Un comptable agréé indien perd plus de 2,2 M$ dans une arnaque au trading de crypto
- Un expert-comptable âgé de 70 ans à Gwalior a perdu environ 2,2 millions de dollars après que des fraudeurs se soient liés d'amitié avec lui sur les réseaux sociaux et l'aient attiré vers une fausse plateforme de trading de crypto.
- La police cybernétique du Madhya Pradesh trace des numéros WhatsApp, 20 comptes bancaires et un portail fictif.
- Des investisseurs financièrement avertis sont ciblés et vidés de leurs fonds via le même schéma : de la prise de contact sur les réseaux sociaux jusqu'à une fausse plateforme.
Un comptable agréé indien de 70 ans a remis aux fraudeurs 21,06 crores de roupies, soit environ 2,2 millions de $, après qu'ils se soient liés d'amitié avec lui sur les réseaux sociaux et l'aient dirigé vers une plateforme de trading de cryptomonnaies factice. La police du Madhya Pradesh considère cette affaire comme l'une des plus grosses arnaques aux investissements en ligne de l'État.
L'ancien comptable agréé Ashok Vijayvargiya est la victime. Il occupe également le poste de directeur du retour des élections de la Chambre de commerce du Madhya Pradesh.
« Bonjour, c'est Divya », disait le message d'ouverture de l'arnaque, selon le journal. Une arnaque à la confiance s'est ensuite installée progressivement. Il a constaté des gains précoces sur ses avoirs en cryptomonnaie grâce aux escrocs. Son investissement a augmenté régulièrement grâce à ces profits apparents, atteignant plus de 2,2 millions de $.
L'argent n'est allé que dans un sens. Les opérateurs ont continué à inventer des excuses pour retenir le paiement lorsque Vijayvargiya a tenté de retirer son argent. Les rendements affichés à son écran n'étaient jamais réels, a-t-il réalisé.
La cellule cybercriminalité de l'État du Madhya Pradesh a déposé plainte contre des suspects anonymes. Le DSP responsable de la cellule est Sanjeev Nayan Sharma.
Selon le Free Press Journal, il a déclaré que les enquêteurs effectuent un traçage technique de 20 comptes bancaires, de trois numéros WhatsApp et de l'URL du portail de trading factice. Avant que les opérateurs ne passent à l'action, l'équipe souhaite suivre la piste IP et geler les comptes associés.
Le même schéma se répète dans les différents États indiens
Divyesh Patel, un ingénieur logiciel de 29 ans, a été arrêté par la cellule cybercriminalité de la ville de Surat, au Gujarat. Un plaignant dans le cadre d'une arnaque aux investissements en ligne a perdu plus de 72,73 lakhs de roupies, soit environ 76 000 $, après avoir été induit en erreur pour trader des cryptomonnaies via Telegram.
La victime a été dirigée vers un site de trading frauduleux et on lui a promis des profits énormes, tout comme à Gwalior. Par la suite, les fonds ont disparu dans une série d'autres comptes.
Selon la police, 17 lakhs de roupies, soit environ 17 700 $, de l'argent de la victime se sont retrouvés sur le compte IDBI Bank de Patel. En échange d'une commission de 2 % sur les transactions, il aurait loué son compte bancaire à un complice fugitif. Le même compte est déjà apparu dans huit plaintes pour fraude informatique provenant de divers États, ont déclaré aux enquêteurs d'IANS.
Cela est lié à 24,72 crores de roupies, soit environ 2,5 millions de $, de fraude présumée. La police de Surat a inculpé Patel en vertu de l'article 66(D) de la loi sur la technologie de l'information (amendement) de 2008 et de plusieurs articles du Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023.
Selon Cryptopolitan, l'Enforcement Directorate a arrêté le hacker de Bangalore Srikrishna, également connu sous le nom de Sriki, en mai, dans le cadre d'une affaire de vol de Bitcoin d'une valeur d'environ 11,5 crores de roupies, soit 1,3 million de $. Selon la couverture de cette affaire par Cryptopolitan, le FBI a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies aux États-Unis en 2025, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente.
L'arrestation a été accompagnée d'un avertissement de la cellule cybercriminalité de Surat. La police a conseillé aux personnes de confirmer toute offre non sollicitée liée aux cryptomonnaies, au trading d'actions ou au forex. Ils ont conseillé de quitter et de bloquer les groupes Telegram ou WhatsApp inconnus et de considérer les rendements précoces modestes comme un appât.
De plus, ils ont conseillé aux personnes de signaler toute fraude suspectée immédiatement via la ligne d'assistance à la cybercriminalité et ont mis en garde contre l'envoi d'argent à des inconnus rencontrés sur les réseaux sociaux ou les sites de mariage.
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FAQ
Qui a été victime de l'arnaque crypto à Gwalior ?
Ashok Vijayvargiya, un expert-comptable senior de 70 ans et président de la Chambre de commerce du Madhya Pradesh, aurait été escroqué de 21,06 crores de roupies, soit environ 2,2 millions de dollars.
Comment les fraudeurs ont-ils mené l'arnaque ?
Ils se sont liés d'amitié avec la victime sur les réseaux sociaux, lui ont montré de faux rendements précoces sur le trading de crypto pour gagner sa confiance, puis l'ont poussé à investir des sommes plus importantes. Lorsqu'il a tenté de retirer ses fonds, ils ont refusé de les libérer.
Que fait la police concernant cette affaire ?
La Cellule Cybernétique de l'État du Madhya Pradesh a ouvert une enquête contre un accusé inconnu et mène une investigation technique.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
