블록체인 포렌식 회사 Ciphertrace는 암호화폐 사기 및 기타 암호화폐 관련 범죄 활동이 2020년 첫 5개월 동안 14억 달러의 수익을 올렸다고 보고했습니다.
열성론자들은 논쟁할 수 있지만, 범죄자들 특히 사이버 범죄자들이 암호화폐를 선호하는 거래 수단으로 사용하고 있다는 것은 명백합니다. 그러나 보고서는 암호화폐 거래소들이 불법 자금의 유입을 더 잘 인지하고 있으며 범죄 활동을 막기 위한 성공적인 전술을 채택하고 있다고 지적했습니다.
암호화폐 사기로 1.4십억 달러가 벌어들여짐 2020
보고서 '2020년 봄 암호화폐 반부패 및 범죄 보고서'는 범죄자들이 사람들을 사기하기 위해 사용한 다양한 방법을 탐구했습니다.
보고서에 따르면, 거대한 규모의 중국 암호화폐 사기인 Wotoken이 가장 많은 금액을 훔쳤습니다. 이 프로젝트는 단 한 번에 약 70만 명의 피해자들로부터 10억 달러 이상을 사기쳤습니다. 이 폰지 사기는 거의 20억 달러를 벌어들인 또 다른 중국 사기인 PlusToken에 이어 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나입니다.
Wotoken 외에도 대부분의 자금은 코로나바이러스 관련 사기를 통해 훔쳐졌습니다. COVID 팬데믹의 발발은 사기꾼들의 창궐을 통해 전 세계 경제에 직접적인 영향을 미쳤으며, 이들은 사람들을 사기하기 위한 방법으로 코로나바이러스를 사용했습니다.
사기꾼 체포
사건은 인간성의 최악의 면을 드러냅니다: 보고서는 팬데믹 절정기에 사기꾼들이 유명인 사칭 등 다양한 방법을 사용하여 무고한 사람들을 사기쳤다고 밝혔습니다. 그들의 요청 내용은 달랐지만, 사기꾼들은 결국 비트코인으로 된 지불을 요구했습니다.
한 용의자 사기꾼은 체포되었으며, 해커 포럼에서 웹사이트에 대해 게시하고 도메인 구매 대가로 비트코인 지불을 요구한 혐의로 기소되었습니다. 이 사람은 가짜 COVID-19 테스트 키트를 판매하려는 은밀한 요원이 도메인을 구매하기를 원하는 웹사이트(coronaprevention.org)를 판매하려 했습니다. 웹사이트 소유자는 이 아이디어가 '천재적'이라고 말하며 웹사이트 판매에 반대하지 않았습니다.
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빌랄 아흐메드
빌랄 아흐메드는 5 년 이상의 경험을 갖춘 핀테크 작가입니다. 그는 차터드 계리사 협회 (The Institute of Chartered Accountants) 에서 수학했으며 2019 년 Cryptopolitan 에 합류했습니다.
