Крипто-мошенничества похитили 1,4 млрд долларов весной 2020 года, причём Wotoken возглавляет список

Фирма по блокчейн-форензике Ciphertrace сообщила, что крипто-мошенничества и другая связанная с криптовалютами преступная деятельность принесли 1,4 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2020 года.

Хотя энтузиасты могут спорить, очевидно, что преступники, особенно киберпреступники, используют криптовалюты в качестве предпочтительного средства для транзакций. Однако в докладе отмечается, что криптобиржи становятся более осведомленными о незаконных средствах, поступающих к ним, и применяют успешные тактики для противодействия преступной деятельности.

Сумма мошенничества с криптовалютами составила 1.4 миллиарда долларов за 2020

Отчёт под названием «Антиотмывочный и криминалистический отчёт по криптовалютам за весну 2020 года» исследует многочисленные методы, используемые преступниками для обмана людей.

Согласно отчёту, крупнейшая китайская крипто-мошенническая схема Wotoken внесла наибольший вклад в сумму украденных средств. Проект в одиночку обманул более одного миллиарда долларов у примерно 700 000 жертв. Эта пирамидальная схема является одной из крупнейших криптовалютных афер после PlusToken — ещё одной китайской мошеннической схемы, принесшей почти два миллиарда долларов.

Помимо Wotoken, большинство средств было украдено в ходе мошеннических схем, связанных с коронавирусом. Вспышка пандемии COVID напрямую повлияла на мировую экономику, а также через волну мошенников, использовавших коронавирус как метод обмана людей.

Мошенник арестован

Кризис действительно выявляет худшие стороны человеческой природы: в докладе сообщается, что в пик пандемии мошенники использовали различные методы, включая выдачу себя за популярных людей, чтобы обмануть неосведомленных жертв. Хотя содержание их запросов различалось, в конечном итоге мошенники требовали оплаты в биткоинах.

Один из предполагаемых мошенников был арестован властями США за публикацию сообщений о веб-сайте на хакерском форуме с требованием оплаты в биткоинах за домен. Человек хотел продать сайт (coronaprevention.org) агенту под прикрытием, который планировал купить домен для продажи фальшивых тест-комплектов на COVID-19. Владелец сайта заявил, что идея была «гениальной» и не возражал против продажи сайта.