アフメダバードのCFOが結婚アプリの暗号通貨詐欺で$81,700を失う

アフメダバードの33歳のCFOが、暗号通貨投資詐欺により8万1700ドル（₹78.99 lakh）を失った。警察によると、これは結婚アプリでのマッチングから始まった。調査官は、この事件がインド全土の被害者に対して同じスクリプトを実行する組織的なネットワークに関連していると指摘している。

結婚アプリでのマッチングが暗号通貨の罠に

2025年3月、Vadaj出身のHardik Chandrakantbhai Soniはパートナーを見つけるためにSangamアプリをダウンロードした。彼は2025年5月8日、Harshitha Gondawithというプロフィールとマッチした。数日後、会話はアプリからWhatsAppに移行した。

警察によると、彼女は数週間にわたってチャットを暗号通貨へと誘導した。彼女はSoniに大きな取引の勝利を語り、その収益でベルリンの中心部に家を買い、嘘を売り込むための動画証拠を手に入れた。Soniは当初、この勧誘を断っていた。しかし、最後には彼女の粘り強さに屈した。

彼女はSoniを取引サイト m[.]bitcoin-on[.]com へ誘導した。登録には、氏名、メールアドレス、電話番号、運転免許証の詳細を提供する必要があった。その後、カスタマーサポート担当者は、回転する銀行口座セットに送金するよう指示した。彼がスクリーンショットを撮ったすべての送金領収書には、ダッシュボードに対応するUSDTのクレジットがあった。

預け入れは2025年5月8日から2026年1月26日まで受け付けられた。個別の分割払いの金額は、104ドル（₹10,000）から1万355ドル（₹10 lakh）以上まで様々だった。

合計は8万1700ドル、または₹78.99 lakhだった。画面に表示される利益と残高は全体を通して着実に増加したが、それはすべて偽物だった。

Soniは元本と主張される利益を引き出そうとした。すると、運営者はさらに多くの金を要求し、新しい手数料を税金、処理手数料、検証費用と呼んだ。これらの追加支払いの一部は清算されたが、そのいずれも彼に戻ってくることはなかった。

Soniはまず、国家サイバー犯罪報告ポータルに苦情を提出した。その後、アフメダバードサイバー犯罪警察にFIR（非刑事事件報告書）が登録された。

苦情書には、Harshitha-FS64217032がWhatsApp番号を管理する結婚プロフィールであり、全詐欺の運営を担っていると記載されている。警察は、この事件の被害者が一人だけではないと考えている。

他のインドの専門家が暗号通貨詐欺に引っかかる

Cryptopolitanも同様のケースを報道した。民間請負業者のRameshは、Priyankaを名乗る女性に約20万ドル（₹1.67 crore）をだまされた。Priyankaはシンガポールに拠点を置く暗号取引会社で働いていると主張し、結婚紹介サイトで彼と出会った。

5万ルピー（約600ドル）の最初の預け入れにより、即時に8300ルピー（約100ドル）の利益がもたらされた。それがUPIや銀行チャネルを通じたより大きな送金につながった。彼が資金を引き出そうとした瞬間、ウォレットがロックされた。詐欺師はさらに25万ルピー（約3万ドル）を要求し、その後姿を消した。

Cryptopolitanは別の事件も報道した。70歳の公認会計士であり、マディヤ・プラデーシュ州商工会議所の首席返還責任者であるAshok Vijayvargiyaは、₹2.106 crore（約220万ドル）をだまされた。彼はソーシャルメディアで「Divya」と名乗る詐欺師と友人になり、その後、同じ偽りの利益と凍結された出金に関する詐欺に遭った。

サイバー犯罪の専門家であり元IPS警官のProf. Triveni Singhは、結婚やソーシャルプラットフォームは、金銭が絡む前にすでに信頼のレベルが存在するため、犯罪者にとって魅力的だと述べている。彼は、いかなる投資プラットフォームにお金を送る前に、自分自身で調査を行うべきだと述べている。彼は、リターンを保証するためにどのくらいの数の不動産動画やスクリーンショットが使われていても、それは赤旗（警告信号）に過ぎないと語った。