Le directeur financier d'Ahmedabad perd 81 700 $ dans une arnaque aux cryptomonnaies via une application de rencontre matrimoniale

Un directeur financier de 33 ans, résidant à Ahmedabad, a perdu 81 700 dollars (soit 78,99 lakhs de roupies) dans une escroquerie aux cryptomonnaies. Tout a commencé par une rencontre sur une application de rencontres, selon la police. Les enquêteurs ont établi un lien entre cette affaire et un réseau organisé qui utilise le même stratagème contre des victimes dans toute l'Inde.

Un mariage arrangé se transforme en piège à cryptomonnaie

En mars 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni, originaire de Vadaj, a téléchargé l'application Sangam pour trouver un partenaire. Il a « matché » avec un profil nommé Harshitha Gondawith le 8 mai 2025. Quelques jours plus tard, leurs échanges se sont poursuivis sur WhatsApp.

Selon la police, elle a orienté la conversation vers les cryptomonnaies au cours des semaines suivantes. Elle a raconté à Soni avoir réalisé d'importants gains en bourse. Ces gains lui auraient permis d'acheter une maison dans le centre de Berlin, et elle a même fourni une vidéo pour étayer son mensonge. Soni avait d'abord refusé de la croire. Finalement, à force de persévérance, elle a fini par céder.

Elle a orienté Soni vers un site de trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Pour s'inscrire, il a dû fournir son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et les informations relatives à son permis de conduire. Ensuite, le conseiller clientèle lui a demandé d'envoyer de l'argent vers une série de comptes bancaires qui changeaient régulièrement. Chaque reçu de virement dont il prenait une capture d'écran affichait un crédit USDT correspondant sur son tableau de bord.

Les dépôts ont été acceptés du 8 mai 2025 au 26 janvier 2026. Le montant des versements individuels variait de 104 $ ou 10 000 ₹ à plus de 10 355 $ ou 10 lakh ₹.

Le total s'élevait à 81 700 dollars, soit 78,99 lakhs de roupies. Les bénéfices et le solde affichés à l'écran augmentaient régulièrement, mais tout cela n'était qu'une supercherie.

Soni voulait récupérer son capital ainsi que les bénéfices escomptés. Les opérateurs ont alors commencé à exiger davantage d'argent, prétextant que ces nouveaux frais étaient des taxes, des frais de traitement et des coûts de vérification. Certains de ces paiements supplémentaires ont été encaissés, mais il n'a rien récupéré.

Soni a d'abord déposé une plainte sur le portail national de signalement des cybercrimes. Une plainte formelle a ensuite été déposée auprès de la police spécialisée dans les cybercrimes d'Ahmedabad.

La plainte indique que le profil matrimonial Harshitha-FS64217032 gère le numéro WhatsApp et l'ensemble l'escroquerie . La police pense qu'il y a eu plusieurs victimes dans cette affaire.

D'autres professionnels indiens tombent dans le piège des arnaques aux cryptomonnaies

Cryptopolitan également rapporté un cas similaire. L'entrepreneurtraca perdu environ 200 000 $ (1,67 crore de roupies) au profit d'une femme se faisant appeler Priyanka. Cette dernière l'avait rencontré sur un site de rencontres matrimoniales et prétendait travailler pour une société de trading de cryptomonnaies basée à Singapour.

Un premier dépôt de 50 000 roupies (environ 600 dollars) lui a rapporté un profit immédiat de 8 300 roupies (environ 100 dollars). Cela l'a incité à effectuer des transferts bien plus importants, via UPI et par virement bancaire. Dès qu'il a tenté de retirer de l'argent, son compte a été bloqué. L'escroc lui a alors réclamé 25 lakhs de roupies supplémentaires (environ 30 000 dollars) avant de disparaître.

Cryptopolitan a signalé un autredent. Ashok Vijayvargiya, expert-comptable de 70 ans et président du bureau électoral de la Chambre de commerce du Madhya Pradesh, a été escroqué de 21,06 crores de roupies (environ 2,2 millions de dollars). Il s'était lié d'amitié avec une escroc sur les réseaux sociaux se faisant appeler « Divya ». Cette dernière l'a ensuite piégé avec la même arnaque : de faux gains et le blocage de ses retraits.

Le professeur Triveni Singh, expert en cybercriminalité et ancien officier de police, explique que les criminels privilégient les plateformes matrimoniales et les réseaux sociaux car un climat de confiance s'y instaure avant même que l'argent ne soit en jeu. Il conseille de mener ses propres recherches avant d'envoyer de l'argent sur une plateforme d'investissement. Il précise que le nombre de vidéos ou de captures d'écran de biens immobiliers présentées pour appuyer les promesses de rendement est sans importance : ce sont des signaux d'alarme.