CFO de Ahmedabad pierde $81,700 en estafa cripto de aplicación matrimonial
- Un CFO de Ahmedabad perdió 81.700 dólares, equivalentes a 78,99 lakh de rupias, durante ocho meses en una plataforma falsa de comercio de criptomonedas tras hacerse amigo de alguien en la aplicación matrimonial Sangam.
- El caso coincide con un patrón documentado en el que los estafadores ganan confianza mediante aplicaciones matrimoniales y sociales, muestran ganancias falsas y luego bloquean los retiros.
- La misma estrategia ha vaciado las cuentas de otras víctimas indias por decenas de miles hasta millones de dólares, incluyendo profesionales con conocimientos financieros.
Un partido matrimonial se convierte en una trampa de criptomonedas
En marzo de 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni de Vadaj descargó la aplicación Sangam para buscar una pareja. Hizo match con un perfil llamado Harshitha Gondawith el 8 de mayo de 2025. En pocos días, la conversación pasó de la aplicación a WhatsApp.
La policía dice que ella dirigió la conversación hacia las criptomonedas durante las siguientes semanas. Le habló a Soni de grandes ganancias en el trading. Las ganancias le permitieron comprar una casa en el centro de Berlín, y pruebas en vídeo para vender la mentira. Soni había rechazado la propuesta al principio. Al final, ella lo convenció con su persistencia.
Ella dirigió a Soni a un sitio de trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Para registrarse, tuvo que proporcionar su nombre, correo electrónico, número de teléfono y detalles de su licencia de conducir. Luego, el agente de atención al cliente le dijo que enviara dinero a un conjunto rotativo de cuentas bancarias. Cada recibo de transferencia que hizo captura de pantalla tenía un crédito correspondiente en USDT en su panel de control.
Ella dirigió a Soni a un sitio de trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Para registrarse, tuvo que proporcionar su nombre, correo electrónico, número de teléfono y detalles de su licencia de conducir. Luego, el agente de soporte técnico le dijo que enviara dinero a un conjunto rotativo de cuentas bancarias. Cada recibo de transferencia que capturó como captura de pantalla tenía un crédito correspondiente en USDT en su panel de control.
Los depósitos se aceptaron desde el 8 de mayo de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. El tamaño de las cuotas individuales osciló entre $104 o ₹10.000 y más de $10.355 o ₹10 lakh.
El total fue de $81.700, o ₹78,99 lakh. Las ganancias y el saldo mostrados en pantalla aumentaron constantemente durante todo el proceso, pero todo era una farsa.
Soni quería retirar su capital junto con las ganancias declaradas. Entonces, los operadores comenzaron a exigir más dinero, llamando a los nuevos cargos impuestos, tarifas de procesamiento y costos de verificación. Algunos de esos pagos adicionales se liquidaron, pero nada de eso le fue devuelto.
Soni presentó primero una denuncia en el Portal Nacional de Denuncias de Ciberdelitos. Luego, se registró una denuncia penal (FIR) ante la Policía de Ciberdelitos de Ahmedabad.
Cryptopolitan también informó de un caso similar. El contratista civil Ramesh perdió unos 200.000 dólares, o 1,67 crore de rupias, a manos de una mujer que se hacía llamar Priyanka. Priyanka lo había conocido en un sitio web matrimonial, afirmando que trabajaba para una empresa de trading de criptomonedas con sede en Singapur.
Otros profesionales indios caen en estafas de criptomonedas
Cryptopolitan informó de otro incidente. Ashok Vijayvargiya, un contador certificado de 70 años y también Oficial Electoral Principal de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, fue estafado con 21,06 crore de rupias, lo que equivale a unos 2,2 millones de dólares. Se hizo amigo de un estafador en redes sociales que decía llamarse “Divya”. El estafador luego lo sometió a la misma estafa de beneficios falsos y retiro congelado estafa.
Un primer depósito de ₹50.000, aproximadamente $600, generó una ganancia instantánea de ₹8.300, unos $100. Esto lo llevó a realizar transferencias mucho más grandes, tanto a través de UPI como de canales bancarios. En el momento en que intentó retirar dinero, su billetera se bloqueó. El estafador luego pidió otros ₹25 lakh, aproximadamente $30.000, y luego desapareció.
Cryptopolitan informó otro incidente. Ashok Vijayvargiya, un contador público certificado de 70 años y también Oficial Principal de Devolución de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, fue estafado con ₹21,06 crores, lo que equivale a unos $2,2 millones. Se hizo amigo de un estafador en redes sociales que se hacía llamar “Divya”. Luego, la estafadora lo sometió al mismo estafa de ganancias falsas y retiros congelados .
El experto en ciberdelitos y ex oficial de la IPS, Prof. Triveni Singh, dice que los criminales prefieren las plataformas matrimoniales y sociales porque ya existe un nivel de confianza antes de que el dinero entre en juego. Dice que antes de enviar dinero a cualquier plataforma de inversión, debes hacer tu propia investigación. Dijo que no importa cuántos videos de propiedades o capturas de pantalla se utilicen para respaldar las promesas de retorno. Son señales de alarma.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto perdió el CFO de Ahmedabad y en qué período?
Hardik Chandrakantbhai Soni envió un total de 81.700 dólares en cuotas entre el 8 de mayo de 2025 y el 26 de enero de 2026.
¿Cómo comenzó el fraude?
Soni se registró en la aplicación matrimonial Sangam en marzo de 2025. El 8 de mayo de 2025 se conectó con un perfil llamado Harshitha Gondawith, quien trasladó la conversación a WhatsApp y más tarde le propuso invertir en criptomonedas después de afirmar haber obtenido grandes beneficios comerciales.
¿Cómo se dieron cuenta las víctimas de que era una estafa?
La estafa se hizo evidente al intentar retirar fondos. Los operadores exigieron pagos adicionales descritos como impuestos, cargos de procesamiento y tarifas de verificación, y las víctimas nunca recuperaron su capital ni los rendimientos prometidos.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
