15 名加密货币拍卖诈骗被告认罪

约 15 名被告因参与加密货币拍卖 骗局, 该骗局涉及数百万美元，旨在欺骗美国受害者，美国司法部 (DOJ) 周四表示。当时，加密货币通过 Coinflux 交易所进行了洗钱。

两名罗马尼亚人因加密货币拍卖诈骗被判有罪

周四，两名罗马尼亚人 Bogdan-Stefan Popescu 和 Liviu-Sorin Nedelcu 认罪，另外四人的认罪发生在过去的 24 天内。被告明知故犯，在 eBay 等拍卖网站以及 Craigslist 等销售平台上发布虚假商品广告，如汽车。

30 岁的 Popescu 帮助其同伙洗钱来自加密货币拍卖诈骗的不义之财。他会将加密货币转移给 Vlad-Călin Nistor 以兑换成现金。Popescu 还提供了各种工具，他们利用这些工具运营其欺诈业务。

骗子使用 Coinflux 洗钱

根据美国司法部 报告, Nistor 通过 Coinflux（一家位于罗马尼亚的比特币交易所）将加密货币兑换，尽管他知道这些加密货币是欺诈活动的所得。他是该交易所的所有者，他为 Popescu 兑换了超过 180 万美元的比特币，这些比特币是加密货币拍卖诈骗的所得。

Nedelcu 与 Popescu 在同一天认罪，他参与与其他同伙一起分发虚假商品广告，以进行他们的加密货币拍卖诈骗业务。Nedelcu 发送来自合法汽车卖家（如 eBay Motors）的伪造发票。一旦收到付款，他就采用复杂的策略在比特币中洗钱。

司法部刑事司助理总检察长 Brian A. Benczkowski 评论称：

今天的现代网络犯罪分子依赖日益复杂的技术来欺骗受害者，通常伪装成合法企业。[…] 这些认罪表明，美国将追究外国和国内犯罪企业及其帮凶的责任，包括欺骗美国公众的腐败比特币交易所。