IRS 报告：93% 的刑事调查涉及加密货币

TL; DR 摘要

• IRS 报告称，93% 的调查涉及数字资产。
• 过去一年，加密货币犯罪急剧增加。
• IRS 报告摘要

加密货币行业的监管是全球各国政府多年来一直强调的一个重要方面。这是因为尽管该行业有利可图，但仍有一些实体在进行非法活动。为了支持这一点，美国国税局 (IRS) 最近发布的报告在美国引发了关于加密货币的争议。IRS 报告提到，大多数正在进行的刑事调查都有一个共同点：加密货币。

过去一年，与加密货币相关的犯罪活动激增

为了说明这一点，IRS 声称，监管机构进行的约 93% 的刑事 调查都涉及一种或另一种加密货币。该报告将监管机构在调查期间没收的数字资产总额定为 35 亿美元。IRS 的刑事调查部门一直在幕后不懈努力，以解决金融巡航问题。其最近的相关计划之一是网络犯罪部门。该部门是在网络犯罪大幅上升的背景下成立的。

报告明确指出，涉案犯罪分子一直在寻找进行非法活动的方法，从而转向加密货币。正如该声明所言，数字资产在过去几个月里卷入了一起又一起的犯罪。一些典型的例子包括极端分子利用数字资产寻找他们的行动，以及俄罗斯情报机构利用加密货币影响美国选举结果以利于他们。除此之外，还有一份关于瑞典失踪人员的报告，监管机构正试图通过破解一些隐私币来解决这一谜团。

IRS 报告摘要

IRS 报告列举了一些值得注意的事件，其中刑事情报部门没收了被认为用于非法活动的数字资产。第一个是逮捕了罗马尼亚裔俄罗斯人 Roman Sterlingov，据称他使用比特币在暗网上洗钱。Sterlingov 的运营 Bitcoin Fog 自 2011 年以来一直运行，利用比特币促进了超过 3.35 亿美元的现金交易。

IRS 报告称，从 Sterlingov 处追回的大部分资金来自多种犯罪，包括毒品贩卖、黑客攻击和其他非法活动。IRS 报告中的另一起逮捕案是 Roger Nils-Jones Karlsson，他犯有洗钱、电汇欺诈和证券欺诈罪。与 Sterlingov 一样，Karlsson 的运营始于 2011 年，一直持续到 2019 年，随后被泰国特工逮捕。Karlsson 被判处 15 年监禁。据彭博社报道，IRS 表示，在涉及加密货币的金融犯罪方面，它不会松懈。

根据 CI 部门负责人 Jim Lee 的说法，监管机构在准备进入 2022 财年时将继续没收资产。关于美国通过的新基础设施法案，议论纷纷。这项价值 1.2 万亿美元的法案将强制加密货币矿工和节点运营商向监管机构报告其活动。