تم العثور على حوالي 15 متهمًا مذنبين بسبب تورطهم في عملية احتيال مزاد مدعومة بالعملات المشفرة نصب، والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وتهدف إلى الاحتيال على الضحايا الأمريكيين، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس. تم غسل العملات المشفرة في ذلك الوقت من خلال منصة Coinflux.
اثنان من الرومانيين يقران بالذنب في عملية احتيال مزاد مدعومة بالعملات المشفرة
تم تقديم اعترافين بالذنب يوم الخميس من قبل الرومانيين، بوغدان-ستيفان بوبيسكو وليفيو-سورين نيديلكو، بينما حدثت أربع اعترافات أخرى خلال الأيام الـ 24 الماضية. قام المتهمون بإعلان كاذب عن عناصر مزيفة مثل السيارات على مواقع المزادات مثل eBay، وكذلك منصات المبيعات، ولا سيما Craigslist.
ساعد بوبيسكو، البالغ من العمر 30 عاماً، متآمرينه على غسل الأموال غير المشروعة الناتجة عن عملية احتيال المزاد المدعومة بالعملات المشفرة. كان ينقل العملات المشفرة إلى فلاد-كالين نისტور لتحويلها إلى نقد. كما زوّد بوبيسكو بأدوات مختلفة استخدموها لإدارة أعمالهم الاحتيالية.
استخدم المحتالون Coinflux لغسل الأموال
ووفقاً لوزارة العدل تقرير، حول نისტور العملات المشفرة من خلال Coinflux، وهي منصة بيتكوين مقرها رومانيا، على الرغم من علمه بأن العملات المشفرة هي عائدات لنشاط احتيالي. كان مالك المنصة، وقام بتحويل أكثر من 1.8 مليون دولار إلى بيتكوين لبوبيسكو، وهي عائدات من عملية احتيال المزاد المدعومة بالعملات المشفرة.
شارك نيديلكو، الذي أقر بالذنب في نفس اليوم الذي أقر فيه بوبيسكو، في توزيع إعلانات مزيفة للسلع بالتعاون مع متآمرين آخرين لعملية احتيال المزاد المدعومة بالعملات المشفرة الخاصة بهم. أرسل نيديلكو فواتير مزيفة من بائعي السيارات الشرعيين مثل eBay Motors. بمجرد استلام المدفوعات، يستخدم استراتيجيات متطورة لغسل الأموال في البيتكوين.
علق برايان أ. بينتشكوفسكي، مساعد المدعي العام لقسم الجنايات في وزارة العدل:
يعتمد مجرمو الإنترنت المعاصرين اليوم على تقنيات متطورة بشكل متزايد لخداع الضحايا، وغالباً ما يتنكرون كشركات شرعية. […] تثبت هذه الاعترافات بالذنب أن الولايات المتحدة ستحاسب المؤسسات الإجرامية الأجنبية والمحلية ومسهليها، بما في ذلك منصات البيتكوين الفاسدة التي تخدع الجمهور الأمريكي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
