アーメダバードのCFOが結婚相談アプリの仮想通貨詐欺で8万1700ドルを失う

アーメダバード在住の33歳のCFOが、仮想通貨投資詐欺で8万1700ドル（約789万9000ルピー）を失った。警察によると、事件は結婚相手紹介アプリでの出会いから始まったという。捜査当局は、この事件をインド全土で同様の手口で被害者を騙している組織的なネットワークと関連付けている。.

結婚相手探しが暗号通貨の罠に発展する

2025年3月、ヴァダジ在住のハーディク・チャンドラカントバイ・ソニは、パートナー探しのためにSangamアプリをダウンロードした。2025年5月8日、彼はハルシタ・ゴンダウィスというプロフィールとマッチングした。数日のうちに、二人の会話はアプリからWhatsAppへと移行した。.

警察によると、彼女はその後数週間にわたり、会話の話題を仮想通貨へと誘導したという。彼女はソニに、大きな取引で利益を得たと話した。その利益でベルリン中心部に家を購入し、嘘を裏付ける証拠となる動画も用意した。ソニは当初、この話を持ちかけられたが、彼女の粘り強い説得に根負けした。.

彼女はソニをm[.]bitcoin-on[.]comという取引サイトに案内した。登録するには、名前、メールアドレス、電話番号、運転免許証の詳細を入力する必要があった。その後、カスタマーサポート担当者から、ローテーションで指定される複数の銀行口座に送金するように指示された。ソニがスクリーンショットを撮った送金明細には、それぞれ対応するUSDT残高がダッシュボードに表示されていた。.

預金の受付期間は2025年5月8日から2026年1月26日まででした。1回の分割払いの金額は104ドル（1万ルピー）から10,355ドル（100万ルピー）以上まででした。.

合計金額は81,700ドル、つまり789万9千ルピーだった。画面に表示される利益と残高は着実に増加していったが、それはすべて偽りだった。.

ソニは、主張する利益とともに元金も引き出したかった。すると、業者側は税金、処理手数料、確認費用などと称して、さらに金銭を要求し始めた。追加で支払われた金額の一部は決済されたが、ソニの手元には戻ってこなかった。.

ソニ氏はまず、国家サイバー犯罪報告ポータルに苦情を申し立てた。その後、アーメダバードのサイバー犯罪警察に第一報が届けられた。.

訴状によると、Harshitha-FS64217032は、WhatsApp番号と 詐欺 行為全体を管理している結婚相手紹介プロフィールである。警察は、この事件の被害者は一人だけではないと考えている。

他のインド人専門家も仮想通貨詐欺に引っかかる

Cryptopolitan も同様の事例trac業者のラメシュ氏は、プリヤンカと名乗る女性に約20万ドル（約1億6700万円）を騙し取られた。プリヤンカは結婚相談サイトでラメシュ氏と知り合い、シンガポールに拠点を置く仮想通貨取引会社に勤務していると偽っていた。を報じている。土木

最初の入金5万ルピー（約600ドル）で、瞬時に8,300ルピー（約100ドル）の利益を得た。彼はこれをきっかけに、UPIと銀行振込の両方でさらに高額の送金を行った。ところが、お金を引き出そうとした途端、ウォレットがロックされてしまった。詐欺師はさらに250万ルピー（約3万ドル）を要求し、姿を消した。.

Cryptopolitan 別の事件を報じたdentマディヤ・プラデーシュ州商工会議所の選挙管理責任者でもある70歳の公認会計士、アショク・ヴィジャイヴァルギヤ氏は、約220万ドルにあたる2億1060万ルピーを騙し取られた。彼はソーシャルメディアで「ディヴィヤ」と名乗る詐欺師と知り合いになり、その詐欺師は彼に同じ偽の利益、凍結された出金 詐欺を。

サイバー犯罪の専門家で元インド警察官僚のトリベニ・シン教授は、犯罪者が結婚相談所やソーシャルプラットフォームを好むのは、金銭が絡む前にすでに一定の信頼関係が築かれているからだと述べています。同教授は、投資プラットフォームに送金する前に、必ず自分で調査を行うべきだと強調しています。また、収益の約束を裏付けるためにどれだけ多くの物件動画やスクリーンショットが使われていても、それらは危険信号だと指摘しています。.