Un expert-comptable indien perd plus de 2,2 millions de dollars dans une escroquerie liée au trading de cryptomonnaies
- Un expert-comptable agréé de 70 ans, résidant à Gwalior, a perdu environ 2,2 millions de dollars après avoir été approché par des escrocs sur les réseaux sociaux et attiré dans une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies.
- La police cybernétique du Madhya Pradesh tracdes numéros WhatsApp, 20 comptes bancaires et un faux portail.
- Les investisseurs avertis en matière financière sont ciblés et spoliés selon la même stratégie utilisant les réseaux sociaux et les fausses plateformes.
Un expert-comptable indien de 70 ans a versé 21,06 crores de roupies (environ 2,2 millions de dollars) à des escrocs qui s'étaient liés d'amitié avec lui sur les réseaux sociaux et l'avaient conduit vers une plateforme frauduleuse de trading de cryptomonnaies. La police du Madhya Pradesh considère cette affaire comme l'une des plus importantes escroqueries à l'investissement en ligne de l'histoire de l'État.
Ashok Vijayvargiya, expert-comptable senior, est la victime. Il est également président du bureau électoral de la Chambre de commerce du Madhya Pradesh.
« Bonjour, ici Divya », disait le premier message de l'escroquerie, selon l'article. Une arnaque à la confiance, menée progressivement, s'en est suivie. La victime a rapidement constaté des gains sur ses cryptomonnaies grâce aux escrocs. Son investissement a ensuite augmenté régulièrement, atteignant plus de 2,2 millions de dollars.
L'argent ne circulait que dans un sens. Les opérateurs trouvaient sans cesse des excuses pour retenir les paiements lorsque Vijayvargiya tentait de retirer son argent. Il comprit que les gains affichés à l'écran n'étaient jamais réels.
La cellule cybernétique de l'État du Madhya Pradesh a porté plainte contre des suspects anonymes. Le commissaire adjoint de police responsable de cette cellule est Sanjeev Nayan Sharma.
Selon le Free Press Journal, procèdent technique tracde 20 comptes bancaires, de trois numéros WhatsApp et de l'URL du faux portail de trading. Avant toute action des opérateurs, l'équipe souhaite remonter la piste des adresses IP et bloquer les comptes associés.
Le même modèle se répète dans tous les États indiens
Divyesh Patel, un ingénieur logiciel de 29 ans, a été arrêté par la cellule de lutte contre la cybercriminalité de Surat, dans le Gujarat. Une victime d'une escroquerie a perdu plus de 72,73 lakhs de roupies (environ 76 000 dollars) après avoir été incitée à investir dans des cryptomonnaies via Telegram.
La victime a été redirigée vers un site web de trading frauduleux qui lui promettait des profits faramineux, comme à Gwalior. Les fonds ont ensuite disparu vers différents comptes.
Selon la police, 17 lakhs de roupies (environ 17 700 dollars) appartenant à la victime ont été déposées sur le compte bancaire de Patel à la banque IDBI. En échange d'une commission de 2 % sur les transactions, il aurait loué son compte bancaire à un complice en fuite. Ce même compte est déjà impliqué dans huit plaintes pour cyberfraude provenant de différents États, ont indiqué les enquêteurs à l'agence IANS.
Cette affaire est liée à une fraude présumée de 24,72 crores de roupies (environ 2,5 millions de dollars). Patel a été inculpé par la police de Surat en vertu de l'article 66(D) de la loi de 2008 portant modification de la loi sur les technologies de l'information et de plusieurs articles de la loi de 2023 sur la législation indienne (Bharatiya Nyaya Sanhita).
Selon Cryptopolitan, la Direction de l'application des lois (Enforcement Directorate) a arrêté en mai le pirate informatique de Bengaluru Srikrishna, alias Sriki, dans le cadre d'une Bitcoin d'une valeur d'environ 11,5 crores de roupies (115 millions de dollars). D'après Cryptopolitanconsacré à cette affaire, le FBI a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes liées aux cryptomonnaies aux États-Unis en 2025, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.
L'arrestation s'est accompagnée d'un avertissement de la cellule de lutte contre la cybercriminalité de Surat. La police a conseillé à la population de vérifier toute offre non sollicitée concernant les cryptomonnaies, le trading d'actions ou le forex. Elle a également recommandé de quitter et de bloquer les groupes Telegram ou WhatsApp inconnus et de considérer les gains modestes réalisés rapidement comme un appât.
De plus, ils ont conseillé aux gens de signaler immédiatement toute suspicion de fraude via la ligne d'assistance téléphonique contre la cybercriminalité et les ont mis en garde contre l'envoi d'argent à des inconnus rencontrés sur les réseaux sociaux ou sur des sites de mariage.
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FAQ
Qui a été victime de l'escroquerie aux cryptomonnaies de Gwalior ?
Ashok Vijayvargiya, un expert-comptable agréé de 70 ans et directeur général des élections de la Chambre de commerce du Madhya Pradesh, aurait été escroqué de 21,06 crores de roupies, soit environ 2,2 millions de dollars.
Comment les escrocs ont-ils perpétré l'escroquerie ?
Ils se sont liés d'amitié avec la victime sur les réseaux sociaux, lui ont montré de faux rendements précoces sur le trading de cryptomonnaies pour gagner sa confiance, et l'ont poussée à investir des sommes plus importantes, puis ont refusé de lui restituer son argent lorsqu'elle a tenté de le retirer.
Que fait la police dans cette affaire ?
La cellule cybernétique de l'État du Madhya Pradesh a ouvert une enquête contre un individu non identifié et mène une investigation technique.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan où elle couvre les technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, les cryptomonnaies, les arnaques et le piratage informatique. Elle travaille dans le secteur des cryptomonnaies depuis 2017 et a notamment travaillé chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa est diplômée en génie électrique ettronde l'Université de Bradford.
