15 Angeklagte in einem Betrugsfall um Kryptoauktionen bekennen sich schuldig

Rund 15 Angeklagte wurden am Donnerstag vom US-Justizministerium (DOJ) wegen ihrer Beteiligung an einem millionenschweren Betrug mit Kryptowährungen verurteilt. Ziel des Betrugs war es, amerikanische Opfer zu schädigen. Die Kryptowährungen wurden damals über die Kryptobörse Coinflux gewaschen

Zwei Rumänen wegen Betrugs bei Kryptoauktionen verurteilt

Am Donnerstag bekannten sich zwei Rumänen, Bogdan-Stefan Popescu und Liviu-Sorin Nedelcu, schuldig; vier weitere folgten in den vergangenen 24 Tagen. Die Angeklagten boten wissentlich gefälschte Artikel, darunter Autos, auf Auktionswebseiten wie eBay und anderen Verkaufsplattformen, insbesondere Craigslist, an.

Der 30-jährige Popescu half seinen Komplizen bei der Geldwäsche illegal erworbener Gelder aus dem Krypto-Auktionsbetrug. Er überwies die Kryptowährungen an Vlad-Călin Nistor, der sie gegen casheintauschte. Popescu stellte ihnen außerdem verschiedene Tools zur Verfügung, die sie für ihre betrügerischen Geschäfte nutzten.

Betrüger nutzten Coinflux zur Geldwäsche.

Laut dem Berichttauschte Nistor die Kryptowährungen über Coinflux, eine Bitcoin im Wert von über 1,8 Millionen US-Dollar um Bitcoin , die aus einem betrügerischen Krypto-Auktionsgeschäft stammten.

Nedelcu, der sich am selben Tag wie Popescu schuldig bekannte, war gemeinsam mit anderen Komplizen an der Verbreitung gefälschter Warenanzeigen für ihr betrügerisches, kryptogestütztes Auktionsgeschäft beteiligt. Nedelcu verschickte gefälschte Rechnungen von seriösen Autoverkäufern wie eBay Motors. Sobald er die Zahlungen erhielt, wusch er das Geld mithilfe ausgeklügelter Strategien in Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafabteilung des Justizministeriums, kommentierte:

Moderne Cyberkriminelle nutzen heutzutage immer ausgefeiltere Methoden, um ihre Opfer zu betrügen, und geben sich dabei oft als seriöse Unternehmen aus. […] Diese Schuldbekenntnisse zeigen, dass die Vereinigten Staaten ausländische und inländische kriminelle Organisationen sowie deren Helfer zur Rechenschaft ziehen werden, darunter auch betrügerische bitcoin -Börsen, die die amerikanische Öffentlichkeit schädigen.