2020年春、暗号詐欺で14億ドルが盗まれ、Wotokenがトップに

ブロックチェーンフォレンジック企業Ciphertraceは、2020年の最初の5か月間で仮想通貨詐欺やその他の仮想通貨関連の犯罪行為により14億ドルの利益が得られたと報告した。.

熱心なファンは異論を唱えるかもしれないが、犯罪者、特にサイバー犯罪者が暗号通貨を取引手段として好んで利用していることはdent 。しかし、報告書では、暗号通貨取引所は違法資金の流入をより意識するようになり、犯罪行為に対抗するための効果的な戦術を導入していると指摘されている。.

2020年の暗号詐欺の総額は14億ドル

この 報告書は 「2020年春季仮想通貨マネーロンダリング対策および犯罪報告書」と題された

報告書によると、盗まれた金額の大部分は、中国の巨大仮想通貨詐欺「Wotoken」によるものだった。このプロジェクトは、約70万人の被害者から10億ドル以上を騙し取った。このポンジスキームは、同じく 中国の詐欺 で約20億ドルを騙し取った「PlusToken」に次ぐ、史上最大規模の仮想通貨詐欺の一つである。

Wotokenを除く資金の大部分は、コロナウイルス関連の詐欺によって盗まれました。COVID-19パンデミックの発生は、コロナウイルスを悪用して人々を騙す詐欺師の蔓延を通じて、世界経済にも直接的な影響を与えました。.

詐欺師逮捕

危機はまさに人類の最悪の側面を露呈する。報告書によると、パンデミックのピーク時には、詐欺師たちが有名人になりすまして無防備な人々を騙すなど、様々な手口を用いていたことが明らかになった。要求内容はそれぞれ異なっていたものの、最終的には Bitcoinでの支払いを要求した。.

詐欺容疑者の1人が 逮捕された はハッカーフォーラムにウェブサイトについて投稿し、ドメインの代金として Bitcoin 。この人物は、偽のCOVID-19検査キットを販売するためにドメインを購入しようとしていた潜入捜査官にウェブサイト（coronaprevention.org）を売却しようとしていた。ウェブサイトの所有者は、このアイデアは「天才的」であり、ウェブサイトの売却に異論はないと述べている。