Индийский сертифицированный бухгалтер потерял более 2,2 млн долларов в результате мошенничества с криптовалютой
- 70-летний сертифицированный бухгалтер из Гвалиора потерял около 2,2 млн долларов после того, как мошенники завязали с ним дружбу в социальных сетях и заманили на поддельную платформу для торговли криптовалютой.
- Киберполиция Махараштры отслеживает номера WhatsApp, 20 банковских счетов и фейковый портал.
- Финансово грамотные инвесторы становятся мишенью и лишаются средств по той же схеме: от знакомства в соцсетях до перехода на поддельную платформу.
70-летний индийский дипломированный бухгалтер отдал мошенникам 21,06 крора (около 2,2 миллиона долларов), после того как они стали его друзьями в социальных сетях и привели его на поддельную платформу для торговли криптовалютами. Этот случай полиция Мадхья-Прадеш считает одним из крупнейших онлайн-инвестиционных мошенничеств в штате.
Пострадавшим является старший бухгалтер Ашок Виджайваргия. Кроме того, он является главным возвращающим офицером Торговой палаты Мадхья-Прадеш.
«Привет, это Дивья», — гласило первое сообщение мошенников, согласно газете. За этим последовала медленная манипуляция доверием. Он видел раннюю прибыль по своим крипто-активам от мошенников. Его инвестиции steadily росли благодаря этим кажущимся прибылям, достигнув более 2,2 миллиона долларов.
Деньги шли только в одном направлении. Операторы постоянно придумывали оправдания, чтобы задержать выплату, когда Виджайваргия попытался вывести свои деньги. Он понял, что доходность на его экране никогда не была реальной.
Государственный киберотдел Мадхья-Прадеш возбудил дело против неустановленных лиц. DSP, отвечающий за отдел, — Санджив Найан Шарма.
Согласно Free Press Journal, он заявил, что следователи проводят техническое отслеживание 20 банковских счетов, трех номеров WhatsApp и URL-адреса поддельного торгового портала. Перед тем как операторы продолжат работу, команда хочет проследить IP-адреса и заморозить связанные счета.
Один и тот же шаблон повторяется в различных штатах Индии
Дивьеш Пател, 29-летний инженер-программист, был задержан Городским отделом киберпреступности в Сурате, Гуджарат. Заявитель в онлайн-инвестиционной мошеннической схеме потерял более 72,73 лакха (около 76 000 долларов), будучи обманутым с торговлей криптовалютами через Telegram.
Жертву привели на поддельный торговый сайт и пообещали огромную прибыль, как и в Гвалиоре. После этого средства исчезли в серии других счетов.
Согласно полиции, 17 лакха (около 17 700 долларов) денег жертвы попали на счет Patel в банке IDBI Bank. В обмен на 2% от транзакций он, как утверждается, сдал свой банковский счет беглому сообщнику. Тот же счет уже фигурировал в восьми заявлениях о кибермошенничестве из различных штатов, сообщили следователи агентству IANS.
Это связано с предполагаемым мошенничеством на сумму 24,72 крора (около 2,5 миллиона долларов). Полиция Сурата предъявила обвинения Patel по статье 66(D) Закона об информационных технологиях (поправки) 2008 года и нескольким статьям Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 года.
Согласно Cryptopolitan, Управление по обеспечению соблюдения законодательства задержало бенгальского хакера Шрикришну, также известного как Sriki, в мае в связи с делом о краже биткоинов на сумму около 11,5 крора (1,3 миллиона долларов). Согласно освещению этого отчета на Cryptopolitan, ФБР зафиксировало убытки от криптовалюты в США в размере 11,4 миллиарда долларов в 2025 году, что на 22% больше, чем в предыдущем году.
Арест сопровождался предупреждением от Суратского отдела киберпреступности. Полиция посоветовала людям подтверждать любые неожиданные предложения, связанные с криптовалютой, торговлей акциями или форексом. Они посоветовали покидать и блокировать незнакомые группы в Telegram или WhatsApp и воспринимать скромные ранние прибыли как приманку.
Кроме того, они посоветовали людям немедленно сообщать о подозрительном мошенничестве через горячую линию киберпреступлений и предостерегли от отправки денег незнакомцам, с которыми они познакомились в социальных сетях или на сайтах знакомств.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто стал жертвой криптомошенничества в Гвалиоре?
Ашок Виджайваргия, 70-летний старший сертифицированный бухгалтер и главный возвращающий офицер Торгово-промышленной палаты штата Мадхья-Прадеш, якобы был обманут на сумму ₹21,06 крор или около 2,2 млн долларов.
Как мошенники осуществили схему обмана?
Они завязали дружбу с жертвой в социальных сетях, показали ему фиктивные ранние прибыли от торговли криптовалютой, чтобы завоевать доверие, и убедили его инвестировать большие суммы. Когда он попытался вывести средства, им было отказано.
Что делает полиция по этому делу?
Государственный киберотряд штата Мадхья-Прадеш возбудил дело против неустановленного лица и проводит техническое расследование.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
