سرقت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة 1.4 مليار دولار في ربيع عام 2020، حيث تقود Wotoken القائمة

أفادت شركة التحليل الجنائي لسلاسل الكتل Ciphertrace بأن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والأنشطة الجنائية الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة حققت أرباحاً قدرها 1.4 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.

بينما قد يجادل المعجبون، فمن الواضح أن المجرمين، وخاصة مجرمي الإنترنت، يستخدمون العملات المشفرة كوسيلة مفضلة للمعاملات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن منصات تداول العملات المشفرة أصبحت أكثر وعياً بالأموال غير المشروعة التي تصل إليها، وتطبق تكتيكات ناجحة لمقاومة النشاط الإجرامي.

حققت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أرباحاً قدرها 1.4 مليار دولار في 2020

استكشف التقرير المعنون بـ "تقرير مكافحة غسل الأموال والجريمة في العملات المشفرة لربيع 2020" الطرق العديدة التي استخدمها المجرمون لخداع الناس.

وفقاً للتقرير، ساهم الاحتيال الضخم في العملات المشفرة الصيني Wotoken في أكبر قدر من المبلغ المسروق. خدع المشروع بمفرده أكثر من مليار دولار من حوالي 700,000 ضحية. مخطط بونزي هذا هو أحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بعد PlusToken – احتيال صيني آخر حقق ما يقرب من مليارين دولاراً.

بخلاف Wotoken، تم سرقة غالبية الأموال من خلال عمليات احتيال مرتبطة بفيروس كورونا. أثر تفشي جائحة كوفيد على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر من خلال وباء المحتالين الذين استخدموا فيروس كورونا كطريقة لخداع الناس.

اعتقال محتال

الأزمة تظهر بالفعل أسوأ ما في البشرية: كشف التقرير أنه خلال ذروة الجائحة، استخدم المحتالون طرقاً مختلفة، بما في ذلك انتحال شخصية أشخاص مشهورين لخداع الناس غير المستعدين. على الرغم من اختلاف محتوى طلباتهم، إلا أن المحتالين طلبوا في النهاية دفعات تم إجراؤها بالبتكوين.

تم القبض على محتال مفترض من قبل السلطات الأمريكية الذي زعم أنه نشر عن الموقع في منتدى للمخترقين وطالب بدفع مبلغ بالبيتكوين مقابل النطاق. أراد الشخص بيع الموقع (coronaprevention.org) لعميل سري أراد شراء النطاق لبيع مجموعات اختبار COVID-19 مزيفة. صرح صاحب الموقع أن الفكرة كانت "عبقرية" ولم يكن لديه أي اعتراضات على بيع الموقع.