- Ein CFO aus Ahmedabad verlor über acht Monate 81.700 US-Dollar bzw. 78,99 Lakh Rupien an eine gefälschte Krypto-Handelsplattform, nachdem er auf der Heirats-App Sangam Kontakt aufgenommen hatte.
- Der Fall entspricht einem dokumentierten Muster, bei dem Betrüger über Heirats- und Social-Media-Apps Vertrauen aufbauen, gefälschte Gewinne vorweisen und dann Auszahlungen blockieren.
- Dieselbe Vorgehensweise hat bereits anderen indischen Opfern Zehntausende bis Millionen Dollar gekostet, darunter auch finanziell versierte Fachkräfte.
Ein 33-jähriger CFO in Ahmedabad verlor $81.700 bzw. ₹78,99 Lakh an einen Krypto-Anlagebetrug. Es begann als Match auf einer Ehepartner-App, so die Polizei. Ermittler verbinden den Fall mit einem organisierten Netzwerk, das dasselbe Skript auf Opfer in ganz Indien anwendet.
Ein Ehepartner-Match wird zur Krypto-Falle
Im März 2025 lud Hardik Chandrakantbhai Soni aus Vadaj die Sangam-App herunter, um einen Partner zu finden. Am 8. Mai 2025 passte er mit einem Profil namens Harshitha Gondawith. Innerhalb weniger Tage verlagerte sich das Gespräch von der App auf WhatsApp.
Die Polizei sagt, sie lenkte das Gespräch in den folgenden Wochen auf Kryptowährungen. Sie erzählte Soni von großen Handelsgewinnen. Die Gewinne kauften ein Haus in Berlin-Mitte, und Video-Beweise sollten die Lüge untermauern. Soni hatte das Angebot zunächst abgelehnt. Schließlich überwältigte sie ihn mit ihrer Beharrlichkeit.
Sie wies Soni auf eine Handelsplattform hin, m[.]bitcoin-on[.]com. Zur Registrierung musste er seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer und seine Führerscheinangaben angeben. Dann sagte ihm der Kundensupport-Agent, er solle Geld an eine rotierende Reihe von Bankkonten senden. Jeder Überweisungsbeleg, von dem er einen Screenshot machte, hatte eine entsprechende USDT-Gutschrift auf seinem Dashboard.
Einzahlungen wurden vom 8. Mai 2025 bis zum 26. Januar 2026 akzeptiert. Die Größe der einzelnen Raten variierte von $104 bzw. ₹10.000 bis über $10.355 bzw. ₹10 Lakh.
Die Gesamtsumme betrug $81.700 bzw. ₹78,99 Lakh. Die auf dem Bildschirm angezeigten Gewinne und der Saldo stiegen stetig an, aber alles war eine Fiktion.
Soni wollte sein Kapital zusammen mit den behaupteten Gewinnen abheben. Dann begannen die Betreiber, mehr Geld zu fordern und nannten die neuen Gebühren Steuern, Bearbeitungsgebühren und Verifizierungskosten. Einige dieser zusätzlichen Zahlungen wurden verbucht, aber nichts davon kam zu ihm zurück.
Soni reichte zunächst eine Beschwerde beim Nationalen Cybercrime-Meldungsportal ein. Anschließend wurde bei der Cybercrime-Polizei in Ahmedabad eine FIR (First Information Report) registriert.
Die Beschwerde besagt, dass Harshitha-FS64217032 das Ehepartnerprofil ist, das die WhatsApp-Nummer und die gesamte Betrugs-Operation verwaltet. Die Polizei glaubt nicht, dass es in diesem Fall nur ein Opfer gab.
Andere indische Fachkräfte fallen auf Krypto-Betrug herein
Cryptopolitan berichtete ebenfalls über einen ähnlichen Fall. Der Bauunternehmer Ramesh verlor etwa $200.000 bzw. ₹1,67 Crore an eine Frau, die sich Priyanka nannte. Priyanka hatte ihn auf einer Ehepartner-Website kennengelernt und behauptet, sie arbeite für eine in Singapur ansässige Krypto-Handelsfirma.
Eine erste Einzahlung von ₹50.000 (etwa $600) brachte einen sofortigen Gewinn von ₹8.300 (etwa $100). Dies führte zu viel größeren Überweisungen, sowohl über UPI als auch über Bankkanäle. Sobald er versuchte, Geld abzuheben, wurde seine Wallet gesperrt. Der Betrüger forderte dann weitere ₹25 Lakh (etwa $30.000) und verschwand dann.
Cryptopolitan berichtete über einen weiteren Vorfall. Ashok Vijayvargiya, ein 70-jähriger Wirtschaftsprüfer und auch Chief Returning Officer der Handelskammer von Madhya Pradesh, wurde um ₹21,06 Crore (etwa $2,2 Millionen) betrogen. Er freundete sich in den sozialen Medien mit einer Betrügerin an, die sich „Divya“ nannte. Die Betrügerin ließ ihn denselben Fake-Profit- und Einfrier-Auszahlungs-Betrugs-Trick durchlaufen.
Cyberkriminalitätsexperte und ehemaliger IPS-Offizier Prof. Triveni Singh sagt, dass Kriminelle Ehepartner- und soziale Plattformen mögen, weil dort bereits ein gewisses Maß an Vertrauen besteht, bevor Geld ins Spiel kommt. Er sagt, dass man vor dem Senden von Geld an jede Investitionsplattform seine eigenen Recherchen anstellen sollte. Er sagte, es sei egal, wie viele Immobilienvideos oder Screenshots verwendet werden, um die Renditeversprechen zu untermauern. Sie sind Warnsignale.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel verlor der CFO aus Ahmedabad und über welchen Zeitraum?
Hardik Chandrakantbhai Soni überwies zwischen dem 8. Mai 2025 und dem 26. Januar 2026 insgesamt 81.700 US-Dollar in Raten.
Wie begann der Betrug?
Soni schloss sich im März 2025 der Heirats-App Sangam an. Am 8. Mai 2025 knüpfte er Kontakt mit dem Profil „Harshitha Gondawith
Wann merkten die Opfer, dass es sich um Betrug handelte?
Der Betrug wurde bei einer Auszahlung offensichtlich: Die Betreiber forderten weitere Zahlungen unter dem Vorwand von Steuern, Bearbeitungsgebühren und Verifizierungsgebühren; weder das eingesetzte Kapital noch die versprochenen Renditen wurden zurückgezahlt.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan, wo sie über Technologie, KI, Robotik, Krypto, Betrug und Hacks berichtet. Sie arbeitet seit 2017 im Krypto-Bereich. Zuvor war sie bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac tätig. Randa besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik der University of Bradford.
