15 обвиняемых в мошенничестве с аукционами, использующими криптовалюту, признали себя виновными

По данным Министерства юстиции США, в четверг около 15 обвиняемых были признаны виновными в участии в мошеннической схеме с использованием криптовалютных аукционов, оборот которой исчислялся миллионами долларов и был направлен на обман американских жертв. Криптовалюты отмывались через биржу Coinflux

Двое румын признаны виновными в мошенничестве с аукционами, использующими криптовалюту

В четверг двое румын, Богдан-Стефан Попеску и Ливиу-Сорин Неделку, признали свою вину, а еще четверо — за последние 24 дня. Подсудимые сознательно размещали ложные объявления о продаже товаров, таких как автомобили, на аукционных сайтах, таких как eBay, а также на торговых площадках, в частности, на Craigslist.

30-летний Попеску помогал своим сообщникам отмывать незаконно полученные средства от мошеннической схемы с криптоаукционами. Он переводил криптовалюту Владу-Кэлину Нистору для обмена на cash. Попеску также предоставлял им различные инструменты, которые они использовали для ведения своего мошеннического бизнеса.

Мошенники использовали Coinflux для отмывания денег

Согласно отчету, Нистор конвертировал криптовалюты через Coinflux, Bitcoin румынскую биржу Bitcoin для Попеску, что является доходом от мошеннической схемы с аукционами, использующими криптовалюту.

Неделку, признавший свою вину в тот же день, что и Попеску, участвовал в распространении поддельной рекламы товаров совместно с другими сообщниками в рамках их мошеннического бизнеса по проведению аукционов с использованием криптовалюты. Неделку рассылал поддельные счета-фактуры от законных продавцов автомобилей, таких как eBay Motors. Получив платежи, он использовал сложные стратегии для отмывания денег в Bitcoin.

Брайан А. Бенчковски, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции, прокомментировал ситуацию следующим образом:

Современные киберпреступники используют все более изощренные методы для обмана жертв, часто маскируясь под законные предприятия. […] Эти признания вины демонстрируют, что Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности иностранные и внутренние преступные организации и их пособников, включая нечестные bitcoin биржи, обманывающие американскую общественность.