ملخص سريع
- عيّنت منصة Binance مسؤولاً سابقاً في مصلحة الضرائب الأمريكية لقيادة وحدة تقارير النشاط الاجتماعي التابعة لها.
- سيتولى قاقيش قيادة الفريق المسؤول عن مراقبة الأنشطة المشبوهة على المنصة.
- تواصل البورصة تعييناتها الاستراتيجية.
حققت منصة Binance أكبر منصة تداول للعملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، إنجازاً جديداً. فقد عيّنت الشركة مسؤولاً تنظيمياً في أحد مناصبها الرئيسية، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة، بهدف مواصلة دعمها في تجاوز التحديات العديدة التي تواجهها مع الجهات التنظيمية.
هذه المرة، قامت Binance بتعيين أمجد قاقيش، العضو السابق في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS)، كمدير لتقارير النشاط المشبوه العالمي (SAR).
أعلنت البورصة عن تعيين قاقيش في بيان يوم الجمعة مشيرة إلى أنه لديه 30 عامًا من الخدمة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، منها أكثر من 23 عامًا كعميل خاص في وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وأضافت البورصة أنه خلال فترة عمله في مصلحة الضرائب الأمريكية، "عمل على قضايا متعلقة بالعملات المشفرة تتضمن الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
دور قاقيش في Binance
فور تعيينه في شركة التداول، سيترأس الفريق المسؤول عن مراقبة الأنشطة المشبوهة وغير المعتادة بهدف منع الجهات الخبيثة من استغلال صناعة العملات الرقمية. كما يهدف الفريق إلى ضمان أمان حسابات المستخدمين وأموالهم.
وفي معرض تعليقه، قال قاقيش إنه من المهم ملاحقة العناصر الفاسدة في هذا القطاع، لا سيما مع نمو سوق العملات الرقمية، الأمر الذي يرى أنه سيسهم في نجاح القطاع على المدى الطويل. وأشار إلى أن Binance رائدة في السوق، وأن مجتمع العملات الرقمية لا يزال ينظر إليها باحترام وتقدير.
بعد حملات قمع متعددة، تبحث البورصة عن حل
بعد سلسلة من الحملات الصارمة خلال العام، Binance تعيين العديد من الجهات التنظيمية لإدارة أعمالها في مختلف البلدان. وقد حدث ذلك مع Binance الولايات المتحدة، Binance سنغافورة ، من بين دول أخرى. كما يواصلون تعيين شخصيات مماثلة لتلك التي عُينت مع قاقيش بهدف حل المشكلة.
والأهم من ذلك، أعربت البورصة عن ندمها إزاء حملات القمع المتعددة، وهي مستعدة لتغيير نهجها لتصبح شركة مركزية ذات مقر رئيسي واضح في وقت قريب جداً.
