Les arnaques crypto ont volé 1,4 milliard de dollars au printemps 2020, Wotoken en tête de liste

La firme de forensique blockchain Ciphertrace a rapporté que les arnaques crypto et autres activités criminelles liées aux cryptomonnaies ont rapporté 1,4 milliard de dollars au cours des cinq premiers mois de 2020.

Bien que les passionnés puissent argumenter, il est évident que les criminels, en particulier les cybercriminels, utilisent les cryptomonnaies comme leur moyen de transaction préféré. Cependant, le rapport a noté que les échanges de cryptomonnaies deviennent plus conscients des fonds illégaux qui leur parviennent et mettent en œuvre des tactiques réussies pour contrer l'activité criminelle.

Les arnaques crypto ont généré 1.4 milliards de dollars en 2020

Le rapport intitulé « Rapport de printemps 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité dans les cryptomonnaies » a exploré les nombreuses méthodes employées par les criminels pour arnaquer les gens.

Selon le rapport, la super-arnaque crypto chinoise Wotoken a contribué le plus au montant volé. Le projet a lui seul arnaqué plus d'un milliard de dollars auprès d'environ 700 000 victimes. Le schéma de Ponzi est l'une des plus grandes arnaques crypto suivant PlusToken – une autrearnaque chinoise générant près de deux milliards de dollars.

Outre Wotoken, la majorité des fonds ont été volés par le biais d'arnaques liées au coronavirus. L'épidémie de COVID a impacté directement l'économie mondiale ainsi que par la fléau des arnaqueurs qui ont utilisé le coronavirus comme méthode pour arnaquer les gens.

Arnaqueur arrêté

Une crise montre en effet le pire de l'humanité : le rapport a révélé qu'au pic de la pandémie, les arnaqueurs ont utilisé diverses méthodes, y compris l'usurpation d'identité de personnes populaires, pour tromper les gens innocents. Bien que le contenu de leurs demandes diffère, les arnaqueurs ont finalement demandé des paiements effectués en Bitcoin.

Un supposé arnaqueur a été arrêté par les autorités américaines qui auraient posté sur le site Web dans un forum de pirates et exigé un paiement en Bitcoin pour le domaine. La personne voulait vendre le site Web (coronaprevention.org) à un agent infiltré qui voulait acheter le domaine pour vendre de faux tests de dépistage du COVID-19. Le propriétaire du site Web a déclaré que l'idée était « géniale » et n'avait aucun objection à vendre le site Web.