15 imputati di truffe d'asta basate sulle criptovalute si dichiarano colpevoli

Circa 15 imputati sono stati giudicati colpevoli per il loro coinvolgimento in una truffa di aste online basata su criptovalute , del valore di milioni di dollari, finalizzata a frodare vittime americane, secondo quanto riportato giovedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Le criptovalute sono state riciclate attraverso la piattaforma di scambio Coinflux.

Due rumeni riconosciuti colpevoli di truffa tramite aste basate su criptovalute

Giovedì, i rumeni Bogdan-Stefan Popescu e Liviu-Sorin Nedelcu si sono dichiarati colpevoli, mentre altri quattro sono stati denunciati negli ultimi 24 giorni. Gli imputati hanno consapevolmente pubblicizzato falsi articoli, come automobili, su siti di aste come eBay e su piattaforme di vendita al dettaglio, in particolare Craigslist.

Il trentenne Popescu ha aiutato i suoi complici a riciclare i fondi illeciti derivanti dalla truffa delle aste basate sulle criptovalute. Trasferiva le criptovalute a Vlad-Călin Nistor per scambiarle con cash. Popescu ha anche fornito vari strumenti che utilizzavano per gestire la loro attività fraudolenta.

I truffatori hanno utilizzato Coinflux per riciclare fondi

Secondo il rapporto, Nistor ha convertito le criptovalute tramite Coinflux, un Bitcoin con sede in Romania, pur sapendo che le criptovalute erano il frutto di un'attività fraudolenta. Era il proprietario dell'exchange e ha convertito oltre 1,8 milioni di dollari in Bitcoin per Popescu, proventi derivanti dalla truffa dell'asta basata sulle criptovalute.

Nedelcu, che si è dichiarato colpevole lo stesso giorno di Popescu, era coinvolto nella distribuzione di false pubblicità di beni, insieme ad altri complici, per la loro attività di aste fraudolente basate sulle criptovalute. Nedelcu invia fatture false da venditori di automobili legittimi come eBay Motors. Una volta ricevuti i pagamenti, impiega strategie sofisticate per riciclare il denaro in Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, procuratore generale aggiunto della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha commentato:

I moderni criminali informatici si affidano a tecniche sempre più sofisticate per frodare le vittime, spesso spacciandosi per aziende legittime. […] Queste dichiarazioni di colpevolezza dimostrano che gli Stati Uniti riterranno responsabili le imprese criminali nazionali e straniere e che sono loro i facilitatori, compresi gli scambi bitcoin fraudolenti che truffano il pubblico americano.