仮想通貨オークション詐欺の被告15人が有罪を認める

規模の仮想通貨を利用したオークション 詐欺、約15人の被告が有罪判決を受けたと発表した。この詐欺は、アメリカの被害者を騙すことを目的としていた。当時、仮想通貨はCoinflux取引所を通じて資金洗浄されていた。

ルーマニア人2人が仮想通貨オークション詐欺で有罪判決

木曜日にはルーマニア人のボグダン＝ステファン・ポペスクとリビウ＝ソリン・ネデルクの2人が有罪を認め、さらに過去24日間に4人が有罪を認めた。被告らは、eBayなどのオークションサイトや、特にCraigslistなどの売買プラットフォームにおいて、偽造品（自動車など）を広告していたと知りながら広告を掲載していた。.

30歳のポペスクは、共謀者たちが仮想通貨オークション詐欺で不正に得た資金をロンダリングするのを手伝っていた。彼は仮想通貨をウラド＝カリン・ニストルに送金し、 cashに換金させていた。また、ポペスクは共謀者たちが詐欺ビジネスを運営するために使用する様々なツールも提供していた。.

詐欺師はCoinfluxを使って資金洗浄を行った

司法省の 報告Coinfluxを通じて、 Bitcoin 仮想通貨が詐欺行為による収益であることを知りながら、仮想通貨を換金した。同取引所の所有者であるニストル氏は、仮想通貨オークション詐欺による収益である180万ドル以上の Bitcoin をポペスク氏のために換金した。

ポペスク被告と同日に有罪を認めたネデルク被告は、他の共謀者と共謀し、仮想通貨を利用したオークション詐欺事業において、偽造商品広告の配信に関与していた。ネデルク被告は、eBay Motorsのような正規の自動車販売業者から偽造請求書を送付し、支払いを受けると、巧妙な手口で Bitcoinに資金洗浄する。.

司法省刑事部のブライアン・A・ベンツコウスキー司法次官は次のようにコメントした。

今日のサイバー犯罪者は、ますます洗練された手法を用いて被害者を欺き、しばしば合法的な企業を装います。[…] これらの有罪答弁は、米国が国内外の犯罪組織、そして米国民を欺く不正な bitcoin 取引所を含む、それらの犯罪を助長する者たちに責任を負わせることを示しています。.