IRSレポート：犯罪調査の93%が暗号通貨に関与

TL; DR 要約

• IRSレポートによると、調査の93%がデジタル資産に関与しています。
• 過去1年で暗号通貨犯罪が劇的に増加しました。
• IRSレポートの要約

暗号通貨セクターの規制は、世界中の政府が長年にわたり強調してきた主要な側面です。これは、業界が収益性を持っていても、一部のエンティティが依然として不正行為を行っているためです。この点を裏付けるために、米国国内歳入局（IRS）が最近発表したレポートは、米国の暗号通貨に関する問題の箱を開けました。IRSレポートは、進行中の犯罪調査の大部分に共通する要素があることを指摘しています：暗号通貨です。

過去1年で暗号通貨関連の犯罪が急増

これを理解するために、IRSは、規制当局が行っている犯罪調査の約93%が1つ以上の暗号通貨を特徴としていると主張しています。レポートは、規制当局による調査中に押収されたデジタル資産の総額を35億ドルと算出しています。IRSの刑事調査部門は、金融犯罪問題に対処するために裏方で絶えず活動しています。そのための最近のプログラムの一部は、サイバー犯罪ユニットです。このユニットは、サイバー犯罪の急増を受けて設立されました。

レポートは、問題の犯罪者が常に不正な行為を行う方法を探しており、それによって暗号通貨に頼っていると明確に指摘しています。この声明に真実があり、デジタル資産は過去数ヶ月間で1つの犯罪または他の犯罪に関与してきました。典型的な例としては、過激派がデジタル資産を使用して彼らの活動を見つけ、ロシアの諜報機関が米国選挙の結果を有利に操作するために暗号通貨を使用した問題があります。それに加えて、スウェーデンで行方不明者に関するレポートがあり、規制当局はプライバシーコインを解読することで謎を解こうとしています。

IRSレポートの要約

IRSレポートには、刑事インテリジェンスが不正行為に使用されたと信じられるデジタル資産を押収したいくつかの注目すべき出来事がありました。最初のは、ローマン・スターリオノフの逮捕でした。彼はロシア出身で、ビットコインを使用してダークウェブ上で洗浄された資金を運んだとされています。スターリオノフの運営であるBitcoin Fogは2011年から稼働し、ビットコインを使用して3億3,500万ドル以上の現金を仲介しました。

IRSレポートによると、スターリオノフから回収された資金の大部分は、薬物販売、ハッキング、および他の不正行為を含む複数の犯罪からの収益でした。IRSレポートのもう一つの逮捕者は、ロジャー・ニルス-ジョーンズ・カルソンで、彼はマネーロンダリング、電信詐欺、および証券詐欺を犯しました。スターリオノフと同様に、カルソンの運営は2011年に始まり、2019年まで稼働し、タイの要員によって逮捕されました。カルソンは15年の懲役刑を宣告されました。ブルームバーグのレポートによると、IRSは暗号通貨に関連する金融犯罪について休むことはないだろうと述べています。

CI 部門の長であるジム・リー氏によると、規制当局は2022会計年度に入る準備を進めながら、資産の押収を継続します。米国で可決された新しいインフラ法案について、まだ議論が交わされています。1.2兆ドルの価値があるこの法案は、暗号通貨マイナーおよびノードオペレーターに規制当局に活動報告することを義務付けます。