Relatório do IRS: 93% das investigações criminais envolvem cripto

Resumo TL;DR

• Relatório do IRS diz que 93% das investigações envolvem ativos digitais.
• Os crimes de criptomoedas aumentaram drasticamente no último ano.
• Resumo do relatório do IRS

A regulamentação do setor de criptomoedas é um aspecto importante que os governos de todo o mundo têm enfatizado há anos. Isso ocorre porque, embora a indústria seja lucrativa, algumas entidades ainda estão realizando atividades ilícitas. Para apoiar esse ponto, o relatório recente lançado pelo Serviço de Receita Interna (IRS) dos Estados Unidos da América abriu uma caixa de vermes em relação às criptomoedas em todo o país. O relatório do IRS mencionou que a maioria das investigações criminais em andamento tem um elemento em comum: criptomoeda.

Os crimes relacionados às criptomoedas dispararam no último ano

Para colocar isso em perspectiva, o IRS afirma que cerca de 93% das investigações criminais que o regulador está conduzindo envolvem uma criptomoeda ou outra. O relatório colocou o valor total dos ativos digitais apreendidos durante as investigações pelos reguladores em $3,5 bilhões. A divisão de Investigações Criminais do IRS tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para lidar com questões de crimes financeiros. Parte de seu recente programa nesse sentido é a Unidade de Crimes Cibernéticos. A unidade foi criada em resposta ao aumento massivo de crimes cibernéticos.

O relatório aponta explicitamente que os criminosos em questão estão sempre procurando maneiras de realizar seus negócios ilícitos, recorrendo às criptomoedas. Em conformidade com essa afirmação, os ativos digitais estiveram envolvidos em um crime ou outro nos últimos meses. Alguns exemplos típicos incluem extremistas usando ativos digitais para encontrar suas operações e o caso da inteligência russa usando criptomoedas para influenciar os resultados das eleições dos Estados Unidos a seu favor. Além disso, houve um relatório sobre uma pessoa desaparecida na Suécia, e os reguladores estão tentando resolver o mistério quebrando algumas moedas de privacidade.

Resumo do relatório do IRS

O relatório do IRS teve alguns eventos notáveis em que a Inteligência Criminal apreendeu ativos digitais que se acreditava terem sido usados em atividades ilícitas. O primeiro foi a prisão de Roman Sterlingov, um nativo russo que supostamente lavava dinheiro na Darkweb usando Bitcoin. A operação de Sterlingov, Bitcoin Fog, funcionou desde 2011, facilitando transações em dinheiro superiores a $335 milhões usando Bitcoin.

O relatório do IRS disse que a maioria do dinheiro recuperado de Sterlingov eram produtos de vários crimes, incluindo tráfico de drogas, hacking e outras atividades ilícitas. Outra prisão no relatório do IRS foi Roger Nils-Jones Karlsson, que cometeu lavagem de dinheiro, fraude por correio e fraude de valores mobiliários. Como Sterlingov, a operação de Karlsson começou em 2011 e funcionou até 2019 antes de ser presa por agentes na Tailândia. Karlsson foi condenado a 15 anos de prisão. De acordo com um relatório da Bloomberg, o IRS observou que não descansará sobre seus louros em relação aos crimes financeiros envolvendo criptomoedas.

De acordo com Jim Lee, chefe do departamento de CI , o órgão regulador continuará a apreender ativos mesmo enquanto se preparam para entrar no ano fiscal de 2022. As línguas ainda estão mexendo na nova lei de infraestrutura que foi aprovada nos Estados Unidos. A lei, no valor de $1,2 trilhão, obrigará os mineradores de criptomoedas e operadores de nós a relatar suas atividades ao regulador.