gruppen zu verlassen und zu blockieren sowie bescheidene frühe Gewinne als Köder zu betrachten.

Darüber hinaus rieten sie den Menschen, verdächtigen Betrug sofort über die Cybercrime-Hotline zu melden, und warnten davor, Geld an Fremde zu senden, die man in den sozialen Medien oder auf Heirats-Websites kennengelernt hat.