15 imputati per truffa all'asta basata su crypto si dichiarano colpevoli

Circa 15 imputati sono stati dichiarati colpevoli per il loro coinvolgimento in una truffa all'asta basata su crypto truffa, che ha coinvolto milioni di dollari e mirava a truffare vittime americane, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) giovedì. Le criptovalute sono state riciclate in quel momento attraverso lo scambio Coinflux.

Due rumeni dichiarati colpevoli per truffa all'asta basata su crypto

Due dichiarazioni di colpevolezza sono state presentate giovedì da rumeni, Bogdan-Stefan Popescu e Liviu-Sorin Nedelcu, mentre altre quattro si sono verificate nelle ultime 24 ore. Gli imputati hanno pubblicizzato consapevolmente articoli falsi, come auto, sui siti di aste come eBay, nonché su piattaforme di vendita, in particolare Craigslist.

Popescu, 30 anni, ha aiutato i suoi complici a riciclare fondi illeciti derivanti dalla truffa all'asta basata su crypto. Trasferiva le criptovalute a Vlad-Călin Nistor per scambiarle con contanti. Popescu ha anche fornito vari strumenti che hanno utilizzato per gestire la loro attività fraudolenta.

I truffatori hanno utilizzato Coinflux per riciclare i fondi

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) rapporto, Nistor ha convertito le criptovalute attraverso Coinflux, uno scambio Bitcoin basato in Romania, pur sapendo che le cripto erano il prodotto di attività fraudolente. Era il proprietario dello scambio e ha convertito più di 1,8 milioni di dollari in Bitcoin per Popescu, che erano i proventi della truffa all'asta basata su crypto.

Nedelcu, che si è dichiarato colpevole lo stesso giorno di Popescu, è stato coinvolto nella distribuzione di annunci falsi di beni in collaborazione con altri complici per la loro attività di truffa all'asta basata su crypto. Nedelcu ha inviato fatture falsificate da venditori di auto legittimi come eBay Motors. Una volta ricevuti i pagamenti, impiega strategie sofisticate per riciclare il denaro in Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, Sostituto Procuratore Generale della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, ha commentato:

I moderni cybercriminali di oggi si affidano a tecniche sempre più sofisticate per truffare le vittime, spesso spacciandosi per aziende legittime. […] Queste dichiarazioni di colpevolezza dimostrano che gli Stati Uniti manterranno responsabili le imprese criminali straniere e nazionali e i loro facilitatori, inclusi gli scambi Bitcoin corrotti che truffano il pubblico americano.