Un uomo cade in una truffa sentimentale con le criptovalute, perde 200.000 dollari

Un uomo indiano ha perso 1,67 crore di rupie indiane, equivalenti a circa 200.000 dollari, dopo che una donna lo ha truffato tramite WhatsApp.

L'tracedile di nome Ramesh si è messo in contatto con il truffatore, che si spacciava per una potenziale sposa, tramite un sito web per matrimoni. La vittima ha iniziato a conversare con il truffatore di nome Priyanka tramite WhatsApp a partire dall'11 aprile. 

Il truffatore ha affermato di lavorare per una società commerciale

Il truffatore sosteneva di lavorare per una società di trading di criptovalute con sede a Singapore. Convinse la vittima a investire tramite l'app di trading, promettendogli alti rendimenti. La vittima cadde nella trappola e iniziò a depositare ingenti somme di denaro nell'app falsa.

Inizialmente, la vittima ha trasferito un investimento di 50.000 rupie indiane (equivalenti a 583 dollari) e ha realizzato un profitto di 8.300 rupie indiane, pari a circa 100 dollari. Quando la vittima si è resa conto che stava realizzando un profitto, ha continuato a trasferire somme di denaro maggiori tramite bonifici bancari e pagamenti UPI.

La vittima ha dichiarato: "Dopo il primo trasferimento, l'app ha mostrato un profitto immediato di 8.300 rupie. Attratto dai profitti, ho continuato a 'investire' altro denaro nella piattaforma tramite diversi bonifici bancari e pagamenti UPI"

Unified Payments Interface o UPI è un sistema di pagamento in tempo reale sviluppato dalla National Payments Corporation (NPCI) indiana che consente alle persone di trasferire denaro istantaneamente tra conti bancari tramite un'app mobile.

La vittima ha effettuato diversi depositi per un totale di 1,67 crore di rupie (equivalenti a circa 200.000 dollari) sulla falsa app di investimento in criptovalute tra aprile e giugno. Tuttavia, quando la vittima ha provato a cash i suoi guadagni, la falsa app ha bloccato il suo portafoglio, impedendo qualsiasi tentativo di prelievo. 

Il truffatore ha quindi fatto pressione sulla vittima affinché trasferisse 25 lakh di rupie indiane (equivalenti a circa 29.175 dollari) come addebito aggiuntivo per sbloccare i fondi. Ramesh si è rifiutato di effettuare ulteriori pagamenti e Priyanka lo ha bloccato su WhatsApp e disattivato il numero di telefono. 

Dopo essere venuta a conoscenza della frode, la vittima si è rivolta alla polizia di Cyberabad per denunciare l'dent. 

È stato registrato un caso per truffa e induzione fraudolenta alla consegna di beni, truffa tramite impersonificazione, falsificazione a scopo di truffa, falsificazione di titoli o testamenti di valore e utilizzo di documenti falsi o registritroncome autentici, tutti commessi con un'intenzione comune, insieme alla sostituzione di persona tramite mediatronai sensi dell'IT Act.

Le autorità stanno ora indagando su diversi conti bancari e su cinque numeri di cellulare collegati alla truffa.

La polizia indiana sta lavorando per smascherare i truffatori e ha lanciato un allarme: le piattaforme social stanno diventando il terreno di caccia preferito dei criminali informatici che prendono di mira persone ignare.