Golpes com criptomoedas roubaram US$ 1,4 bilhão na primavera de 2020, com a Wotoken liderando a lista

A empresa de perícia forense em blockchaintracrelatou que golpes com criptomoedas e outras atividades criminosas relacionadas a criptomoedas arrecadaram 1,4 bilhão de dólares nos primeiros cinco meses de 2020.

Embora os entusiastas possam argumentar o contrário, édent que criminosos, especialmente os cibercriminosos, estão usando criptomoedas como seu meio preferido de transações. No entanto, o relatório observou que as corretoras de criptomoedas estão cada vez mais atentas aos fundos ilegais que recebem e estão empregando táticas eficazes para combater a atividade criminosa.

Golpes com criptomoedas arrecadaram US$ 1,4 bilhão em 2020

O relatório intitulado "Relatório de Primavera de 2020 sobre Lavagem de Dinheiro e Crimes Relacionados a Criptomoedas" explorou os inúmeros métodos empregados por criminosos para enganar pessoas.

Segundo o relatório, o esquema Ponzi chinês de criptomoedas Wotoken, de proporções gigantescas, foi o que mais contribuiu para o montante roubado. O projeto, sozinho, desviou mais de um bilhão de dólares de cerca de 700 mil vítimas. O esquema Ponzi é um dos maiores golpes com criptomoedas, atrás apenas do PlusToken – outro golpe chinês que arrecadou quase dois bilhões de dólares.

Além da Wotoken, a maior parte dos fundos foi roubada por meio de golpes relacionados ao coronavírus. O surto da pandemia de COVID-19 impactou diretamente a economia global, também por meio da onda de golpistas que usaram o coronavírus como método para enganar as pessoas.

Golpista preso

Uma crise realmente revela o pior da humanidade: o relatório mostrou que, durante o auge da pandemia, golpistas usaram vários métodos, incluindo se passar por pessoas famosas para fraudar pessoas desavisadas. Embora o conteúdo dos pedidos variasse, os golpistas eventualmente solicitavam pagamentos em Bitcoin.

Um suposto golpista foi preso pelas autoridades americanas por supostamente ter divulgado o site em um fórum de hackers e exigido um pagamento em Bitcoin pelo domínio. A pessoa queria vender o site (coronaprevention.org) para um agente disfarçado que pretendia comprar o domínio para vender kits de teste falsos para COVID-19. O dono do site afirmou que a ideia era "genial" e não se opôs à venda.