Le truffe cripto hanno rubato 1,4 miliardi di dollari nella primavera del 2020 con Wotoken in testa alla lista

La società di forensics blockchain Ciphertrace ha riferito che le truffe cripto e altre attività criminali correlate alle criptovalute hanno fruttato 1,4 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2020.

Mentre gli appassionati potrebbero obiettare, è evidente che i criminali, specialmente i cybercriminali, stanno utilizzando le criptovalute come loro mezzo preferito di transazione. Tuttavia, il rapporto ha notato che gli scambi di criptovalute stanno diventando più consapevoli dei fondi illegali che arrivano loro e stanno impiegando tattiche di successo per contrastare l'attività criminale.

Le truffe cripto hanno generato $1.4 miliardi in 2020

Il rapporto intitolato “Rapporto sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sui crimini nelle criptovalute della primavera 2020”, ha esplorato i numerosi metodi impiegati dai criminali per truffare le persone.

Secondo il rapporto, la truffa cripto cinese di grandi dimensioni Wotoken ha contribuito maggiormente all'importo rubato. Il progetto ha truffato da solo più di un miliardo di dollari da circa 700.000 vittime. Lo schema Ponzi è una delle più grandi truffe cripto dopo PlusToken – un'altratruffa cinese che ha generato quasi due miliardi di dollari.

Oltre a Wotoken, la maggior parte dei fondi è stata rubata attraverso truffe correlate al coronavirus. L'epidemia di pandemia COVID ha impattato direttamente l'economia globale attraverso la piaga dei truffatori che hanno usato il coronavirus come metodo per truffare le persone.

Truffatore arrestato

Una crisi mostra davvero il peggio dell'umanità: il rapporto ha rivelato che durante il picco della pandemia i truffatori hanno utilizzato vari metodi, tra cui l'impersonificazione di persone famose, per defraudare persone ignare. Sebbene il contenuto delle loro richieste differisse, i truffatori alla fine hanno chiesto pagamenti effettuati in Bitcoin.

Un presunto truffatore è stato arrestato dalle autorità statunitensi che avrebbero pubblicato informazioni sul sito web in un forum di hacker e richiesto un pagamento in Bitcoin per il dominio. La persona voleva vendere il sito web (coronaprevention.org) a un agente sotto copertura che voleva acquistare il dominio per vendere kit di test falsi per il COVID-19. Il proprietario del sito web ha dichiarato che l'idea era “geniale” e non aveva obiezioni a vendere il sito web.