Binance nomeia ex-agente do IRS para liderar sua unidade de SAR (Atividades Suspeitas e Ativas)

Resumo resumido

• Binance nomeia ex-funcionário da Receita Federal para liderar sua unidade de atividades suspeitas (SAR).
• Qaqish liderará a equipe responsável por monitorar atividades suspeitas na plataforma.
• A Exchange mantém sua nomeação estratégica.

Binance exchange de criptomoedas número um em capitalização de mercado, fez isso de novo. A empresa fez mais uma nomeação estratégica de um regulador para uma de suas posições-chave, visando continuar superando os diversos obstáculos junto aos órgãos reguladores.

Desta vez, Binance contratou Amjad Qaqish, ex-membro da unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS), como Diretor de Relatórios Globais de Atividades Suspeitas (SAR).

A bolsa anunciou a nomeação de Qaqish em um comunicado na sexta-feira, observando que ele tem 30 anos de serviço no IRS (Receita Federal dos EUA), dos quais mais de 23 foram como Agente Especial da agência de Investigação Criminal do IRS.

Durante seu período no IRS, "ele trabalhou em casos relacionados a criptomoedas envolvendo fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo", acrescentou a corretora.

O papel de Qaqish na Binance

Após sua nomeação para a corretora, ele liderará a equipe que monitora atividades suspeitas e incomuns, com o objetivo de impedir que pessoas mal-intencionadas explorem o mercado de criptomoedas. A equipe também tem como objetivo garantir a segurança das contas e dos fundos dos usuários.

Ao comentar o assunto, Qaqish afirmou que é importante combater os maus atores do setor, especialmente com o crescimento do mercado de criptomoedas, o que, segundo ele, contribuirá para o sucesso do setor a longo prazo. Ele observou que Binance é líder de mercado e que a comunidade cripto continua a admirar a corretora.

Após múltiplas medidas repressivas, a bolsa de valores busca uma solução.

Após uma série de medidas repressivas ao longo do ano, Binance continua a nomear vários reguladores para chefiar a empresa em diferentes países. Isso aconteceu com Binance US, Binance Singapore, entre outras. A empresa também continua a fazer nomeações semelhantes à de Qaqish, visando solucionar o problema.

Mais importante ainda, a bolsa expressou remorso pelas repetidas repressões e está pronta para mudar sua abordagem, tornando-se em breve uma empresa centralizada com uma sede visível.