Ahmedabads Finanzchef verliert 81.700 US-Dollar durch Kryptobetrug mit einer Partnervermittlungs-App
- Ein Finanzchef aus Ahmedabad verlor innerhalb von acht Monaten 81.700 US-Dollar bzw. 78,99 Lakh Rupien an eine gefälschte Krypto-Handelsplattform, nachdem er über die Heirats-App Sangam mit ihr befreundet war.
- Der Fall entspricht einem dokumentierten Muster, bei dem Betrüger über Heirats- und soziale Apps Vertrauen aufbauen, erfundene Gewinne vortäuschen und dann Auszahlungen blockieren.
- Mit der gleichen Masche wurden auch anderen indischen Opfern Zehntausende bis Millionen von Dollar abgenommen, darunter auch finanziell gebildete Akademiker.
Ein 33-jähriger Finanzchef aus Ahmedabad verlor 81.700 US-Dollar (umgerechnet 78,99 Lakh Rupien) durch einen Krypto-Anlagebetrug. Laut Polizei begann alles mit einer Kontaktaufnahme über eine Partnervermittlungs-App. Die Ermittler bringen den Fall mit einem organisierten Netzwerk in Verbindung, das in ganz Indien dieselbe Masche anwendet.
Eine Heiratsverhandlung entpuppt sich als Krypto-Falle
Im März 2025 lud Hardik Chandrakantbhai Soni aus Vadaj die Sangam-App herunter, um eine Partnerin zu finden. Am 8. Mai 2025 hatte er ein Match mit einem Profil namens Harshitha Gonda. Innerhalb weniger Tage verlagerte sich die Kommunikation von der App auf WhatsApp.
Laut Polizei lenkte sie das Gespräch in den folgenden Wochen immer weiter auf Kryptowährungen. Sie erzählte Soni von hohen Handelsgewinnen. Mit dem Gewinn kaufte sie ein Haus im Zentrum Berlins und erstellte Videobeweise, um ihre Lüge zu untermauern. Soni hatte ihr Angebot zunächst abgelehnt. Schließlich gab sie mit ihrer Hartnäckigkeit nach.
Sie leitete Soni auf die Handelsplattform m[.]bitcoin-on[.]com weiter. Zur Registrierung musste er seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer und seine Führerscheindaten angeben. Anschließend forderte ihn der Kundendienstmitarbeiter auf, Geld auf verschiedene Bankkonten zu überweisen. Für jede Überweisungsbestätigung, von der er einen Screenshot anfertigte, wurde ihm ein entsprechender USDT-Betrag in seinem Dashboard gutgeschrieben.
Einzahlungen wurden vom 8. Mai 2025 bis zum 26. Januar 2026 entgegengenommen. Die Höhe der einzelnen Raten reichte von 104 US-Dollar bzw. 10.000 ₹ bis über 10.355 US-Dollar bzw. 10 Lakh ₹.
Die Gesamtsumme betrug 81.700 US-Dollar bzw. 78,99 Lakh Rupien. Die auf dem Bildschirm angezeigten Gewinne und Kontostände stiegen stetig an, doch das Ganze war ein Betrug.
Soni wollte sein Kapital und die vermeintlichen Gewinne auszahlen lassen. Daraufhin verlangten die Betreiber immer mehr Geld und bezeichneten die neuen Gebühren als Steuern, Bearbeitungsgebühren und Verifizierungskosten. Ein Teil dieser zusätzlichen Zahlungen wurde zwar abgewickelt, aber Soni sah nichts davon zurück.
Soni erstattete zunächst Anzeige beim Nationalen Portal zur Meldung von Cyberkriminalität. Daraufhin wurde bei der Cyberkriminalitätspolizei Ahmedabad eine Anzeige erstattet.
Laut Anzeige handelt es sich bei Harshitha-FS64217032 um das Partnervermittlungsprofil, über das die WhatsApp-Nummer und die gesamte Betrugsmasche . Die Polizei geht davon aus, dass es in diesem Fall nicht nur ein Opfer gab.
Auch andere indische Fachkräfte fallen Kryptobetrügern zum Opfer
Cryptopolitan ebenfalls berichtete über einen ähnlichen Fall.tracRamesh verlor umgerechnet etwa 200.000 US-Dollar (1,67 Crore Rupien) an eine Frau namens Priyanka. Priyanka hatte ihn über eine Partnervermittlungsseite kennengelernt und behauptet, für ein in Singapur ansässiges Kryptohandelsunternehmen zu arbeiten.
Eine erste Einzahlung von 50.000 ₹ (ca. 600 $) brachte ihm sofort einen Gewinn von 8.300 ₹ (ca. 100 $) ein. Daraufhin tätigte er deutlich höhere Überweisungen, sowohl über UPI als auch über Bankkanäle. Sobald er versuchte, Geld abzuheben, wurde sein Wallet gesperrt. Der Betrüger forderte daraufhin weitere 25 Lakh ₹ (ca. 30.000 $) und verschwand anschließend.
Cryptopolitan berichtete von einem weiteren VorfalldentAshok Vijayvargiya, ein 70-jähriger Wirtschaftsprüfer und Wahlleiter der Handelskammer von Madhya Pradesh, wurde um 21,06 Crore ₹ (ca. 2,2 Millionen US-Dollar) betrogen. Er hatte sich über soziale Medien mit einer Betrügerin namens „Divya“ angefreundet. Diese Betrügerin gaukelte ihm anschließend einen Gewinn vor und verhinderte so die Auszahlung seines Kontos.
Der Cyberkriminalitätsexperte und ehemalige IPS-Beamte Prof. Triveni Singh erklärt, dass Kriminelle Partnervermittlungs- und soziale Plattformen bevorzugen, weil dort bereits ein gewisses Maß an Vertrauen besteht, bevor Geld ins Spiel kommt. Er rät dringend, vor jeder Geldüberweisung an eine solche Plattform eigene Recherchen anzustellen. Es spiele keine Rolle, wie viele Immobilienvideos oder Screenshots zur Untermauerung von Renditeversprechen verwendet würden – sie seien Warnsignale.
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch war der Verlust des Finanzchefs von Ahmedabad und in welchem Zeitraum?
Hardik Chandrakantbhai Soni überwies zwischen dem 8. Mai 2025 und dem 26. Januar 2026 insgesamt 81.700 US-Dollar in Raten.
Wie hat der Betrug begonnen?
Soni meldete sich im März 2025 bei der Sangam-Partnervermittlungs-App an. Am 8. Mai 2025 nahm er Kontakt zu einem Profil namens Harshitha Gondawith auf, die den Chat zu WhatsApp verlagerte und später Krypto-Investitionen anpries, nachdem sie von hohen Handelsgewinnen berichtet hatte.
Wie haben die Opfer erkannt, dass es sich um Betrug handelte?
Der Betrug wurde bei der Auszahlung deutlich. Die Betreiber verlangten weitere Zahlungen, die als Steuern, Bearbeitungsgebühren und Verifizierungsgebühren deklariert wurden, und die Opfer erhielten weder ihr eingesetztes Kapital noch die versprochenen Renditen zurück.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan und berichtet über Technologie, KI, Robotik, Kryptowährungen, Betrug und Hackerangriffe. Sie ist seit 2017 in der Krypto-Branche tätig und arbeitete zuvor bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac. Randa hat einen Abschluss in Elektrotechnik undtronvon der Universität Bradford.
