Binance nombra a un ex agente del IRS para dirigir su unidad SAR

Resumen TL;DR

• Binance nombra a un ex funcionario del IRS para dirigir su unidad SAR.
• Qaqish liderará al equipo encargado de monitorear la actividad sospechosa en la plataforma.
• El intercambio continúa con su nombramiento estratégico.

El exchange de criptomonedas número uno por capitalización de mercado, Binance, lo ha hecho de nuevo. La empresa ha realizado otro nombramiento estratégico de un regulador en una de sus posiciones clave para continuar ayudándola a pivotar sus muchos obstáculos con los reguladores.

Esta vez, Binance contrató a Amjad Qaqish, un ex miembro de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de EE. UU. (IRS), como Director de Reporte Global de Actividades Sospechosas (SAR).

El intercambio anunció el nombramiento de Qaqish en un comunicado el viernes, señalando que tiene 30 años de servicio en el IRS, de los cuales más de 23 los pasó como Agente Especial en la agencia de Investigación Criminal del IRS.

Durante su tiempo en el IRS, “trabajó en casos relacionados con criptomonedas que involucraban fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, agregó el intercambio.

Rol de Qaqish en Binance

Tras su nombramiento en la empresa de intercambio, dirigiría al equipo que monitorea la actividad sospechosa e inusual con el objetivo de evitar que los actores malintencionados exploten la industria de las criptomonedas. El equipo también tiene como objetivo garantizar que las cuentas de los usuarios y los fondos estén seguros.

Al reaccionar, Qaqish dijo que es importante cazar a los actores malintencionados en la industria, especialmente con el crecimiento en el mercado de criptomonedas, lo que, según dice, ayudaría al éxito a largo plazo de la industria. Señaló que Binance es un líder en el mercado y la comunidad cripto sigue mirando hacia la empresa de intercambio.

Después de múltiples represiones, el intercambio busca una solución

Después de una serie de operaciones de represión durante el año, Binance continúa nombrando a muchos reguladores para dirigir su empresa en diferentes países. Esto ha ocurrido con Binance US, Binance Singapur, entre otros. También continúan haciendo nombramientos similares al de Qaqish para resolver el problema.

Lo más importante, el intercambio expresó remordimiento por las múltiples represiones y está listo para cambiar su enfoque para convertirse en una empresa centralizada con una sede visible muy pronto.