Director financiero de Ahmedabad pierde 81.700 dólares en una estafa de criptomonedas a través de una aplicación matrimonial

Un director financiero de 33 años de Ahmedabad perdió 81.700 dólares (78,99 lakhs de rupias) en una estafa de inversión en criptomonedas. Según la policía, todo comenzó con un encuentro en una aplicación de citas. Los investigadores vinculan el caso a una red organizada que utiliza el mismo método con víctimas en toda la India.

Un encuentro matrimonial se convierte en una trampa de criptomonedas

En marzo de 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni, de Vadaj, descargó la aplicación Sangam para encontrar pareja. El 8 de mayo de 2025, hizo match con un perfil llamado Harshitha Gondawith. A los pocos días, la conversación pasó de la aplicación a WhatsApp.

Según la policía, durante las semanas siguientes, ella orientó la conversación hacia las criptomonedas. Le contó a Soni sobre grandes ganancias en sus inversiones. Con esas ganancias, compró una casa en el centro de Berlín y obtuvo pruebas en vídeo para respaldar su mentira. Al principio, Soni rechazó la propuesta. Finalmente, ella lo convenció con su insistencia.

Ella dirigió a Soni a un sitio de intercambio, m[.]bitcoin-on[.]com. Para registrarse, tuvo que proporcionar su nombre, correo electrónico, número de teléfono y datos de su licencia de conducir. Luego, el agente de atención al cliente le indicó que enviara dinero a un conjunto rotativo de cuentas bancarias. Cada comprobante de transferencia del que tomó una captura de pantalla mostraba un crédito correspondiente en USDT en su panel de control.

Se aceptaron depósitos desde el 8 de mayo de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. El importe de las cuotas individuales osciló entre 104 dólares o 10.000 rupias y más de 10.355 dólares o 10 lakhs de rupias.

El total ascendía a 81.700 dólares, o 78,99 lakhs de rupias. Las ganancias y el saldo que aparecían en pantalla aumentaban constantemente, pero todo era una farsa.

Soni quería retirar su capital junto con las ganancias declaradas. Entonces, los operadores comenzaron a exigirle más dinero, alegando que los nuevos cargos eran impuestos, comisiones de procesamiento y costos de verificación. Algunos de esos pagos adicionales se procesaron, pero no le devolvieron nada.

Soni presentó primero una denuncia en el Portal Nacional de Denuncias de Delitos Cibernéticos. Posteriormente, se registró una denuncia formal ante la Policía de Delitos Cibernéticos de Ahmedabad.

La denuncia indica que Harshitha-FS64217032 es el perfil matrimonial que gestiona el número de WhatsApp y toda la de estafa . La policía no cree que haya habido una sola víctima en este caso.

Otros profesionales indios caen en estafas con criptomonedas

Cryptopolitan también informó de un caso similar. El contratista civiltracperdió alrededor de 200 000 dólares, o 1,67 crore de rupias, a manos de una mujer que se hacía llamar Priyanka. Priyanka lo había conocido en un sitio web de citas, afirmando que trabajaba para una empresa de comercio de criptomonedas con sede en Singapur.

Un primer depósito de 50 000 rupias (unos 600 dólares) le reportó una ganancia instantánea de 8300 rupias (unos 100 dólares). Esto lo impulsó a realizar transferencias mucho mayores, tanto a través de UPI como de canales bancarios. En cuanto intentó retirar dinero, su billetera se bloqueó. El estafador le pidió entonces otros 25 lakhs de rupias (unos 30 000 dólares) y desapareció.

Cryptopolitan informó de otrodent. Ashok Vijayvargiya, un contador público de 70 años y también el jefe de la oficina electoral de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, fue estafado por 21,06 millones de rupias, lo que equivale a unos 2,2 millones de dólares. Se hizo amigo en las redes sociales de una estafadora que decía llamarse "Divya". La estafadora lo sometió a la misma estafa.

El profesor Triveni Singh, experto en ciberdelincuencia y ex oficial del Servicio de Policía de la India (IPS, por sus siglas en inglés), afirma que los delincuentes prefieren las plataformas matrimoniales y sociales porque ya existe un cierto nivel de confianza antes de que entre dinero en juego. Recomienda investigar a fondo antes de invertir dinero en cualquier plataforma. Añade que no importa cuántos vídeos o capturas de pantalla de propiedades se utilicen para respaldar las promesas de rentabilidad; son señales de alerta.