IRS 보고서: 93%의 범죄 수사가 암호화폐와 관련됨

TL; DR 요약

• IRS 보고서에 따르면 93%의 수사가 디지털 자산을 포함합니다.
• 지난 1년 동안 암호화폐 범죄가 급증했습니다.
• IRS 보고서 요약

암호화폐 부문의 규제는 전 세계 정부들이 수년간 강조해 온 주요 측면입니다. 이 산업이 수익성이 있음에도 불구하고 일부 기관은 여전히 불법 활동을 수행하고 있기 때문입니다. 이 점을 뒷받침하기 위해, 미국 국세청(IRS)이 최근 발표한 보고서는 미국 전역의 암호화폐와 관련하여 쟁점을 불러일으켰습니다. IRS 보고서는 진행 중인 대부분의 범죄 수사가 공통된 하나의 요소를 가지고 있다고 언급했습니다: 암호화폐.

암호화폐 관련 범죄가 지난 1년 동안 급증

이것을 이해하기 위해, IRS(미국 국세청)는 규제 기관이 수행하는 범죄 수사의 약 93%가 하나 또는 다른 암호화폐를 포함한다고 주장합니다. 보고서는 규제 기관의 수사 중에 압수된 디지털 자산의 총액을 35억 달러로 명시했습니다. IRS의 범죄 수사부는 금융 크루즈 문제를 해결하기 위해幕后에서 쉬지 않고 노력해 왔습니다. 이 목적을 위한 최근 프로그램 중 하나는 사이버 범죄 부서입니다. 이 부서는 사이버 범죄의 급증에 힘입어 설립되었습니다.

보고서는 명시적으로 관련 범죄자들이 항상 불법적인 일을 수행할 방법을 찾고 있으며, 이에 따라 암호화폐로 눈을 돌린다고 지적합니다. 이 진술에 따라 디지털 자산은 지난 몇 달 동안 한 가지 범죄나 다른 범죄에 연루되어 왔습니다. 일반적인 예로는 극단주의자들이 디지털 자산을 사용하여 작전을 수행하는 것과 러시아 정보기관이 암호화폐를 사용하여 미국 선거 결과를 자신들에게 유리하게 바꾸려는 문제가 있습니다. 그 외에도 스웨덴에서 실종된 사람과 관련된 보고서가 있었고, 규제 기관은 일부 프라이버시 코인을 해독하여 미스터리를 해결하려고 노력하고 있습니다.

IRS 보고서 요약

IRS 보고서에는 범죄 지능부가 불법 활동에 사용된 것으로 의심되는 디지털 자산을 압수한 몇 가지 주목할 만한 사건이 포함되었습니다. 첫 번째 사건은 러시아 출신의 로마인 스테르리오프(Roman Sterlingov)의 체포였는데, 그는 비트코인을 사용하여 다크웹에서 세탁된 돈을 운반한 것으로 알려졌습니다. 스테르리오프의 운영인 비트코인 포그(Bitcoin Fog)는 2011년부터 운영되어 비트코인을 통해 3억 3,500만 달러 이상의 현금을 중개했습니다.

IRS 보고서는 스테르리오프로부터 회수된 대부분의 돈이 마약 판매, 해킹 및 기타 불법 활동을 포함한 여러 범죄의 수익이라고 밝혔습니다. IRS 보고서의 또 다른 체포 사건은 로거 닐스-존스 칼손(Roger Nils-Jones Karlsson)으로, 그는 자금 세탁, 전신 사기 및 증권 사기를 저질렀습니다. 스테르리오프와 마찬가지로 칼손의 운영은 2011년에 시작되어 2019년까지 이어졌으며 태국 요원들에 의해 체포되었습니다. 칼손은 15년의 징역형을 선고받았습니다. 블룸버그 보고서에 따르면, IRS는 암호화폐와 관련된 금융 범죄에 대해 휴식하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

CI 부서의 수장인 짐 리에 따르면, 규제 기관은 2022 회계연도 진입을 준비하는 동안에도 자산을 계속 압수할 것입니다. 미국에서 통과된 새로운 인프라 법안에 대한 논의는 여전히 진행 중입니다. 1.2조 달러 규모의 이 법안은 암호화폐 채굴자 및 노드 운영자에게 규제 기관에 활동을 보고하도록 의무화합니다.