15 подсудимых по делу о мошенничестве с аукционами на базе криптовалют признали себя виновными

Около 15 подсудимых были признаны виновными в их причастности к мошенничеству с аукционами на базе криптовалют мошенничество, которое исчисляется миллионами долларов и было направлено на обман американских жертв, сообщило в четверг Министерство юстиции США (DOJ). В то время криптовалюты были отмывались через биржу Coinflux.

Двое румынов признаны виновными в мошенничестве с аукционами на базе криптовалют

В четверг двое румын, Богдан-Штефан Попеску и Ливиу-Сорин Неделку, признали свою вину, в то время как еще четверо сделали это в течение предыдущих 24 дней. Подсудимые сознательно рекламировали несуществующие товары, такие как автомобили, на сайтах аукционов, таких как eBay, а также на платформах для продаж, особенно на Craigslist.

30-летний Попеску помогал своим сообщникам отмывать незаконно полученные средства от мошенничества с аукционами на базе криптовалют. Он переводил криптовалюты Владу-Кэлину Нистору для обмена их на наличные. Попеску также поставлял различные инструменты, которые они использовали для ведения своего мошеннического бизнеса.

Мошенники использовали Coinflux для отмывания средств

Согласно Министерству юстиции отчете, Нистор конвертировал криптовалюты через Coinflux, биткоин-биржу, базирующуюся в Румынии, несмотря на то, что знал, что криптовалюты являются доходом от мошеннической деятельности. Он был владельцем биржи и конвертировал для Попеску более 1,8 миллиона долларов в биткоины, которые являлись доходом от мошенничества с аукционами на базе криптовалют.

Неделку, признавший себя виновным в тот же день, что и Попеску, участвовал в распространении фальшивых объявлений о товарах совместно с другими сообщниками в рамках их бизнеса по мошенничеству с аукционами на базе криптовалют. Ниделку отправлял поддельные счета-фактуры от законных продавцов автомобилей, таких как eBay Motors. Получив платежи, он использует сложные стратегии для отмывания денег в биткоинах.

Брайан А. Бенцковский, помощник генерального прокурора Уголовного отдела Министерства юстиции, прокомментировал:

Современные киберпреступники полагаются на все более сложные методы обмана жертв, часто маскируясь под законные предприятия. […] Эти признания вины демонстрируют, что Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности иностранные и внутренние преступные предприятия и их пособников, включая коррумпированные биткоин-биржи, которые обманывают американскую публику.