IRS-Bericht: 93% der strafrechtlichen Ermittlungen betreffen Krypto

TL; DR Zusammenfassung

• Laut IRS-Bericht betreffen 93% der Ermittlungen digitale Assets.
• Kryptodelikte sind im letzten Jahr drastisch angestiegen.
• Zusammenfassung des IRS-Berichts

Die Regulierung des Kryptosektors ist ein wichtiger Aspekt, auf den Regierungen weltweit seit Jahren großen Wert legen. Dies liegt daran, dass, obwohl die Branche profitabel ist, einige Akteure weiterhin illegale Aktivitäten durchführen. Um diesen Punkt zu untermauern, hat der kürzlich von der US-Steuerbehörde IRS veröffentlichte Bericht einen wahren Dornröschenschlaf bezüglich Krypto in Amerika ausgelöst. Der IRS-Bericht erwähnte, dass die meisten laufenden strafrechtlichen Ermittlungen ein gemeinsames Element aufweisen: Krypto.

Krypto-bezogene Straftaten sind im letzten Jahr in die Höhe geschossen

Um dies in Perspektive zu setzen, behauptet das IRS, dass etwa 93 % der strafrechtlichen Untersuchungen, die der Regulierer durchführt, eine Kryptowährung oder eine andere beinhalten. Der Bericht bezifferte den Gesamtbetrag der während der Untersuchungen durch die Regulierer beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte auf 3,5 Milliarden Dollar. Die Abteilung für Strafermittlungen des IRS hat unermüdlich hinter den Kulissen daran gearbeitet, finanzielle Cruise-Probleme zu bekämpfen. Teil ihres jüngsten Programms dazu ist die Cyber Crime Unit. Die Einheit wurde aufgrund des massiven Anstiegs von Cyberkriminalität geschaffen.

Der Bericht weist explizit darauf hin, dass die betreffenden Kriminellen ständig nach Wegen suchen, ihre illegalen Geschäfte abzuwickeln, und sich dabei Krypto zuwenden. Dieser Aussage entsprechend waren digitale Assets in den letzten Monaten an dem einen oder anderen Verbrechen beteiligt. Typische Beispiele sind Extremisten, die digitale Assets nutzen, um ihre Operationen zu finanzieren, sowie der Vorfall, bei dem russische Geheimdienste Krypto nutzten, um die Ergebnisse der US-Wahl zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Abgesehen davon gab es einen Bericht über eine vermisste Person in Schweden, und Regulierungsbehörden versuchen, das Rätsel zu lösen, indem sie einige Privacy-Coins knacken.

Zusammenfassung des IRS-Berichts

Der IRS-Bericht erwähnte einige bemerkenswerte Vorfälle, bei denen die Criminal Intelligence digitale Assets sicherte, von denen angenommen wurde, dass sie für illegale Aktivitäten verwendet wurden. Der erste war die Verhaftung von Roman Sterlingov, einem russischen Staatsbürger, der angeblich auf dem Darknet mit Bitcoin gewaschenes Geld transportierte. Sterlingovs Operation, Bitcoin Fog, lief seit 2011 und facilitierte Bargeldtransaktionen im Wert von über 335 Millionen US-Dollar mit Bitcoin.

Der IRS-Bericht besagte, dass der Großteil des von Sterlingov sichergestellten Geldes aus verschiedenen Straftaten stammte, darunter Drogenhandel, Hacking und andere illegale Aktivitäten. Eine weitere Verhaftung im IRS-Bericht war Roger Nils-Jones Karlsson, der Geldwäsche, Drahtbetrug und Wertpapierbetrug begangen hatte. Wie Sterlingov begann Karlssons Operation im Jahr 2011 und lief bis 2019, bevor er von Einsatzkräften in Thailand verhaftet wurde. Karlsson wurde zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Laut einem Bloomberg-Bericht hat die IRS festgestellt, dass sie bei Finanzkriminalität, die Krypto betrifft, nicht nachlassen wird.

Laut Jim Lee, dem Chef der CI Abteilung, wird die Regulierungsbehörde auch weiterhin Vermögenswerte beschlagnahmen, während sie sich auf das Geschäftsjahr 2022 vorbereitet. Die Zungen klappern immer noch über die neue Infrastrukturgesetzgebung, die in den Vereinigten Staaten verabschiedet wurde. Das im Wert von 1,2 Billionen Dollar liegende Gesetz wird Kryptominer und Node-Betreiber verpflichten, ihre Aktivitäten dem Regulierer zu melden.