Rapporto IRS: 93% delle indagini penali coinvolgono crypto

Sintesi TL; DR

• Il rapporto IRS dice che 93% delle indagini coinvolgono attività digitali.
• I crimini crypto sono aumentati drasticamente nell'ultimo anno.
• Riepilogo rapporto IRS

La regolamentazione del settore crypto è un aspetto importante che i governi di tutto il mondo hanno continuato a sottolineare per anni. Questo perché, anche se l'industria è redditizia, alcune entità stanno ancora portando avanti attività illecite. Per sostenere questo punto, il recente rapporto rilasciato dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America ha aperto un vaso di Pandora riguardo alla crypto in America. Il rapporto IRS ha menzionato che la maggior parte delle indagini penali in corso hanno un elemento in comune: la crypto.

I crimini correlati alla crypto sono schizzati alle stelle nell'ultimo anno

Per mettere questo in prospettiva, l'IRS afferma che circa il 93% delle indagini penali che il regolatore sta portando a termine presenta una criptovaluta o l'altra. Il rapporto ha messo l'importo totale delle attività digitali sequestrate durante le indagini da parte dei regolatori a 3,5 miliardi di dollari. L'ufficio delle Indagini Penali dell'IRS ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per affrontare i problemi di crociera finanziaria. Parte del suo recente programma a tale effetto è l'Unità Crimini Informatici. L'unità è stata creata sullo sfondo dell'enorme aumento dei crimini informatici.

Il rapporto indica esplicitamente che i criminali in questione sono sempre alla ricerca di modi per portare a termine i loro affari illeciti, rivolgendosi quindi alla crypto. Vero a questa affermazione, le attività digitali sono state coinvolte in un crimine o nell'altro negli ultimi mesi. Alcuni esempi tipici includono estremisti che usano attività digitali per trovare le loro operazioni e il problema dell'intelligence russa che usa la crypto per influenzare i risultati delle elezioni degli Stati Uniti a loro favore. Oltre a quelli, c'era un rapporto su una persona scomparsa in Svezia, e i regolatori stanno cercando di risolvere il mistero decifrando alcune monete della privacy.

Riepilogo rapporto IRS

Il rapporto IRS ha avuto alcuni eventi notevoli in cui l'Intelligenza Criminale ha sequestrato attività digitali che si credeva fossero state utilizzate in attività illecite. La prima è stata l'arresto di Roman Sterlingov, un nativo russo che si diceva avesse trasportato denaro lavato sul Darkweb usando Bitcoin. L'operazione di Sterlingov, Bitcoin Fog, è stata attiva dal 2011, facilitando contanti per oltre 335 milioni di dollari utilizzando Bitcoin.

Il rapporto IRS ha detto che la maggior parte del denaro recuperato da Sterlingov erano proventi di diversi crimini, tra cui spaccio di droga, hacking e altre attività illecite. Un altro arresto nel rapporto IRS è stato Roger Nils-Jones Karlsson, che ha commesso riciclaggio di denaro, frode postale e frode di titoli. Come Sterlingov, l'operazione di Karlsson è iniziata nel 2011 ed è durata fino al 2019 prima di essere arrestata dagli operatori in Thailandia. Karlsson è stato condannato a 15 anni di reclusione. Secondo un rapporto di Bloomberg, l'IRS ha notato che non si fermerà riguardo ai crimini finanziari che coinvolgono la crypto.

Secondo Jim Lee, il capo del dipartimento CI dipartimento, l'organismo di regolamentazione continuerà a sequestrare le attività anche mentre si preparano ad entrare nell'anno fiscale 2022. Le lingue sono ancora agitate per il nuovo disegno di legge sulle infrastrutture approvato negli Stati Uniti. Il disegno di legge dal valore di 1,2 trilioni di dollari obbligherà i minatori di criptovalute e gli operatori di nodi a segnalare le loro attività al regolatore.