15 accusés d'arnaque aux enchères alimentée par la crypto plaident coupables

Environ 15 accusés ont été reconnus coupables de leur implication dans une arnaque aux enchères alimentée par la crypto arnaque, qui s'élève à des millions de dollars, et visait à escroquer des victimes américaines, selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) jeudi. Les cryptomonnaies ont été blanchies à cette époque, via l'échange Coinflux.

Deux Roumains reconnus coupables d'arnaque aux enchères alimentée par la crypto

Deux plaidoyers de culpabilité ont été présentés jeudi par les Roumains Bogdan-Stefan Popescu et Liviu-Sorin Nedelcu, tandis que quatre autres ont eu lieu au cours des 24 derniers jours. Les accusés ont sciemment fait la publicité de faux articles tels que des voitures sur des sites d'enchères comme eBay, ainsi que sur des plateformes de vente, en particulier Craigslist.

Popescu, 30 ans, a aidé ses co-conspirateurs à blanchir les fonds illicites provenant de l'arnaque aux enchères alimentée par la crypto. Il transférait les cryptomonnaies à Vlad-Călin Nistor pour les échanger contre des espèces. Popescu a également fourni divers outils qu'ils ont utilisés pour mener leur entreprise frauduleuse.

Les escrocs ont utilisé Coinflux pour blanchir les fonds

Selon le DOJ rapport, Nistor a converti les cryptomonnaies via Coinflux, un échange de Bitcoin basé en Roumanie, bien qu'il sache que les cryptos étaient le produit d'activités frauduleuses. Il était le propriétaire de l'échange et il a converti plus de 1,8 million de dollars en Bitcoin pour Popescu, qui sont les produits de l'arnaque aux enchères alimentée par la crypto.

Nedelcu, qui a plaidé coupable le même jour que Popescu, a été impliqué dans la distribution de fausses publicités de biens en conjonction avec d'autres co-conspirateurs pour leur entreprise d'arnaque aux enchères alimentée par la crypto. Nedelcu a envoyé des factures falsifiées de vendeurs de voitures légitimes comme eBay Motors. Une fois qu'il reçoit les paiements, il emploie des stratégies sophistiquées pour blanchir l'argent en Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, avocat adjoint de la Division pénale du Département de la Justice, a commenté :

Les cybercriminels modernes s'appuient sur des techniques de plus en plus sophistiquées pour escroquer les victimes, se faisant souvent passer pour des entreprises légitimes. […] Ces plaidoyers de culpabilité démontrent que les États-Unis tiendront responsables les entreprises criminelles étrangères et nationales et leurs complices, y compris les échanges de bitcoin corrompus qui arnaquent le public américain.