- 아흐메다바드의 한 최고재무책임자(CFO)는 결혼정보 앱 '상감'에서 알게 된 가짜 암호화폐 거래 플랫폼에 속아 8개월 동안 8만 1700달러(약 789만 9천 루피)를 잃었습니다.
- 이번 사건은 사기꾼들이 결혼 정보 앱이나 소셜 앱을 통해 신뢰를 쌓고, 허위 수익을 보여준 후 출금을 차단하는, 이미 알려진 수법과 일치합니다.
- 똑같은 수법으로 금융 지식이 풍부한 전문가들을 포함한 다른 인도인 피해자들도 수만 달러에서 수백만 달러에 이르는 돈을 갈취당했습니다.
인도 아메다바드에 거주하는 33세 최고재무책임자(CFO)가 암호화폐 투자 사기로 8만 1700달러(약 789만 9천 루피)를 잃었습니다. 경찰에 따르면 이 사건은 결혼정보 앱에서 만난 사람과의 만남에서 시작되었습니다. 수사관들은 이 사건이 인도 전역의 피해자들을 대상으로 동일한 수법을 사용하는 조직적인 네트워크와 연관되어 있다고 보고 있습니다.
결혼 상대가 암호화폐 함정으로 변하다
2025년 3월, 바다즈 출신의 하르딕 찬드라칸트바이 소니는 배우자를 찾기 위해 상감 앱을 다운로드했습니다. 그는 2025년 5월 8일, 하르시타 곤다라는 프로필을 가진 사람과 매칭되었습니다. 며칠 만에 두 사람의 대화는 앱에서 왓츠앱으로 옮겨갔습니다.
경찰에 따르면 그녀는 이후 몇 주 동안 대화를 암호화폐 이야기로 돌렸습니다. 그녀는 소니에게 큰 거래 수익을 올렸다고 말하며, 그 수익으로 베를린 중심가에 집을 샀고, 거짓말을 뒷받침할 영상 증거까지 제시했습니다. 소니는 처음에는 거절했지만, 그녀의 끈질긴 설득에 결국 넘어갔습니다.
그녀는 소니에게 m[.]bitcoin-on[.]com이라는 거래 사이트를 알려주었습니다. 가입하려면 이름, 이메일, 전화번호, 운전면허증 정보를 입력해야 했습니다. 그런 다음 고객 지원 담당자는 소니에게 여러 은행 계좌로 돈을 보내라고 안내했습니다. 소니는 모든 송금 영수증을 스크린샷으로 저장했고, 그의 대시보드에는 해당 금액만큼 USDT가 입금된 것이 표시되었습니다.
2025년 5월 8일부터 2026년 1월 26일까지 예금을 접수했습니다. 개별 할부금액은 104달러(1만 루피)에서 10,355달러(100만 루피) 이상까지 다양했습니다.
총액은 81,700달러, 즉 789만 9천 루피였습니다. 화면에 표시된 수익과 잔액은 꾸준히 증가했지만, 모두 사기였습니다.
소니는 원금과 수익금을 인출하려고 했습니다. 그러자 통신사들은 세금, 처리 수수료, 검증 비용이라는 명목으로 더 많은 돈을 요구하기 시작했습니다. 추가 금액 중 일부는 입금되었지만, 소니에게 돌아온 돈은 한 푼도 없었습니다.
소니는 먼저 국가 사이버 범죄 신고 포털에 신고서를 제출했습니다. 이후 아흐메다바드 사이버 범죄 경찰에 사건이 접수되었습니다.
신고 내용에 따르면 Harshitha-FS64217032라는 프로필이 해당 WhatsApp 번호와 전체 사기 행각을 관리하는 것으로 나타났습니다. 경찰은 이 사건의 피해자가 한 명뿐이라고는 생각하지 않습니다.
다른 인도 전문직 종사자들도 암호화폐 사기에 희생되고 있습니다
Cryptopolitan 도 비슷한 사례를trac자인 라메쉬는 프리얀카라는 여성에게 약 20만 달러(약 1억 6700만 루피)를 사기당했습니다. 프리얀카는 결혼정보 웹사이트에서 라메쉬를 만났고, 싱가포르에 있는 암호화폐 거래 회사에 다닌다고 주장했습니다. 보도했습니다 . 민사
첫 입금으로 5만 루피(약 600달러)를 보내자마자 8,300 루피(약 100달러)의 수익을 올렸습니다. 이를 계기로 그는 UPI와 은행 계좌를 통해 훨씬 더 큰 금액을 이체했습니다. 두 번째 출금을 시도했을 때 지갑이 잠겨버렸습니다. 그러자 사기꾼은 250만 루피(약 3만 달러)를 추가로 요구한 후 자취를 감췄습니다.
Cryptopolitan 또 다른 사기dent. 공인회계사이자 마드야프라데시 상공회의소 선거관리위원장인 70세의 아쇼크 비자이바르기야(Ashok Vijayvargiya) 씨가 21억 600만 루피(약 220만 달러)를 사기당했습니다. 그는 소셜 미디어에서 "디비야(Divya)"라는 이름을 사용하는 사기꾼과 친분을 쌓았고, 이 사기꾼은 비자이바르기야 씨를 똑같은 가짜 수익금 동결 및 출금 동결 사기.
사이버 범죄 전문가이자 전직 경찰청(IPS) 소속인 트리베니 싱 교수는 범죄자들이 결혼정보업체나 소셜 플랫폼을 선호하는 이유로 돈이 오가기 전에 이미 어느 정도 신뢰 관계가 형성되어 있다는 점을 꼽았습니다. 그는 투자 플랫폼에 돈을 보내기 전에 반드시 스스로 조사해야 한다고 강조했습니다. 수익률 약속을 뒷받침하기 위해 아무리 많은 부동산 영상이나 스크린샷을 첨부하더라도, 그것은 모두 위험 신호라고 지적했습니다.
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자주 묻는 질문
아흐메다바드 CFO는 얼마나 많은 손실을 입었고, 그 손실 기간은 어느 정도였습니까?
하르딕 찬드라칸트바이 소니는 2025년 5월 8일부터 2026년 1월 26일 사이에 총 81,700달러를 분할 납부했습니다.
이 사기는 어떻게 시작되었나요?
소니는 2025년 3월에 결혼정보 앱인 상감(Sangam)에 가입했습니다. 그는 2025년 5월 8일에 하르시타 곤다위드라는 프로필을 가진 사람과 연결되었고, 그녀는 대화를 왓츠앱으로 옮겼습니다. 이후 그녀는 소니에게 암호화폐 거래로 큰 수익을 올렸다고 주장하며 암호화폐 투자를 권유했습니다.
피해자들은 어떻게 그것이 사기라는 것을 알아챘을까요?
사기 행위는 인출 과정에서 명백해졌습니다. 운영업체는 세금, 처리 수수료, 확인 수수료라는 명목으로 추가 금액을 요구했고, 피해자들은 원금이나 약속된 수익금을 전혀 돌려받지 못했습니다.
면책 조항: 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.tron권장합니다dent .
란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan 의 편집자 겸 기자로, 기술, 인공지능, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹 관련 기사를 쓰고 있습니다. 2017년부터 암호화폐 업계에서 활동해 온 그녀는 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토솜니악에서 근무한 경력이 있습니다. 란다는 브래드퍼드 대학교에서 전기tron공학 학위를 받았습니다.
