أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
نحو 15 متهماً لتورطهم في عملية احتيال، بلغت قيمتها ملايين الدولارات، واستهدفت النصب على ضحايا أمريكيين. وقد جرى تبييض العملات المشفرة آنذاك عبر منصة تداول العملات المشفرة "كوينفلكس".
إدانة رومانيين اثنين بتهمة الاحتيال في مزاد باستخدام العملات المشفرة
أقرّ رومانيان، هما بوغدان ستيفان بوبيسكو وليفيو سورين نيديلكو، بالذنب يوم الخميس، بينما وقعت أربع تهم أخرى خلال الـ 24 يومًا الماضية. وقد قام المتهمون، عن علم، بالإعلان عن سلع وهمية، مثل السيارات، على مواقع مزادات إلكترونية مثل موقع eBay، بالإضافة إلى منصات بيع أخرى، ولا سيما موقع Craigslist.
ساعد بوبيسكو، البالغ من العمر 30 عامًا، شركاءه في الجريمة على غسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من عملية احتيال مزادات العملات المشفرة. وكان يحوّل العملات المشفرة إلى فلاد-كالين نيستور لاستبدالها cash. كما زوّدهم بوبيسكو بأدوات مختلفة استخدموها لإدارة أعمالهم الاحتيالية.
استخدم المحتالون منصة Coinflux لغسل الأموال
بحسب تقرير، قام نيستور بتحويل العملات المشفرة عبر منصة Coinflux، وهي Bitcoin مقرها رومانيا، على الرغم من علمه بأن هذه العملات هي عائدات أنشطة احتيالية. كان نيستور مالك المنصة، وقد حوّل ما يزيد عن 1.8 مليون دولار أمريكي من Bitcoin إلى بوبيسكو، وهي عائدات عملية احتيال في مزاد العملات المشفرة.
أقرّ نيديلكو، الذي اعترف بذنبه في نفس يوم اعتراف بوبيسكو، بتورطه في توزيع إعلانات وهمية لسلع بالاشتراك مع شركاء آخرين في أعمال احتيالية تعتمد على المزادات المشفرة. كان نيديلكو يرسل فواتير مزورة من بائعي سيارات شرعيين مثل eBay Motors. وبمجرد استلامه المدفوعات، كان يستخدم أساليب معقدة لغسل الأموال بعملة Bitcoin.
وعلق برايان أ. بينكزكوفسكي، مساعد المدعي العام لشعبة الجرائم بوزارة العدل، قائلاً:
يعتمد مجرمو الإنترنت المعاصرون اليوم على أساليب متطورة باستمرار للاحتيال على ضحاياهم، وغالبًا ما يتخفون في هيئة شركات شرعية. [...] تُظهر هذه الإقرارات بالذنب أن الولايات المتحدة ستُحاسب المؤسسات الإجرامية الأجنبية والمحلية، والمتواطئين معها، بما في ذلك منصات تداول bitcoin الاحتيالية التي تستغل الشعب الأمريكي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إبيام واياس
يُغطي إبيام واياس أخبار العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. درس علوم الحاسوب في الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا. نُشرت أعماله على العديد من منصات أخبار العملات الرقمية، بما في ذلك كوينفومانيا، وكريبتو نيوز أستراليا، وألتكوين باز. وانطلاقًا من خلفيته في علوم الحاسوب، يُركز حاليًا على أخبار العملات الرقمية، والروبوتات، وإطالة العمر.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)