약 15명의 피고인들이 암호화폐 기반 경매 사기, 사기 사건에 연루된 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 사건은 수백만 달러 규모이며 미국인 피해자를 사기 목적으로 했으며, 목요일 미국 법무부(DOJ)에 따르면 암호화폐는 당시 Coinflux 거래소를 통해 세탁되었습니다.
루마니아인 2명, 암호화폐 기반 경매 사기 혐의로 유죄 판결
목요일 루마니아인 Bogdan-Stefan Popescu와 Liviu-Sorin Nedelcu가 유죄를 인정했으며, 나머지 4명은 지난 24일 동안 유죄를 인정했습니다. 피고인들은 eBay와 같은 경매 웹사이트 및 Craigslist와 같은 판매 플랫폼에서 자동차와 같은 가짜 물품을 고의로 광고했습니다.
30세의 Popescu는 공범들과 함께 암호화폐 기반 경매 사기에서 얻은 불정당 자금을 세탁하는 데 도움을 주었습니다. 그는 암호화폐를 Vlad-Călin Nistor에게 이체하여 현금으로 교환하게 했습니다. Popescu는 또한 그들이 사기성 사업을 운영하는 데 사용한 다양한 도구를 공급했습니다.
사기꾼들은 Coinflux를 사용하여 자금 세탁
미 법무부(DOJ)에 따르면 보고서, Nistor는 암호화폐가 사기 활동의 수익임을 알면서도 루마니아 기반 비트코인 거래소인 Coinflux를 통해 암호화폐를 변환했습니다. 그는 거래소의 소유자였으며, Popescu를 위해 암호화폐 기반 경매 사기 수익인 180만 달러 이상의 비트코인으로 변환했습니다.
Popescu와 같은 날 유죄를 인정한 Nedelcu는 공범들과 함께 암호화폐 기반 경매 사기 사업을 위해 가짜 상품 광고를 배포하는 데 관여했습니다. Nedelcu는 eBay Motors와 같은 합법적인 자동차 판매업체로부터 위조된 송장을 제출했습니다. 그는 결제를 받으면 비트코인으로 돈을 세탁하기 위한 정교한 전략을 사용합니다.
Brian A. Benczkowski 법무부 형사부 차관은 다음과 같이 논평했습니다.
오늘날의 현대 사이버 범죄자들은 피해자를 사기하기 위해 점점 더 정교한 기법에 의존하며, 종종 합법적인 기업인 것처럼 가장합니다. […] 이러한 유죄 인정은 미국이 사기성 비트코인 거래소를 포함한 외국 및 국내 범죄 조직과 그 가담자들을 책임지게 할 것임을 보여줍니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
