Informe del IRS: 93% de las investigaciones criminales involucran criptomonedas

Resumen TL; DR

• El informe del IRS dice que el 93% de las investigaciones involucran activos digitales.
• Los delitos relacionados con criptomonedas han aumentado drásticamente en el último año.
• Desglose del informe del IRS

La regulación del sector de las criptomonedas es un aspecto importante que los gobiernos de todo el mundo han seguido enfatizando durante años. Esto se debe a que, aunque la industria es rentable, algunas entidades aún llevan a cabo actividades ilícitas. Para respaldar este punto, el informe reciente publicado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos de América ha abierto un can de gusanos respecto a las criptomonedas en toda América. El informe del IRS mencionó que la mayoría de las investigaciones criminales en curso tienen un elemento en común: las criptomonedas.

Los delitos relacionados con criptomonedas se han disparado en el último año

Para poner esto en perspectiva, el IRS afirma que aproximadamente el 93% de las investigaciones criminales que el regulador está llevando a cabo presentan una criptomoneda u otra. El informe puso la cantidad total de activos digitales incautados durante las investigaciones por parte de los reguladores en $3.5 mil millones. El brazo de Investigaciones Criminales del IRS ha estado trabajando incansablemente detrás de escena para abordar problemas de cruceros financieros. Parte de su programa reciente a ese efecto es la Unidad de Delitos Informáticos. La unidad se creó tras el aumento masivo de los delitos informáticos.

El informe señala explícitamente que los criminales en cuestión siempre buscan formas de llevar a cabo sus asuntos ilícitos, recurriendo a las criptomonedas. Cierto a esa declaración, los activos digitales han estado involucrados en un crimen u otro en los últimos meses. Algunos ejemplos típicos incluyen extremistas que usan activos digitales para encontrar sus operaciones y el tema de la inteligencia rusa usando criptomonedas para influir en los resultados de las elecciones de los Estados Unidos a su favor. Además de eso, hubo un informe sobre una persona desaparecida en Suecia, y los reguladores están tratando de resolver el misterio descifrando algunas monedas de privacidad.

Desglose del informe del IRS

El informe del IRS tuvo algunos eventos notables donde la Inteligencia Criminal incautó activos digitales que se creía habían sido utilizados en actividades ilícitas. El primero fue la arrestación de Roman Sterlingov, un nativo ruso que se decía que había lavado dinero en la Darkweb usando Bitcoin. La operación de Sterlingov, Bitcoin Fog, funcionó desde 2011, facilitando efectivo por más de $335 millones usando Bitcoin.

El informe del IRS dijo que la mayoría del dinero recuperado de Sterlingov eran productos de varios crímenes, incluyendo tráfico de drogas, hacking y otras actividades ilícitas. Otro arresto en el informe del IRS fue Roger Nils-Jones Karlsson, quien cometió lavado de dinero, fraude por cable y fraude de valores. Como Sterlingov, la operación de Karlsson comenzó en 2011 y funcionó hasta 2019 antes de ser arrestado por operativos en Tailandia. Karlsson ha sido sentenciado a 15 años de prisión. Según un informe de Bloomberg, el IRS ha señalado que no descansará en sus laureles con respecto a los delitos financieros que involucran criptomonedas.

Según Jim Lee, el jefe del departamento de CI , el organismo regulador continuará incautando activos incluso mientras se preparan para ingresar al año fiscal 2022. Las lenguas aún se mueven por la nueva ley de infraestructura que fue aprobada en los Estados Unidos. La ley valorada en $1.2 billones obligará a los mineros de criptomonedas y operadores de nodos a reportar sus actividades al regulador.