Golpes de criptomoedas roubaram US$ 1,4 bilhão na primavera de 2020, com o Wotoken liderando a lista

A empresa de forense blockchain Ciphertrace relatou que golpes de criptomoedas e outras atividades criminosas relacionadas a criptomoedas renderam 1,4 bilhão de dólares nos primeiros cinco meses de 2020.

Enquanto os entusiastas podem argumentar, é evidente que os criminosos, especialmente os cibercriminosos, estão usando criptomoedas como seu meio preferido de transações. No entanto, o relatório observou que as câmbios de criptomoedas estão se tornando mais conscientes dos fundos ilegais que chegam a eles e estão imploying táticas bem-sucedidas para combater a atividade criminosa.

Golpes de criptomoedas renderam $1.4 bilhões em 2020

O relatório intitulado “Relatório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Crime de Criptomoedas da Primavera de 2020”, explorou os numerosos métodos empregados por criminosos para enganar as pessoas.

De acordo com o relatório, o mega golpe de criptomoeda chinês Wotoken contribuiu mais para o valor roubado. O projeto enganou sozinho mais de um bilhão de dólares de cerca de 700.000 vítimas. O esquema Ponzi é um dos maiores golpes de criptomoedas após o PlusToken – outro golpe chinês que rendeu quase dois bilhões de dólares.

Além do Wotoken, a maioria dos fundos foi roubada por meio de golpes relacionados ao coronavírus. O surto da pandemia de COVID impactou diretamente a economia global através da praga de golpistas que usaram o coronavírus como método de enganar as pessoas.

Golpista preso

Uma crise realmente mostra o pior da humanidade: o relatório revelou que durante o pico da pandemia, os golpistas usaram vários métodos, incluindo se passar por pessoas populares para defraudar pessoas inocentes. Embora o conteúdo de seus pedidos diferisse, os golpistas eventualmente pediram pagamentos feitos em Bitcoin.

Um suposto golpista foi preso pelas autoridades dos EUA que supostamente postaram sobre o site em um fórum de hackers e exigiram um pagamento em Bitcoin pelo domínio. A pessoa queria vender o site (coronaprevention.org) para um agente disfarçado que queria comprar o domínio para vender kits de teste falsos de COVID-19. O proprietário do site afirmou que a ideia era “gênial” e não tinha objeções em vender o site.