- Ahmedabad의 한 CFO는 Sangam 결혼 앱을 통해 지인 관계를 맺은 후 가짜 암호화폐 거래 플랫폼에 8개월 동안 $81,700 (약 ₹78.99만 루피) 를 잃었습니다.
- 이 사건은 사기범들이 결혼 및 소셜 앱을 통해 신뢰를 쌓고 fabricated 수익을 보여준 뒤 출금을 차단하는 잘 알려진 패턴과 일치합니다.
- 같은 수법이 재정적으로 유능한 전문가들을 포함한 다른 인도 피해자들로부터 수만 달러에서 수백만 달러까지 탈취했습니다.
아메다바드의 33세 CFO가 암호화폐 투자 사기로 8만 1,700달러(₹78.99만 루피)를 잃었다. 경찰에 따르면 이는 결혼 앱에서의 매칭으로 시작되었다. 수사관들은 이 사건이 인도 전역의 피해자에게 동일한 수법을 사용하는 조직화된 네트워크와 연결되어 있다고 밝혔다.
결혼 매칭이 암호화폐 함정으로 변하다
2025년 3월, 바다지(Vadaj) 출신 하르딕 찬드란타바이 소니(Hardik Chandrakantbhai Soni)는 파트너를 찾기 위해 상검(Sangam) 앱을 다운로드했다. 그는 2025년 5월 8일 하르시타 곤다위트(Harshitha Gondawith)라는 프로필과 매칭되었다. 며칠 후 대화는 앱에서 WhatsApp으로 옮겨졌다.
경찰에 따르면 그녀는 몇 주에 걸쳐 채팅을 암호화폐로 유도했다. 그녀는 소니에게 큰 거래 수익을 알렸다. 그 수익으로 베를린 중심가에 집을 샀고, 거짓말을 입증하기 위한 영상 증거를 제공했다. 소니는 처음에는 제안을 거절했다. 하지만 그녀는 끈기 있게 그를 설득했다.
그녀는 소니를 거래 사이트 m[.]bitcoin-on[.]com으로 안내했다. 등록하려면 이름, 이메일, 전화번호 및 운전면허증 정보를 제공해야 했다. 이후 고객 지원 담당자는 회전하는 은행 계좌로 돈을 보내라고 지시했다. 그가 캡처한 모든 이체 영수증에는 대시보드에 상응하는 USDT 크레딧이 기록되었다.
입금은 2025년 5월 8일부터 2026년 1월 26일까지 접수되었다. 개별 분할 금액은 104달러(₹10,000)부터 10,355달러(₹10만 루피) 이상까지 다양했다.
총액은 8만 1,700달러(₹78.99만 루피)였다. 화면에 표시된 수익과 잔액은 지속적으로 증가했지만, 이는 모두 가짜였다.
소니는 원금과claimed된 수익을 인출하려 했다. 그러자 운영자들은 세금, 처리 수수료, 확인 비용이라고 불리는 추가금을 요구하기 시작했다. 일부 추가 지불은 처리되었지만, 그중 어느 것도 그에게 돌아오지 않았다.
소니는 먼저 국가 사이버 범죄 신고 포털(National Cyber Crime Reporting Portal)에 신고했다. 이후 아메다바드 사이버 범죄 경찰서에 형사 고발장(FIR)이 접수되었다.
고발장은 Harshitha-FS64217032가 WhatsApp 번호를 관리하는 결혼 프로필이며, 전체 사기 운영을 담당한다고 명시한다. 경찰은 이 사건에 피해자가 한 명만 있는 것이 아니라고 보고 있다.
다른 인도 전문가들도 암호화폐 사기에 걸리다
크립토폴리탄도 보고한 바와 같이 유사한 사례가 있었다. 민간 계약업자 라메시(Ramesh)는 프리얀카(Priyanka)라는 여성에게 약 20만 달러(₹1.67억)를 잃었다. 프리얀카는 싱가포르에 기반을 둔 암호화폐 거래 회사에서 일한다고 주장하며 라메시를 결혼 웹사이트에서 만났다.
약 600달러(₹50,000)의 첫 입금으로 즉시 약 100달러(₹8,300)의 수익이 발생했다. 이는 UPI 및 은행 채널을 통한 훨씬 더 큰 이체로 이어졌다. 그가 돈을 인출하려던 순간, 지갑이 잠겼다. 사기꾼은 다시 약 3만 달러(₹25만 루피)를 요청한 후 사라졌다.
크립토폴리탄은 또 다른 사건을 보도했다. 70세인 회계사 아쇼크 비자바르기야(Ashok Vijayvargiya)는 마드야 프라데시 상공회의소의chief Returning Officer이기도 한 그는 약 220만 달러(₹21.06억)를 사기당했다. 그는 소셜 미디어에서 ‘디비아(Divya)’라는 가명을 사용한 사기꾼과 친구가 되었고, 사기꾼은 그에게 동일한 가짜 수익 및 동결 출금 사기를 저질렀다.
사이버 범죄 전문가이자 전 IPS 장교인 트베니 싱 교수(Prof. Triveni Singh)는 결혼 및 소셜 플랫폼이 사기꾼들에게 선호되는 이유는 돈이 오가기 전에 이미 신뢰 수준이 형성되어 있기 때문이라고 말한다. 그는 어떤 투자 플랫폼에 돈을 보내기 전에 자체 조사를 수행해야 한다고 말한다. 그는 수익 약속을 뒷받침하기 위해 사용되는 부동산 영상이나 스크린샷의 수가 많든 적든 중요하지 않으며, 이는 모두 적신호라고 말했다.
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자주 묻는 질문
Ahmedabad CFO는 얼마를, 어떤 기간 동안 잃었습니까?
Hardik Chandrakantbhai Soni는 2025년 5월 8일부터 2026년 1월 26일까지 총 $81,700를 분할하여 송금했습니다.
사기는 어떻게 시작되었습니까?
Soni는 2025년 3월 Sangam 결혼 앱에 가입했습니다. 그는 2025년 5월 8일 'Harshitha Gondawith'라는 프로필과 연결되었으며, 이 사람은 채팅을 WhatsApp으로 옮긴 뒤 큰 거래 수익을 주장하며 암호화폐 투자를 권유했습니다.
피해자들은 어떻게 사기임을 깨달았습니까?
출금 시점에 사기가 명확해졌습니다. 운영자는 세금, 처리 수수료, 인증 비용 등으로 명명된 추가 납부를 요구했고, 피해자는 원금이나 약속된 수익을 돌려받지 못했습니다.
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란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan의 편집자이자 기자로, 기술, AI, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹을 담당합니다. 그녀는 2017년부터 암호화폐 분야에서 활동해 왔으며, 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토소니아크에서 역할을 수행했습니다. 란다는 브래드포드 대학교에서 전기전자공학을 전공했습니다.
