Resumo TL;DR
- Binance nomeia ex-oficial do IRS para liderar sua unidade SAR.
- Qaqish liderará a equipe responsável por monitorar atividades suspeitas na plataforma.
- A exchange continua com sua nomeação estratégica.
A número um exchange de criptomoedas por capitalização de mercado, Binance, fez isso novamente. A empresa fez outra nomeação estratégica de um regulador em uma de suas posições-chave para continuar ajudando-a a superar muitos obstáculos com os reguladores.
Desta vez, a Binance contratou Amjad Qaqish, um ex-membro da unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna dos EUA (IRS), como Diretor de Relatórios Globais de Atividade Suspeita (SAR).
A exchange anunciou a nomeação de Qaqish em uma declaração na sexta-feira, observando que ele tem 30 anos de serviço no IRS, dos quais mais de 23 foram passados como Agente Especial na agência de Investigação Criminal do IRS.
Durante seu tempo no IRS, “ele trabalhou em casos relacionados a criptomoedas envolvendo fraude, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”, acrescentou a exchange.
Papel de Qaqish na Binance
Após sua nomeação na empresa de exchange, ele lideraria a equipe que monitora atividades suspeitas e incomuns com o objetivo de evitar que atores mal-intencionados explorem a indústria de criptomoedas. A equipe também visa garantir que as contas e fundos dos usuários estejam seguros.
Ao reagir, Qaqish disse que é importante caçar atores mal-intencionados na indústria, especialmente com o crescimento no mercado de criptomoedas, o que ele diz ajudaria no sucesso de longo prazo da indústria. Ele observou que a Binance é uma líder no mercado e a comunidade de criptomoedas continua a olhar para a empresa de exchange.
Após múltiplas repressões, a exchange busca solução
Após uma série de repressões no ano, a Binance continua a nomear muitos reguladores para liderar sua empresa em diferentes países. Isso acontece com a Binance US, Binance Singapura, entre outras. Elas também continuam a fazer nomeações semelhantes à de Qaqish para resolver o problema.
Mais importante ainda, a exchange expressou remorso por múltiplas repressões e está pronta para mudar sua abordagem para se tornar uma empresa centralizada com uma sede visível muito em breve.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
