Le truffe basate sulle criptovalute hanno rubato 1,4 miliardi di dollari nella primavera del 2020, con Wotoken in testa alla lista

La società di analisi forense blockchaintracha riferito che le truffe legate alle criptovalute e altre attività criminali connesse hanno fruttato 1,4 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2020.

Sebbene gli appassionati possano dissentire, èdent che i criminali, soprattutto i criminali informatici, utilizzino le criptovalute come mezzo di transazione privilegiato. Tuttavia, il rapporto rileva che gli exchange di criptovalute stanno diventando più consapevoli dei flussi di denaro illecito e stanno adottando strategie efficaci per contrastare l'attività criminale.

Nel 2020 le truffe legate alle criptovalute hanno fruttato 1,4 miliardi di dollari

Il rapporto intitolato "Rapporto sulla lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalità legata alle criptovalute - Primavera 2020" ha analizzato i numerosi metodi impiegati dai criminali per truffare le persone.

Secondo il rapporto, la gigantesca truffa cinese di criptovalute Wotoken ha contribuito maggiormente all'ammontare totale rubato. Il progetto da solo ha sottratto più di un miliardo di dollari a circa 700.000 vittime. Questo schema Ponzi è una delle più grandi truffe di criptovalute dopo PlusToken, un'altra truffa cinese che ha fruttato quasi due miliardi di dollari.

A parte Wotoken, la maggior parte dei fondi è stata rubata tramite truffe legate al coronavirus. Lo scoppio della pandemia di COVID ha avuto un impatto diretto sull'economia globale, anche a causa della proliferazione di truffatori che hanno sfruttato il coronavirus per raggirare le persone.

Truffatore arrestato

Una crisi, in effetti, mostra il peggio dell'umanità: il rapporto ha rivelato che durante il picco della pandemia i truffatori hanno utilizzato vari metodi, tra cui impersonare personaggi famosi, per frodare persone ignare. Sebbene il contenuto delle loro richieste variasse, i truffatori alla fine chiedevano pagamenti in Bitcoin.

Un presunto truffatore è stato arrestato dalle autorità statunitensi per aver presumibilmente pubblicato un post sul sito web in un forum di hacker, chiedendo un pagamento in Bitcoin per il dominio. L'individuo voleva vendere il sito web (coronaprevention.org) a un agente sotto copertura che intendeva acquistarlo per vendere falsi kit per il test del COVID-19. Il proprietario del sito web ha dichiarato che l'idea era "geniale" e non aveva obiezioni alla vendita.