Quinze réus envolvidos em golpe de leilão com criptomoedas se declaram culpados

Cerca de 15 réus foram considerados culpados por seu envolvimento em um esquema, que movimentou milhões de dólares e teve como objetivo lesar vítimas americanas, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) na quinta-feira. As criptomoedas foram lavadas na época por meio da corretora Coinflux.

Dois romenos considerados culpados de fraude em leilão com criptomoedas

Na quinta-feira, dois romenos, Bogdan-Stefan Popescu e Liviu-Sorin Nedelcu, declararam-se culpados, enquanto outros quatro se declararam culpados nos últimos 24 dias. Os réus anunciaram conscientemente itens falsos, como carros, em sites de leilão como o eBay, bem como em plataformas de vendas, particularmente o Craigslist.

Popescu, de 30 anos, ajudava seus cúmplices a lavar dinheiro obtido ilegalmente por meio de um esquema de leilão fraudulento com criptomoedas. Ele transferia as criptomoedas para Vlad-Călin Nistor para que este as trocasse por cash. Popescu também fornecia diversas ferramentas que eles usavam para administrar o negócio fraudulento.

Golpistas usaram a Coinflux para lavar dinheiro.

De acordo com o relatório, Nistor converteu as criptomoedas por meio da Coinflux, uma Bitcoin com sede na Romênia, mesmo sabendo que as criptomoedas eram provenientes de atividades fraudulentas. Ele era o proprietário da corretora e converteu mais de US$ 1,8 milhão em Bitcoin para Popescu, dinheiro proveniente do golpe de leilão com criptomoedas.

Nedelcu, que se declarou culpado no mesmo dia que Popescu, estava envolvido na distribuição de anúncios falsos de produtos em conjunto com outros cúmplices para seu esquema de leilão fraudulento com criptomoedas. Nedelcu enviava faturas falsificadas de vendedores de carros legítimos, como o eBay Motors. Assim que recebia os pagamentos, ele empregava estratégias sofisticadas para lavar o dinheiro em Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, Procurador-Geral Adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comentou:

Os cibercriminosos modernos de hoje dependem de técnicas cada vez mais sofisticadas para fraudar vítimas, muitas vezes se passando por empresas legítimas. [...] Essas declarações de culpa demonstram que os Estados Unidos responsabilizarão organizações criminosas estrangeiras e nacionais, bem como seus cúmplices, incluindo corretoras bitcoin fraudulentas que lesam o público americano.