암호화폐 기반 경매 사기 혐의로 기소된 15명이 유죄를 인정했습니다

미국 법무부는 목요일, 수백만 달러 규모의 암호화폐 기반 경매 사기 에 연루된 약 15명의 피고인이 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다 . 이들은 미국인 피해자들을 속이는 것을 목표로 했으며, 사기에 사용된 암호화폐는 코인플럭스 거래소를 통해 자금 세탁되었습니다.

루마니아인 두 명이 암호화폐 기반 경매 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다

루마니아 출신의 보그단-스테판 포페스쿠와 리비우-소린 네델쿠는 목요일에 유죄를 인정했으며, 나머지 네 명은 지난 24일 동안 유죄를 인정했습니다. 피고인들은 이베이와 같은 경매 웹사이트와 크레이그리스트를 비롯한 판매 플랫폼에서 자동차와 같은 허위 상품을 고의로 광고했습니다.

30세의 포페스쿠는 공범들과 함께 암호화폐 기반 경매 사기로 얻은 불법 자금을 세탁하는 것을 도왔습니다. 그는 암호화폐를 블라드-캘린 니스터에게 전달하여 cash으로 바꾸도록 했습니다. 또한 포페스쿠는 그들이 사기 사업을 운영하는 데 사용한 다양한 도구들을 제공했습니다.

사기꾼들이 코인플럭스를 이용해 자금을 세탁했습니다

미국 법무부 보고서 에 따르면 , 니스터는 해당 암호화폐 Bitcoin 180만 달러 이상을 Bitcoin 암호화폐 기반 경매 사기로 얻은 수익금 가 사기 행위로 얻은 수익금이라는 사실을 알면서도 루마니아에 기반을 둔 코인 ​​거래소 코인플럭스를 통해 암호화폐를 환전했습니다. 그는 해당 거래소의 소유주였으며, 포페스쿠를 위해 코인으로 환전해 주었습니다

포페스쿠와 같은 날 유죄를 인정한 네델쿠는 다른 공범들과 함께 암호화폐 기반 경매 사기 사업을 위해 가짜 상품 광고를 유포한 혐의를 받았습니다. 네델쿠는 이베이 모터스와 같은 합법적인 자동차 판매업체에서 발행한 것처럼 위조된 송장을 보냈습니다. 그는 대금을 받으면 정교한 수법을 사용하여 Bitcoin으로 자금을 세탁했습니다.

법무부 형사부 차관보인 브라이언 A. 벤츠코프스키는 다음과 같이 논평했습니다

오늘날의 현대 사이버 범죄자들은 ​​피해자들을 속이기 위해 점점 더 정교한 수법을 사용하며, 종종 합법적인 사업체로 위장합니다. […] 이번 유죄 인정은 미국이 국내외 범죄 조직과 그 조력자들, 특히 미국 국민을 속이는 사기성 bitcoin 코인 ​​거래소에 대해 책임을 물을 것임을 보여줍니다.