- Um empreiteiro civil indiano perdeu cerca de US$ 200.000 após cair em um golpe de criptomoeda romântico.
- O golpista se passou por uma noiva em potencial e atraiu a vítima para investir por meio de um aplicativo de investimento falso.
- A vítima registrou um boletim com as autoridades após o aplicativo falso bloquear sua carteira, impedindo qualquer tentativa de saque.
Um homem indiano perdeu INR 1,67 crore, equivalente a cerca de $200.000, após ser enganado por uma mulher através do WhatsApp.
O empreiteiro civil chamado Ramesh se conectou com a golpista, que se passava por uma noiva em potencial, através de um site de matrimônio. A vítima começou a ter conversas com a golpista chamada Priyanka pelo WhatsApp a partir de 11 de abril.
Golpista afirmou trabalhar para uma empresa de negociação
A golpista afirmou estar trabalhando em uma empresa de negociação de criptomoedas sediada em Singapura. Ela convenceu a vítima a investir através do aplicativo de negociação e prometeu altos retornos. A vítima caiu no golpe e começou a depositar grandes somas de dinheiro no aplicativo falso.
Inicialmente, a vítima transferiu um investimento de INR 50.000 (equivalente a $583) e obteve um lucro de INR 8.300, que é cerca de $100. Quando a vítima viu que estava lucrando, continuou transferindo quantias maiores de dinheiro através de transferências bancárias e pagamentos UPI.
A vítima disse: “Após a primeira transferência, o aplicativo mostrou um lucro instantâneo de Rs 8.300. Seduzido pelos retornos, continuei a ‘investir’ mais dinheiro na plataforma através de múltiplas transferências bancárias e pagamentos UPI.”
Uma Interface de Pagamento Unificada ou UPI é um sistema de pagamento em tempo real desenvolvido pela Corporação Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI) que permite às pessoas transferir dinheiro instantaneamente entre contas bancárias por meio de um aplicativo móvel.
A vítima fez múltiplos depósitos totalizando INR 1,67 crore (equivalente a cerca de $200.000) no aplicativo falso de investimento em criptomoedas entre abril e junho. No entanto, quando a vítima tentou sacar seus ganhos, o aplicativo falso bloqueou sua carteira, impedindo qualquer tentativa de retirada.
A golpista então pressionou a vítima a transferir INR 25 lakh (equivalente a cerca de $29.175) como uma taxa adicional para liberar os fundos. Ramesh recusou-se a fazer qualquer pagamento adicional, e Priyanka o bloqueou no conversas no WhatsApp e desativou o número de telefone.
Após tomar conhecimento da fraude, a vítima procurou a Polícia de Cyberabad para reportar o incidente.
Um caso foi registrado por fraude e indução desonesta à entrega de propriedade, fraude por personificação, falsificação para fins de fraude, falsificação de segurança valiosa ou testamentos, e uso de documentos falsificados ou registros eletrônicos como genuínos — todos cometidos com uma intenção comum — juntamente com personificação em mídia eletrônica sob a Lei de TI.
As autoridades agora estão investigando múltiplas contas bancárias junto com cinco números de celular conectados ao golpe.
A polícia indiana está trabalhando para desmascarar os golpistas e emitiu um alerta de que as plataformas sociais estão se tornando um terreno de caça favorito para criminosos cibernéticos que visam pessoas desavisadas.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
