Финансовый директор из Ахмедабада потерял 81 700 долларов в результате мошенничества с криптовалютой в приложении для знакомств
- Финансовый директор из Ахмедабада потерял 81 700 долларов США, или 78,99 лакхов рупий, за восемь месяцев из-за мошеннической платформы для торговли криптовалютой после того, как добавил себя в друзья в приложении для знакомств Sangam.
- Этот случай соответствует задокументированной схеме, когда мошенники завоевывают доверие через приложения для знакомств и социальные сети, демонстрируют сфабрикованные доходы, а затем блокируют вывод средств.
- По той же схеме другие индийские жертвы потеряли от десятков тысяч до миллионов долларов, в том числе и финансово грамотные специалисты.
33-летний финансовый директор из Ахмедабада потерял 81 700 долларов США, или 78,99 лакхов рупий, в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями. По словам полиции, все началось с знакомства в приложении для знакомств. Следователи связывают это дело с организованной сетью, которая использует тот же сценарий в отношении жертв по всей Индии.
Брачный союз превращается в криптоловушку
В марте 2025 года Хардик Чандракантбхай Сони из Вададжа скачал приложение Sangam, чтобы найти себе партнера. 8 мая 2025 года он познакомился с пользователем по имени Харшита Гондавит. Через несколько дней общение перешло из приложения в WhatsApp.
Полиция утверждает, что в течение следующих нескольких недель она переводила разговор на тему криптовалют. Она рассказывала Сони о крупных выигрышах на бирже. На вырученные деньги она купила дом в центре Берлина и предоставила видеодоказательства, чтобы убедить его в своей лжи. Сначала Сони отказался. В конце концов, она убедила его своей настойчивостью.
Она направила Сони на торговую площадку m[.]bitcoin-on[.]com. Для регистрации ему нужно было указать свое имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные водительского удостоверения. Затем сотрудник службы поддержки посоветовал ему отправлять деньги на различные банковские счета. На его личном кабинете отображалась соответствующая сумма в USDT, отражавшаяся на каждом чеке о переводе.
Внесение депозитов принималось с 8 мая 2025 года по 26 января 2026 года. Размер отдельных платежей варьировался от 104 долларов США или 10 000 рупий до более чем 10 355 долларов США или 10 лакхов рупий.
Общая сумма составила 81 700 долларов, или 78,99 лакхов рупий. Прибыль и баланс, отображаемые на экране, неуклонно росли на протяжении всего процесса, но всё это было обманом.
Сони хотел вывести свой основной капитал вместе с заявленной прибылью. Затем операторы начали требовать больше денег, называя новые сборы налогами, комиссионными за обработку и расходами на проверку. Часть этих дополнительных платежей прошла, но ничего ему не вернулось.
Сони сначала подала жалобу на Национальном портале сообщений о киберпреступлениях. Затем в отдел по борьбе с киберпреступностью города Ахмедабада было зарегистрировано заявление о возбуждении уголовного дела.
В заявлении указано, что Harshitha-FS64217032 — это брачный профиль, который управляет номером WhatsApp и всей мошеннической схемой. Полиция считает, что в этом случае была не одна жертва.
Другие индийские специалисты становятся жертвами криптомошенников
Cryptopolitan также сообщило о похожем случае. СтроительныйtracРамеш потерял около 200 000 долларов, или 1,67 крор рупий, из-за женщины, которая называла себя Приянкой. Приянка познакомилась с ним на сайте знакомств, утверждая, что работает в криптотрейдинговой фирме в Сингапуре.
Первый депозит в размере 50 000 рупий, что составляет около 600 долларов, принес мгновенную прибыль в размере 8 300 рупий, или около 100 долларов. Это привело к гораздо более крупным переводам как через UPI, так и через банковские каналы. Как только он попытался снять деньги, его кошелек был заблокирован. Затем мошенник потребовал еще 25 лакхов рупий, что составляет около 30 000 долларов, после чего исчез.
Cryptopolitan сообщило об очередном инцидентеdentАшок Виджайваргия, 70-летний дипломированный бухгалтер и главный избирательный комиссар Торговой палаты штата Мадхья-Прадеш, стал жертвой мошенничества на сумму 21,06 крор рупий, что составляет около 2,2 миллиона долларов. Он подружился в социальных сетях с мошенницей, которая представилась как «Дивья». Затем мошенница обманом заставила его пройти через ту же аферу.
Эксперт по киберпреступности и бывший офицер полиции профессор Тривени Сингх говорит, что преступники предпочитают брачные и социальные платформы, потому что там уже существует определенный уровень доверия до того, как в дело вступают деньги. Он говорит, что прежде чем отправлять деньги на любую инвестиционную платформу, следует провести собственное исследование. Он сказал, что не имеет значения, сколько видеороликов или скриншотов с недвижимостью используется для подтверждения обещаний о доходности. Это тревожные сигналы.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Часто задаваемые вопросы
Каков был размер убытков финансового директора компании из Ахмедабада и за какой период?
Хардик Чандракантбхай Сони перечислил в общей сложности 81 700 долларов США в рассрочку в период с 8 мая 2025 года по 26 января 2026 года.
Как началась эта афера?
Сони зарегистрировался в приложении для знакомств Sangam в марте 2025 года. 8 мая 2025 года он связался с пользователем по имени Харшита Гондавит, которая перевела общение в WhatsApp и позже, после получения крупной прибыли от торговли криптовалютой, предложила свои инвестиции.
Как жертвы поняли, что это мошенничество?
Мошенничество стало очевидным при выводе средств. Операторы требовали дополнительных платежей, которые выдавались за налоги, комиссионные сборы и плату за проверку, и жертвы так и не получили обратно свой основной капитал или обещанную прибыль.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ранда Мозес
Ранда Мозес — редактор и репортер Cryptopolitan освещающая темы технологий, искусственного интеллекта, робототехники, криптовалют, мошенничества и взломов. Она работает в криптопространстве с 2017 года. Ранее работала в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники иtron, полученную в Университете Брэдфорда.
