Etwa 15 Angeklagte wurden für ihre Beteiligung an einer Krypto-getriebenen Auktion Betrug, die im Millionenbereich liegt und darauf abzielt, amerikanische Opfer zu betrügen, für schuldig befunden, wie das US-Justizministerium (DOJ) am Donnerstag mitteilte. Die Kryptowährungen wurden damals über die Coinflux-Börse gewaschen.
Zwei Rumänen wegen Krypto-Auktionsbetrugs schuldig gesprochen
Zwei rumänische Angeklagte, Bogdan-Stefan Popescu und Liviu-Sorin Nedelcu, bekannten sich am Donnerstag für schuldig, während vier weitere Geständnisse in den vergangenen 24 Tagen abgelegt wurden. Die Angeklagten warben wissentlich für falsche Artikel wie Autos auf Auktionswebsites wie eBay sowie auf Verkaufsplattformen wie Craigslist.
Der 30-jährige Popescu half seinen Mitverschwörern, die illegalen Erlöse aus dem Krypto-Auktionsbetrug zu waschen. Er übertrug die Kryptowährungen an Vlad-Călin Nistor, um sie in Bargeld umzutauschen. Popescu lieferte auch verschiedene Tools, die sie für ihr betrügerisches Geschäft nutzten.
Betrüger nutzten Coinflux zum Geldwäsche
Laut dem Justizministerium Bericht, Nistor tauschte die Kryptowährungen über Coinflux, eine in Rumänien ansässige Bitcoin-Börse, obwohl er wusste, dass es sich um Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten handelte. Er war der Eigentümer der Börse und tauschte für Popescu mehr als 1,8 Millionen US-Dollar in Bitcoin ein, die aus dem Krypto-Auktionsbetrug stammten.
Nedelcu, der am selben Tag wie Popescu sein Geständnis ablegte, war an der Verteilung gefälschter Anzeigen für Waren im Zusammenhang mit dem Krypto-Auktionsbetrügereigeschäft seiner Mitverschwörer beteiligt. Nedelcu sandte gefälschte Rechnungen von seriösen Autoverkäufern wie eBay Motors. Sobald er Zahlungen erhielt, wandte er ausgefeilte Strategien an, um das Geld in Bitcoin zu waschen.
Brian A. Benczkowski, Assistant Attorney General der Criminal Division des Justizministeriums, kommentierte:
Die modernen Cyberkriminellen von heute verlassen sich auf immer ausgefeiltere Techniken, um Opfer zu betrügen, und geben sich oft als legale Unternehmen aus. […] Diese Schuldeingeständnisse zeigen, dass die Vereinigten Staaten ausländische und inländische kriminelle Unternehmen sowie deren Unterstützer, einschließlich betrügerischer Bitcoin-Börsen, die die amerikanische Öffentlichkeit schädigen, zur Verantwortung ziehen werden.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas berichtet seit 2019 über Krypto-Nachrichten. Er studierte Informatik an der National Open University of Nigeria. Seine Arbeiten erschienen in verschiedenen Krypto-Nachrichtenplattformen, darunter Coinfomania, Crypto News Australia und AltcoinBuzz. Aufgrund seines Hintergrunds in der Informatik konzentriert er sich nun auf Nachrichten zu Kryptowährungen, Robotik und Langlebigkeit.
