Desglose de TL;DR
- Binance nombra a un exfuncionario del IRS para dirigir su unidad SAR.
- Qaqish liderará el equipo a cargo de monitorear actividades sospechosas en la plataforma.
- Exchange continúa con su cita estratégica.
Binance el exchange de criptomonedas número uno por capitalización de mercado, lo ha vuelto a hacer. La firma ha designado otro regulador estratégico en una de sus posiciones clave para continuar ayudándola a superar sus numerosos obstáculos con los reguladores.
Esta vez, Binance contrató a Amjad Qaqish, un ex miembro de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., como Director de Informes Globales de Actividades Sospechosas (SAR).
El intercambio anunció el nombramiento de Qaqish en un comunicado el viernes y señaló que tiene 30 años de servicio en el IRS, de los cuales más de 23 los pasó como agente especial en la agencia de investigación criminal del IRS.
Durante su tiempo en el IRS, "trabajó en casos relacionados con criptografía que involucraban fraude, evasión de impuestos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo", agregó el intercambio.
Rol de Qaqish en Binance
Tras su nombramiento con la firma de intercambio, encabezaría el equipo que monitorea actividades sospechosas e inusuales con el objetivo de evitar que los malos actores exploten la industria de las criptomonedas. El equipo también tiene como objetivo garantizar que las cuentas y los fondos de los usuarios estén seguros.
Mientras reaccionaba, Qaqish dijo que es importante cazar a los malos actores en la industria, especialmente con el crecimiento del mercado de las criptomonedas, que dice que ayudaría al éxito a largo plazo de la industria. Señaló que Binance es un líder en el mercado y que la comunidad de criptomonedas continúa admirando a la empresa de intercambio.
Después de múltiples medidas enérgicas, Exchange busca una solución
Luego de una serie de medidas enérgicas en el año, Binance continúa designando a muchos reguladores para encabezar su firma en diferentes países. Ha pasado con Binance US, Binance Singapur , entre otros. También continúan haciendo citas similares a las de Qaqish para resolver el problema.
Lo que es más importante, el intercambio expresó remordimiento por la represión múltiple y está listo para cambiar su enfoque para convertirse muy pronto en una empresa centralizada con una sede visible.
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