Quince acusados ​​de estafas de subastas impulsadas por criptomonedas se declaran culpables

se declaró culpables a unos 15 acusados ​​por su participación en una estafa, cuyo valor ascendía a millones de dólares y cuyo objetivo era defraudar a víctimas estadounidenses. Las criptomonedas se blanquearon en ese momento a través de la plataforma de intercambio Coinflux.

Dos rumanos declarados culpables de estafa de subasta con criptomonedas

El jueves, dos rumanos, Bogdan-Stefan Popescu y Liviu-Sorin Nedelcu, se declararon culpables, mientras que otros cuatro lo hicieron en los últimos 24 días. Los acusados ​​anunciaron a sabiendas artículos falsos, como coches, en sitios web de subastas como eBay, así como en plataformas de venta, en particular Craigslist.

Popescu, de 30 años, ayudó a sus cómplices a blanquear fondos ilícitos procedentes de la estafa de subastas de criptomonedas. Transfería las criptomonedas a Vlad-Călin Nistor para que las cambiara por cash. Popescu también les proporcionó diversas herramientas que utilizaban para operar su negocio fraudulento.

Los estafadores utilizaron Coinflux para lavar fondos

Según el informe, Nistor convirtió las criptomonedas a través de Coinflux, una Bitcoin con sede en Rumania, a pesar de saber que provenían de actividades fraudulentas. Él era el propietario de la plataforma y convirtió más de 1,8 millones de dólares en Bitcoin para Popescu, provenientes de la estafa de subastas de criptomonedas.

Nedelcu, quien se declaró culpable el mismo día que Popescu, participó en la distribución de anuncios falsos de productos junto con otros cómplices en su negocio de subastas fraudulentas impulsadas por criptomonedas. Nedelcu enviaba facturas falsificadas de vendedores legítimos de automóviles como eBay Motors. Una vez que recibía los pagos, empleaba sofisticadas estrategias para blanquear el dinero en Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, comentó:

Los ciberdelincuentes modernos recurren a técnicas cada vez más sofisticadas para defraudar a sus víctimas, a menudo haciéndose pasar por empresas legítimas. […] Estas declaraciones de culpabilidad demuestran que Estados Unidos exigirá responsabilidades a las empresas criminales nacionales y extranjeras, así como a sus facilitadores, incluyendo plataformas fraudulentas de intercambio bitcoin que estafan al público estadounidense.