Quinze accusés d'escroquerie aux enchères utilisant des cryptomonnaies plaident coupables

Une quinzaine de personnes ont été reconnues coupables de leur implication dans une escroquerie, portant sur plusieurs millions de dollars et visant à frauder des victimes américaines, a annoncé jeudi le département de la Justice des États-Unis (DOJ). Les cryptomonnaies étaient alors blanchies via la plateforme d'échange Coinflux.

Deux Roumains reconnus coupables d'escroquerie aux enchères utilisant des cryptomonnaies

Deux Roumains, Bogdan-Stefan Popescu et Liviu-Sorin Nedelcu, ont plaidé coupable jeudi, tandis que quatre autres ont plaidé coupable au cours des dernières 24 jours. Les accusés ont sciemment mis en vente de faux articles, notamment des voitures, sur des sites d'enchères comme eBay, ainsi que sur des plateformes de vente, en particulier Craigslist.

Popescu, âgé de 30 ans, a aidé ses complices à blanchir l'argent sale provenant d'une escroquerie aux enchères de cryptomonnaies. Il transférait les cryptomonnaies à Vlad-Călin Nistor pour qu'il les échange contre de cash. Popescu leur a également fourni divers outils nécessaires au fonctionnement de leur entreprise frauduleuse.

Des escrocs ont utilisé Coinflux pour blanchir des fonds

Selon le rapport, Nistor a converti les cryptomonnaies via Coinflux, une Bitcoin basée en Roumanie, alors qu'il savait pertinemment qu'elles provenaient d'activités frauduleuses. Propriétaire de cette plateforme, il a converti plus de 1,8 million de dollars en Bitcoin pour Popescu, somme issue d'une escroquerie aux enchères de cryptomonnaies.

Nedelcu, qui a plaidé coupable le même jour que Popescu, était impliqué dans la diffusion de fausses annonces de biens, en collaboration avec d'autres complices, pour leur escroquerie aux enchères utilisant les cryptomonnaies. Nedelcu envoyait de fausses factures de vendeurs de voitures légitimes comme eBay Motors. Une fois les paiements reçus, il employait des techniques sophistiquées pour blanchir l'argent en Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré :

Les cybercriminels modernes utilisent aujourd'hui des techniques de plus en plus sophistiquées pour escroquer leurs victimes, se faisant souvent passer pour des entreprises légitimes. […] Ces aveux de culpabilité démontrent que les États-Unis poursuivront en justice les organisations criminelles, tant étrangères que nationales, ainsi que leurs complices, notamment les plateformes d'échange bitcoin frauduleuses qui escroquent le public américain.