15暗号通貨を活用したオークション詐欺の被告が有罪を認める

約15人の被告が、暗号通貨を活用したオークション詐欺への関与で有罪となった 詐欺。これは数百万ドル規模で、アメリカの被害者を詐欺することを目的としており、米国司法省（DOJ）は木曜日にこれを明らかにしました。暗号通貨は当時、Coinflux取引所を通じて洗浄されていました。

2人のルーマニア人が暗号通貨を活用したオークション詐欺で有罪判決

ルーマニア人のBogdan-Stefan PopescuとLiviu-Sorin Nedelcuの2人が木曜日に有罪を認め、他の4人が過去24日間に有罪を認めています。被告たちは、eBayのようなオークションサイトやCraigslistなどの販売プラットフォームで、自動車などの偽のアイテムを故意に宣伝しました。

30歳のPopescuは、共謀者たちと共に、暗号通貨を活用したオークション詐欺から得た不正な資金の洗浄を手伝いました。彼は暗号通貨をVlad-Călin Nistorに送金して現金と交換していました。Popescuはまた、彼らが詐欺的なビジネスを運営するために使用した様々なツールも供給しました。

詐欺師たちはCoinfluxを使用して資金を洗浄した

DOJによると レポート。Nistorは、暗号通貨が詐欺活動の収益であることを知りながら、ルーマニアに拠点を置くビットコイン取引所であるCoinfluxを通じて暗号通貨を変換しました。彼は取引所の所有者であり、Popescuのために180万ドル以上をビットコインに変換しました。これは暗号通貨を活用したオークション詐欺からの収益です。

Popescuと同じ日に有罪を認めたNedelcuは、共謀者たちと共に、彼らの暗号通貨を活用したオークション詐欺ビジネスのために偽の広告を配布する関与がありました。Nedelcuは、eBay Motorsなどの正規の自動車販売業者からの偽造請求書を送信しました。支払いを受けると、彼はビットコインで資金を洗浄するために洗練された戦略を採用します。

Brian A. Benczkowskiは、司法省刑事部の補佐官として次のようにコメントしました：

今日の現代のサイバー犯罪者は、被害者を詐欺するためにますます洗練された手法を利用しており、しばしば正規の企業に成りすましています。[…] 今回の有罪判決は、米国が外国および国内の犯罪組織、およびアメリカ国民を騙す不正なビットコイン取引所を含むその支援者に対して責任を追及することを示しています。