15 acusados de estafa de subastas impulsada por criptomonedas se declaran culpables

Aproximadamente 15 acusados han sido declarados culpables por su participación en una subasta impulsada por criptomonedas estafa, que asciende a millones de dólares, y tenía como objetivo defraudar a víctimas estadounidenses, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el jueves. Las criptomonedas fueron blanqueadas en ese momento a través del exchange Coinflux.

Dos rumanos declarados culpables de estafa de subastas impulsada por criptomonedas

Dos declaraciones de culpabilidad fueron presentadas el jueves por los rumanos Bogdan-Stefan Popescu y Liviu-Sorin Nedelcu, mientras que otras cuatro tuvieron lugar en los últimos 24 días. Los acusados anunciaron conscientemente artículos falsos, como coches, en sitios web de subastas como eBay, así como en plataformas de ventas, particularmente Craigslist.

El de 30 años Popescu ayudó a sus cómplices a blanquear fondos obtenidos ilícitamente de la estafa de subastas impulsada por criptomonedas. Transferiría las criptomonedas a Vlad-Călin Nistor para intercambiarlas por efectivo. Popescu también suministró varias herramientas que utilizaron para llevar a cabo su negocio fraudulento.

Los estafadores utilizaron Coinflux para blanquear fondos

Según el DOJ informe, Nistor convirtió las criptomonedas a través de Coinflux, un exchange de Bitcoin con sede en Rumania, a pesar de saber que las criptomonedas eran producto de actividades fraudulentas. Era el propietario del exchange y convirtió más de 1,8 millones de dólares en Bitcoin para Popescu, que son producto de la estafa de subastas impulsada por criptomonedas.

Nedelcu, quien se declaró culpable el mismo día que Popescu, estuvo involucrado en la distribución de anuncios falsos de bienes en conjunción con otros cómplices para el negocio de estafa de subastas impulsado por criptomonedas. Nedelcu envió facturas falsificadas de vendedores legítimos de coches como eBay Motors. Una vez que recibe los pagos, emplea estrategias sofisticadas para blanquear el dinero en Bitcoin.

Brian A. Benczkowski, Fiscal Asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia, comentó:

Los cibercriminales modernos dependen de técnicas cada vez más sofisticadas para defraudar a las víctimas, a menudo haciéndose pasar por negocios legítimos. […] Estas declaraciones de culpabilidad demuestran que los Estados Unidos mantendrá responsables a las empresas criminales extranjeras y nacionales y a sus cómplices, incluidos los exchanges de bitcoin corruptos que estafan al público estadounidense.