Le CFO d'Ahmedabad perd $81,700 dans une arnaque crypto d'application matrimoniale
- Un CFO d'Ahmedabad a perdu 81 700 $, soit 78,99 lakhs de ₹, sur huit mois à cause d'une fausse plateforme de trading crypto après avoir fait la connaissance de quelqu'un sur l'application matrimoniale Sangam.
- Ce cas correspond à un schéma documenté où les escrocs établissent la confiance via des applications matrimoniales et sociales, affichent des profits fictifs, puis bloquent les retraits.
- Le même modus operandi a vidé les comptes d'autres victimes indiennes, de dizaines de milliers à des millions de dollars, y compris des professionnels financièrement avertis.
Un CFO de 33 ans à Ahmedabad a perdu 81 700 $ ou 78,99 lakhs de ₹ dans une fraude à l'investissement crypto. Tout a commencé par une rencontre sur une application matrimoniale, a déclaré la police. Les enquêteurs relient l'affaire à un réseau organisé exécutant le même script sur des victimes à travers l'Inde.
Une rencontre matrimoniale se transforme en piège crypto
En mars 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni de Vadaj a téléchargé l'application Sangam pour trouver un partenaire. Il a fait match avec un profil nommé Harshitha Gondawith le 8 mai 2025. En quelques jours, la conversation a quitté l'application pour WhatsApp.
La police dit qu'elle a orienté la conversation vers la cryptomonnaie au cours des semaines suivantes. Elle a parlé à Soni de gros gains de trading. Les gains ont acheté une maison au centre de Berlin, et des preuves vidéo pour vendre le mensonge. Soni avait d'abord refusé la proposition. Finalement, elle l'a épuisé avec sa persistance.
Elle a dirigé Soni vers un site de trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Pour s'inscrire, il devait donner son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et les détails de son permis de conduire. Ensuite, l'agent du support client lui a dit d'envoyer de l'argent à un ensemble rotatif de comptes bancaires. Chaque reçu de transfert dont il a pris une capture d'écran avait un crédit USDT correspondant sur son tableau de bord.
Les dépôts ont été acceptés du 8 mai 2025 au 26 janvier 2026. Le montant des versements individuels variait de 104 $ ou 10 000 ₹ à plus de 10 355 $ ou 10 lakh ₹.
Le total s’élevait à 81 700 $, soit 78,99 lakh ₹. Les profits et le solde affichés à l’écran augmentaient régulièrement, mais tout cela n’était qu’une illusion.
Soni souhaitait retirer son capital ainsi que les profits annoncés. Les opérateurs ont alors commencé à exiger plus d’argent, qualifiant ces nouveaux frais de taxes, de frais de traitement et de coûts de vérification. Certains de ces paiements supplémentaires ont été effectués, mais aucune somme ne lui a été remboursée.
Soni a d’abord déposé plainte sur le Portail national de signalement des cybercrimes. Une plainte officielle (FIR) a ensuite été enregistrée auprès de la police cybercrimes d’Ahmedabad.
La plainte indique que Harshitha-FS64217032 est le profil matrimonial qui gère le numéro WhatsApp et l'opération de arnaque complète. La police ne pense pas qu'il n'y ait eu qu'une seule victime dans cette affaire.
D’autres professionnels indiens tombent dans le piège des arnaques crypto
Cryptopolitan a également rapporté un cas similaire. L'entrepreneur général Ramesh a perdu environ 200 000 $, ou 1,67 crore de ₹, à une femme qui s'appelait Priyanka. Priyanka l'avait rencontré sur un site matrimonial, affirmant qu'elle travaillait pour une société de trading de cryptomonnaie basée à Singapour.
Un premier dépôt de 50 000 ₹, environ 600 $, a généré un profit instantané de 8 300 ₹, soit environ 100 $. Cela l’a incité à effectuer des transferts beaucoup plus importants, à la fois via UPI et les canaux bancaires. Dès qu’il a tenté de retirer de l’argent, son portefeuille a été verrouillé. L’arnaqueur a ensuite demandé 25 lakh ₹ supplémentaires, soit environ 30 000 $, avant de disparaître.
Cryptopolitan a rapporté un autre incident. Ashok Vijayvargiya, un comptable agréé de 70 ans et également directeur du retour de la Chambre de commerce du Madhya Pradesh, s'est fait arnaquer de 21,06 crores de ₹, soit environ 2,2 millions de dollars. Il s'est lié d'amitié avec une escroc sur les réseaux sociaux qui a dit s'appeler « Divya ». L'escroc l'a ensuite soumis à la même fausse arnaque de profit, de retrait gelé arnaque.
L’expert en cybercriminalité et ancien officier de l’IPS, le Prof. Triveni Singh, explique que les criminels privilégient les plateformes matrimoniales et sociales car un certain niveau de confiance existe déjà avant que l’argent ne soit en jeu. Il affirme qu’avant d’envoyer de l’argent sur n’importe quelle plateforme d’investissement, il est essentiel de faire ses propres recherches. Il a ajouté que le nombre de vidéos immobilières ou de captures d’écran utilisées pour étayer les promesses de rendement n’a aucune importance : ce sont des signaux d’alarme.
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FAQ
Combien le CFO d'Ahmedabad a-t-il perdu et sur quelle période ?
Hardik Chandrakantbhai Soni a envoyé au total 81 700 $ en plusieurs versements entre le 8 mai 2025 et le 26 janvier 2026.
Comment l'arnaque a-t-elle commencé ?
Soni s'est inscrit sur l'application matrimoniale Sangam en mars 2025. Il a établi un contact le 8 mai 2025 avec un profil nommé Harshitha Gondawith, qui a déplacé la conversation vers WhatsApp avant de proposer un investissement crypto après avoir affirmé réaliser d'importants bénéfices de trading.
Comment les victimes ont-elles réalisé qu'il s'agissait d'une fraude ?
La fraude est devenue évidente lors du retrait. Les opérateurs ont exigé des paiements supplémentaires présentés comme des taxes, des frais de traitement et des frais de vérification ; les victimes n'ont jamais récupéré leur capital ni les rendements promis.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
