Las estafas cripto robaron 1.400 millones de dólares en la primavera de 2020, con Wotoken liderando la lista

La firma de forense blockchain Ciphertrace informó que las estafas cripto y otras actividades criminales relacionadas con criptomonedas han generado 1.400 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2020.

Mientras que los entusiastas podrían argumentar, es evidente que los criminales, especialmente los cibercriminales, están utilizando criptomonedas como su medio preferido de transacciones. Sin embargo, el informe señaló que los intercambios de criptomonedas se están volviendo más conscientes de los fondos ilegales que llegan a ellos y están empleando tácticas exitosas para contrarrestar la actividad criminal.

Las estafas cripto generaron $1.4 mil millones en 2020

El informe titulado "Informe de Primavera 2020 sobre Antilavado de Dinero y Delitos en Criptomonedas", exploró los numerosos métodos empleados por criminales para estafar a las personas.

Según el informe, el estafador cripto chino de gran escala Wotoken contribuyó en mayor medida a la cantidad robada. El proyecto estafó por sí solo más de mil millones de dólares a unas 700.000 víctimas. El esquema Ponzi es uno de los mayores estafas cripto después de PlusToken – otro estafador chino que generó casi dos mil millones de dólares.

Además de Wotoken, la mayoría de los fondos fueron robados a través de estafas relacionadas con el coronavirus. El brote de la pandemia de COVID impactó directamente la economía global a través de la plaga de estafadores que utilizaron el coronavirus como método para estafar a las personas.

Estafador arrestado

Una crisis muestra, de hecho, lo peor de la humanidad: el informe reveló que durante el pico de la pandemia, los estafadores utilizaron varios métodos, incluyendo hacerse pasar por personas populares, para defraudar a personas desprevenidas. Aunque el contenido de sus solicitudes difería, los estafadores finalmente pidieron pagos realizados en Bitcoin.

Un presunto estafador fue arrestado por las autoridades estadounidenses, quien supuestamente publicó sobre el sitio web en un foro de hackers y exigió un pago en Bitcoin por el dominio. La persona quería vender el sitio web (coronaprevention.org) a un agente encubierto que quería comprar el dominio para vender kits de prueba falsos de COVID-19. El propietario del sitio web declaró que la idea era "genial" y no tenía objeciones en vender el sitio web.