В результате криптомошенств весной 2020 года было украдено 1,4 миллиарда долларов, при этом Wotoken возглавляет этот список

Компанияtrac, специализирующаяся на криминалистическом анализе блокчейна, сообщила, что за первые пять месяцев 2020 года мошенничество с криптовалютами и другие связанные с криптовалютами преступные действия принесли 1,4 миллиарда долларов.

Хотя энтузиасты могут возразить,dent , что преступники, особенно киберпреступники, используют криптовалюты в качестве предпочтительного средства транзакций. Однако в отчете отмечается, что криптобиржи все больше осознают поступление незаконных средств и применяют эффективные методы для противодействия преступной деятельности.

В 2020 году мошенничество с криптовалютами принесло 1,4 миллиарда долларов

В докладе под названием «Отчет о борьбе с отмыванием денег и преступностью в сфере криптовалют за весну 2020 года» были рассмотрены многочисленные методы, используемые преступниками для обмана людей.

Согласно отчету, мегамасштабная китайская криптоафера Wotoken внесла наибольший вклад в украденную сумму. Этот проект в одиночку обманул около 700 000 жертв на сумму более миллиарда долларов. Эта финансовая пирамида является одной из крупнейших криптоафер после PlusToken – еще одной китайской аферы, в результате которой было украдено почти два миллиарда долларов.

Помимо Wotoken, большая часть средств была украдена в результате мошеннических схем, связанных с коронавирусом. Вспышка пандемии COVID-19 также напрямую повлияла на мировую экономику из-за нашествия мошенников, которые использовали коронавирус как способ обмана людей.

Арестован мошенник

Кризис действительно показал худшие стороны человечества: в отчете говорится, что в разгар пандемии мошенники использовали различные методы, в том числе выдавали себя за известных людей, чтобы обмануть ничего не подозревающих граждан. Хотя содержание их просьб различалось, в конечном итоге мошенники просили о платежах в Bitcoin.

предполагаемого мошенника арестовали , который, как утверждается, разместил информацию о сайте на хакерском форуме и потребовал оплату в Bitcoin за домен. Этот человек хотел продать сайт (coronaprevention.org) агенту под прикрытием, который хотел купить домен для продажи поддельных наборов для тестирования на COVID-19. Владелец сайта заявил, что идея «гениальна» и он не возражает против продажи сайта.