15 réus de golpe de leilão impulsionado por criptomoedas confessam-se culpados

Cerca de 15 réus foram considerados culpados por sua participação em um golpe de leilão impulsionado por criptomoedas golpe, que opera com milhões de dólares e visa defraudar vítimas americanas, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) na quinta-feira. As criptomoedas foram lavadas na época, através da exchange Coinflux.

Dois romenos condenados por golpe de leilão impulsionado por criptomoedas

Dois romenos, Bogdan-Stefan Popescu e Liviu-Sorin Nedelcu, apresentaram confessões de culpa na quinta-feira, enquanto outras quatro ocorreram nos últimos 24 dias. Os réus anunciaram conscientemente itens falsos, como carros, em sites de leilão como o eBay, bem como em plataformas de vendas, especialmente o Craigslist.

Popescu, de 30 anos, ajudou seus co-conspiradores a lavar fundos obtidos ilegalmente do golpe de leilão impulsionado por criptomoedas. Ele transferia as criptomoedas para Vlad-Călin Nistor para trocá-las por dinheiro vivo. Popescu também fornecia várias ferramentas que eles usavam para operar seu negócio fraudulento.

Golpistas usaram a Coinflux para lavar fundos

De acordo com o DOJ relatório, Nistor converteu as criptomoedas através da Coinflux, uma exchange de Bitcoin baseada na Romênia, apesar de saber que as criptomoedas eram produto de atividade fraudulenta. Ele era o proprietário da exchange e converteu mais de US$ 1,8 milhão em Bitcoin para Popescu, que eram produtos do golpe de leilão impulsionado por criptomoedas.

Nedelcu, que confessou culpa no mesmo dia que Popescu, esteve envolvido na distribuição de anúncios falsos de mercadorias em conjunto com outros co-conspiradores para o negócio de golpe de leilão impulsionado por criptomoedas. Nedelcu enviava faturas falsificadas de vendedores legítimos de carros, como o eBay Motors. Assim que recebia os pagamentos, ele empregava estratégias sofisticadas para lavar o dinheiro em Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, Subprocurador-Geral da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comentou:

Os cibercriminosos modernos dependem de técnicas cada vez mais sofisticadas para defraudar vítimas, muitas vezes se passando por empresas legítimas. […] Essas confessões de culpa demonstram que os Estados Unidos responsabilizarão empresas criminosas estrangeiras e domésticas e seus facilitadores, incluindo exchanges de bitcoin corruptas que defraudam o público americano.