Rapport de l'IRS : 93% des enquêtes pénales impliquent de la crypto

Résumé TL;DR

• Le rapport de l'IRS indique que 93% des enquêtes impliquent des actifs numériques.
• Les crimes liés à la crypto ont augmenté de manière drastique au cours de la dernière année.
• Résumé du rapport de l'IRS

La réglementation du secteur de la crypto est un aspect majeur sur lequel les gouvernements du monde entier ont continué d'insister pendant des années. C'est parce que même si l'industrie est rentable, certaines entités mènent toujours des activités illicites. Pour étayer ce point, le rapport récent publié par le Service des impôts intérieur des États-Unis a ouvert un véritable guêpier concernant la crypto à travers l'Amérique. Le rapport de l'IRS a mentionné que la plupart des enquêtes pénales en cours ont un élément en commun : la crypto.

Les crimes liés à la crypto ont explosé au cours de la dernière année

Pour mettre cela en perspective, l'IRS affirme qu'environ 93 % des enquêtes pénales que le régisateur mène comportent une cryptomonnaie ou une autre. Le rapport a estimé le montant total des actifs numériques saisis lors des enquêtes menées par les régulateurs à 3,5 milliards de dollars. La branche des enquêtes criminelles de l'IRS travaille sans relâche dans l'ombre pour résoudre les problèmes de criminalité financière. Une partie de son récent programme à cet effet est l'unité de cybercriminalité. L'unité a été créée suite à l'augmentation massive des cybercrimes.

Le rapport indique explicitement que les criminels en question cherchent toujours des moyens de mener à bien leurs affaires illicites, se tournant ainsi vers la crypto. Fidèle à cette déclaration, les actifs numériques ont été impliqués dans un crime ou un autre au cours des derniers mois. Quelques exemples typiques incluent des extrémistes utilisant des actifs numériques pour financer leurs opérations et le problème des renseignements russes utilisant la crypto pour influencer les résultats des élections américaines en leur faveur. En plus de cela, il y a eu un rapport sur une personne disparue en Suède, et les régulateurs essaient de résoudre le mystère en perçant certaines cryptomonnaies à confidentialité renforcée.

Résumé du rapport de l'IRS

Le rapport de l'IRS a mentionné quelques événements notables où les renseignements criminels ont saisi des actifs numériques supposés avoir été utilisés dans des activités illicites. Le premier était l'arrestation de Roman Sterlingov, un Russe qui aurait blanchi de l'argent sur le Darkweb en utilisant du Bitcoin. L'opération de Sterlingov, Bitcoin Fog, a fonctionné depuis 2011, facilitant le transfert de plus de 335 millions de dollars en espèces en utilisant du Bitcoin.

Le rapport de l'IRS a déclaré que la majorité de l'argent récupéré de Sterlingov provenait de plusieurs crimes, y compris le trafic de drogue, le piratage informatique et d'autres activités illicites. Une autre arrestation mentionnée dans le rapport de l'IRS était Roger Nils-Jones Karlsson, qui a commis du blanchiment d'argent, de la fraude par correspondance et de la fraude en valeurs mobilières. Comme Sterlingov, l'opération de Karlsson a commencé en 2011 et a fonctionné jusqu'en 2019 avant d'être arrêtée par des agents en Thaïlande. Karlsson a été condamné à 15 ans de prison. Selon un rapport de Bloomberg, l'IRS a noté qu'il ne baisserait pas la garde concernant les crimes financiers impliquant de la crypto.

Selon Jim Lee, chef du département des enquêtes criminelles , l'organisme de réglementation continuera de saisir des actifs même alors qu'ils se préparent à entrer dans l'exercice fiscal 2022. Les langues battent encore le pavé au sujet du nouveau projet de loi sur les infrastructures qui a été adopté aux États-Unis. Le projet de loi d'une valeur de 1,2 billion de dollars obligera les mineurs de crypto et les opérateurs de nœuds à déclarer leurs activités au régulateur.