Un homme tombe dans le piège d'une arnaque à la cryptomonnaie et perd 200 000 $

Un Indien a perdu 1,67 crore de roupies (INR), soit environ 200 000 dollars, après avoir été escroqué par une femme via WhatsApp.

L'tracdu bâtiment, Ramesh, a été mis en contact avec une escroc se faisant passer pour une épouse potentielle via un site de rencontres matrimoniales. La victime a commencé à échanger avec l'escroc, prénommée Priyanka, par WhatsApp à partir du 11 avril. 

L'escroc prétendait travailler pour une société commerciale

L'escroc prétendait travailler pour une société de trading de cryptomonnaies basée à Singapour. Elle a convaincu sa victime d'investir via une application de trading et lui a promis des rendements élevés. La victime, tombée dans le piège, a commencé à déposer d'importantes sommes d'argent sur la fausse application.

Au départ, la victime a investi 50 000 INR (soit 583 $) et réalisé un profit de 8 300 INR, environ 100 $. Voyant qu'il gagnait de l'argent, elle a continué à transférer des sommes de plus en plus importantes par virement bancaire et paiements UPI.

La victime a déclaré : « Après le premier transfert, l'application a affiché un profit instantané de 8 300 roupies. Attiré par les rendements, j'ai continué à "investir" davantage d'argent sur la plateforme par le biais de multiples virements bancaires et paiements UPI. »

L'interface de paiement unifiée ou UPI est un système de paiement en temps réel développé par la National Payments Corporation (NPCI) de l'Inde qui permet aux utilisateurs de transférer instantanément de l'argent entre comptes bancaires via une application mobile.

Entre avril et juin, la victime a effectué plusieurs dépôts totalisant 1,67 crore de roupies indiennes (environ 200 000 dollars) sur une application frauduleuse d'investissement en cryptomonnaies. Cependant, lorsqu'elle a tenté de cash ses gains, l'application a bloqué son portefeuille, l'empêchant de toute opération de retrait. 

L'escroc a ensuite fait pression sur la victime pour qu'elle lui verse 25 lakhs de roupies (environ 29 175 dollars) de frais supplémentaires afin de débloquer les fonds. Ramesh a refusé tout paiement supplémentaire, et Priyanka l'a bloqué sur WhatsApp et a désactivé son numéro de téléphone. 

Après avoir pris connaissance de la fraude, la victime s'est adressée à la police de Cyberabad pour signaler l'dent. 

Une plainte a été déposée pour escroquerie et obtention frauduleuse de biens, usurpation d'identité, faux en écriture dans le but d'escroquer, falsification de titres ou de testaments de valeur, et utilisation de documents ou d'enregistrementstronfalsifiés comme authentiques — le tout commis avec une intention commune — ainsi que pour usurpation d'identité sur les médiastronen vertu de la loi sur les technologies de l'information.

Les autorités enquêtent actuellement sur plusieurs comptes bancaires ainsi que sur cinq numéros de téléphone portable liés à cette escroquerie.

La police indienne s'efforce de démasquer les escrocs et a lancé une alerte indiquant que les plateformes sociales deviennent un terrain de chasse privilégié pour les cybercriminels ciblant des personnes sans méfiance.