Финансовый директор из Ахмедабада потерял $81,700 в мошеннической схеме с криптовалютой через приложение для знакомств

33-летний финансовый директор из Ахмедабада потерял $81 700 (₹78,99 лакха) в результате мошенничества с криптоинвестициями. Все началось со знакомства в приложении для знакомств, сообщили в полиции. Расследователи связывают это дело с организованной сетью, использующей одну и ту же схему против жертв по всей Индии.

Знакомство через приложение для знакомств превращается в криптоловушку

В марте 2025 года Хардик Чандракантбхаи Сони из Ваджа загрузил приложение Sangam для поиска партнера. 8 мая 2025 года он познакомился с профилем Harshitha Gondawith. В течение нескольких дней разговор перешел из приложения в WhatsApp.

Полиция утверждает, что в течение следующих нескольких недель она направила разговор в сторону криптовалюты. Она рассказала Сони о крупных выигрышах в торговле. Выигрыши позволили купить дом в центре Берлина, а видеодоказательства служили подтверждением этой лжи. Сначала Сони отказался от предложения. В конце концов, она уговорила его своей настойчивостью.

Она направила Сони на торговый сайт m[.]bitcoin-on[.]com. Для регистрации ему пришлось предоставить свое имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные водительских прав. Затем сотрудник службы поддержки сказал ему отправить деньги на набор вращающихся банковских счетов. На его панели управления каждому скриншоту чека о переводе соответствовало зачисление USDT.

Депозиты принимались с 8 мая 2025 года по 26 января 2026 года. Размер отдельных платежей варьировался от $104 (₹10 000) до более чем $10 355 (₹10 лакхов).

Общая сумма составила $81 700 (₹78,99 лакха). Прибыль и баланс, отображаемые на экране, steadily увеличивались, но все это было обманом.

Сони хотел вывести свою основную сумму вместе с заявленной прибылью. Затем операторы начали требовать больше денег, называя новые сборы налогами, комиссиями за обработку и расходами на верификацию. Некоторые из этих дополнительных платежей были обработаны, но ничего из этого не вернулось ему.

Сони сначала подал жалобу на Национальный портал отчетности о киберпреступлениях. Затем в полиции киберпреступлений Ахмедабада было зарегистрировано дело.

В жалобе утверждается, что Harshitha-FS64217032 — это профиль для знакомств, который управляет номером WhatsApp и всей мошеннической схемой. Полиция не считает, что в этом деле была только одна жертва.

Другие индийские специалисты становятся жертвами криптомошенничества

Cryptopolitan также сообщал о подобном случае. Гражданский подрядчик Рамеш потерял около $200 000 (₹1,67 крора) женщине, представившейся Приянкой. Приянка познакомилась с ним на сайте знакомств, утверждая, что работает в фирме по торговле криптовалютами, базирующейся в Сингапуре.

Первый депозит в размере ₹50 000 (около $600) принес мгновенную прибыль в ₹8 300 (около $100). Это привело его к гораздо более крупным переводам как через UPI, так и через банковские каналы. Как только он попытался вывести деньги, его кошелек был заблокирован. Затем мошенник попросил еще ₹25 лакхов (около $30 000) и исчез.

Cryptopolitan сообщил о еще одном инциденте. Ашок Виджайваргия, 70-летний дипломированный бухгалтер и главный возвращающий офицер Торговой палаты Мадхья-Прадеш, стал жертвой мошенников на сумму ₹21,06 крора (около $2,2 млн). Он подружился с мошенницей в социальных сетях, представившейся «Дивьей». Затем мошенница подвергла его той же схеме с фиктивной прибылью и замороженным выводом средств.

Эксперт по киберпреступлениям и бывший офицер IPS профессор Тривени Сингх говорит, что преступникам нравятся платформы для знакомств и социальные сети, потому что там уже есть определенный уровень доверия до того, как речь заходит о деньгах. Он говорит, что перед отправкой денег на любую инвестиционную платформу следует провести собственное исследование. Он сказал, что не имеет значения, сколько видеороликов о недвижимости или скриншотов используется для подтверждения обещаний доходности. Это красные флаги.